海通证券股份有限公司关于副总经理辞职的公告

海通证券股份有限公司关于副总经理辞职的公告
2024年08月01日 02:17 上海证券报

专题:海通证券副总经理姜诚君辞职

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  证券代码:600837 证券简称:海通证券(10.720, 0.00, 0.00%) 公告编号:临2024-049

  海通证券股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司(以下简称公司)董事会收到姜诚君先生的辞职报告,其因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后,其将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司董事会

  2024 年7 月31日

  证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-047

  海通证券股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次会议(临时会议)通知于2024年7月24日以电子邮件和传真方式发出,会议于2024年7月31日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持,9位监事和董事会秘书、合规总监列席了会议,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于〈公司2024-2026三年行动规划〉的议案》

  表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  本议案已经公司董事会发展战略与ESG管理委员会全票审议通过。

  二、审议通过了《关于制定〈公司战略规划管理办法〉的议案》

  表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  本议案已经公司董事会发展战略与ESG管理委员会全票审议通过。

  三、审议通过了《关于2023年公司高级管理人员考核结果的议案》

  表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

  四、审议通过了《关于公司职业经理人2021年至2023年任期考核结果的议案》

  表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

  五、审议通过了《关于公司高级管理人员2024-2026年任期经营业绩考核指标方案及2024年考核激励方案的议案》

  表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司董事会

  2024年7月31日

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责任编辑:石秀珍 SF183

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