广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告|限制性股票激励计划_新浪财经

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2024-030

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年7月15日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年7月11日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意将2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.92元/股调整为7.62元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）以4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

（三）以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,415万股变更为40,404万股，注册资本由40,415万元变更为40,404万元。基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2024-031

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年7月15日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年7月11日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于2023年限制性股票激励计划的2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2024年7月16日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2024-032

广东好太太科技集团股份有限公司

关于调整2023年限制性股票激励计划

限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购价格：由7.92元/股调整为7.62元/股

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票回购价格由7.92元/股调整为7.62元/股。现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年9月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2023年9月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023年9月27日至2023年10月6日，公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

（四）2023年10月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

（五）2023年10月17日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

（六）2023年11月29日，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-037）。

（七）2024年1月23日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（八）2024年3月27日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-007），1名激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票于2024年3月29日完成注销。

（九）2024年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、限制性股票回购价格调整事由和调整结果

（一）调整事由

2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本404,150,000股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利121,245,000元。

上述利润分配方案已于2024年6月28日实施完毕，具体内容详见公司于2024年6月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。

（二）调整结果

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，限制性股票回购价格为授予价格；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。

其中，公司派息时限制性股票回购价格的调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，本次激励计划调整后的限制性股票回购价格=7.92元/股-0.30元/股=7.62元/股。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权对本次激励计划的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书结论意见

北京市邦盛（广州）律师事务所认为：

1、截至本法律意见出具之日，公司本次回购注销履行了现阶段必要的批准与授权程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；

2、截至本法律意见出具之日，本次回购注销的原因、数量及回购价格调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；

3、本次回购注销事项尚需按照《公司法》《证券法》《管理办法》及证监会、上海证券交易所的有关规定，依法及时履行相应的信息披露义务，按规定申请限制性股票的注销登记并按规定办理减少注册资本等相关手续。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2024-033

广东好太太科技集团股份有限公司

关于回购注销2023年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购注销数量：11.00万股

● 限制性股票回购价格：7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销原因、数量、价格

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”

鉴于本次激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

（二）回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币83.82万元加上中国人民银行同期存款利息之和。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。

三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下表所示：

■

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、监事会意见

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书结论意见

北京市邦盛（广州）律师事务所认为：

七、备查文件

（一）广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

（二）广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

（三）北京市邦盛（广州）律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2024-034

广东好太太科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,415万股变更为40,404万股，注册资本由40,415万元变更为40,404万元。

二、本次《公司章程》的修订情况

基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》（2024年7月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2024-035

广东好太太科技集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人原由

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计11.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,415万股变更为40,404万股，注册资本由40,415万元变更为40,404万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）及《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-034）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、债权申报登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

2、申报时间：2024年7月16日起45日内（工作日9:00-12:00，13:00-17:30）

3、联系人：李翔

4、联系电话：020-61960999

5、传真号码：020-61960928

6、邮政编码：511434

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。