四川富临运业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-027

四川富临运业集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30

网络投票时间：2024年7月15日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室

3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长王晶先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份93,854,221股，占上市公司总股份的29.9386%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份93,853,221股，占上市公司总股份的29.9383%；通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0003%。

2．中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份106,000股，占上市公司总股份的0.0338%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份105,000股，占上市公司总股份的0.0335%；通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0003%

3．公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

会议采取累积投票表决的方式选举倪磊先生、李伟先生为公司第六届董事会非独立董事。前述人员任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决结果如下：

1.《关于选举公司非独立董事的议案》

1.01关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案

表决情况：同意股份数为93,853,225股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.9989%；其中，中小投资者同意股份数为105,004股，占出席会议中小投资者所持股份的99.0604%。

表决结果：该议案获得通过。倪磊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案

表决情况：同意股份数为93,853,222股，占出席会议有效表决权股份数的比例为99.9989%；其中，中小投资者同意股份数为105,001股，占出席会议中小投资者所持股份的99.0575%。

表决结果：该议案获得通过。李伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．四川富临运业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2．北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

二〇二四年七月十五日

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