深圳市振业（集团）股份有限公司|深圳市_新浪财经

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-035

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会2024年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第八次会议于2024年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年7月11日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

经认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会同意聘任叶文峰先生任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起3年（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任公司高级管理人员的公告》）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第十届董事会2024年第八次会议决议

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会

二○二四年七月十六日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2024-036

债券代码：148280 债券简称：23振业01

债券代码：148395 债券简称：23振业02

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2024年第八次会议于2024年7月15日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司总裁李伟先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会同意聘任叶文峰先生（简历附后）任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起3年。

截至本公告披露之日叶文峰先生未持有公司股票。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会

二○二四年七月十六日

简历

叶文峰：男，1977年8月出生，工学学士，建筑工程师，毕业于中南工业大学城市规划专业。历任福州市天津大学城市设计研究所干部，深圳市规划与国土资源局宝安分局干部，深圳市国土资源和房产管理局宝安分局干部，深圳市国土资源和房产管理局宝安分局办公室科员、副主任，深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局办公室副主任，深圳市土地整备局综合处副处长、主任科员，深圳市龙华区城市更新局党组成员、副局长，深圳市龙华区城市更新和土地整备局党组成员、副局长、党组书记、局长，深圳市龙华区住房和建设局党组书记、局长。2024年7月起任公司副总裁。

叶文峰先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。