杰克科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

公司代码：603337 公司简称：杰克股份

第一节 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本484,419,031股，扣除公司回购专用证券账户20,006,956股，以此计算合计拟派发现金红利139,323,622.50元（含税）。

此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-052

杰克科技股份有限公司

关于调整2024年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本次调整日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营活动所需，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月11日、2024年8月12日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。本次调整日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》的有关规定，本次调整后的日常关联交易额度为4,045万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（不含0.5%），无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计情况

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方的基本情况及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、浙江亚河机械科技有限责任公司

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2、浙江赛唯数字能源技术有限公司

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（二）履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物以及采购商品等业务原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十次会议决议；

（三）独立董事专门会议决议；

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年8月13日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-050

杰克科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月1日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2024年8月13日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-053

杰克科技股份有限公司

关于公司2024年

半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每股派发现金股利人民币0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为416,683,834.52元。截至2024年6月30日，母公司期末未分配利润为2,038,879,871.10元。

基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司2024年半年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本484,419,031股，扣除公司回购专用证券账户20,006,956股，以此计算合计拟派发现金红利139,323,622.50元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.44%。2024年半年度，公司通过集中竞价交易方式回购股份金额235,074,502.22元，现金分红和回购金额合计374,398,124.72元，占2024年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的89.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月11日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》，董事会认为本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意上述利润分配预案并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月12日召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》，监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意该预案并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年8月13日

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-051

杰克科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”“杰克股份”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3420号）核准，公司本次实际非公开发行A股股票36,630,036股，发行价格每股19.11元，共募集人民币699,999,987.96元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为699,999,987.96元，扣除公司不含税发行费用7,517,392.52元后，净募集资金总额为人民币692,482,595.44元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZF11019号验资报告。上述资金已全部存入公司募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止，杰克股份募集资金累计投入692,482,595.44元：其中，通过子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司投入杰克高端缝制装备智能制造中心项目共600,000,000.00元（其中，使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金的金额为600,000,000.00元），补充流动资金92,482,595.44元。截至2024年6月30日，募集资金余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杰克科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

本次募集资金到账以来，杰克股份按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年8月，杰克股份与保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年8月，杰克股份、子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，杰克股份非公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》，同意公司使用节余募集资金656,212.79元（主要系活期存款利息收入）永久补充流动资金，用于主营业务相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，同意公司注销募集资金专户。

公司募集资金专项账户已于2024年6月26日全部注销完毕，节余募集资金已永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月11日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

杰克科技股份有限公司董事会

2024年8月13日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：杰克科技股份有限公司 2024年半年度

单位：元

■

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-049

杰克科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年8月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。

关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

4、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟提请召开2024年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2024年8月13日

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