天创时尚股份有限公司关于调整2024年度授信额度的公告|授信额度_新浪财经

证券代码：603608 证券简称：*ST天创公告编号：临2024-091

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于调整2024年度授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度授信额度由66,000万元调整为64,000万元，并为上述授信提供担保，融资担保形式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等，具体担保形式以签订的担保合同为准。

● 本次调整授信额度已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

公司于2024年6月26日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度预计的议案》，公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币66,000万元（含本数）的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

为满足公司经营发展的资金需求，结合公司的实际情况，以及根据目前向各融资机构申请授信额度的最新要求，公司拟将上述已经审议的公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度“综合授信额度66,000万元”调整为“授信额度64,000万元”，授信业务范围包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，授信具体业务品种以融资机构最终核定为准。

同时，因相关增信条件发生变化，公司及子公司拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、资产抵押或质押等，具体担保措施以公司及子公司与融资机构签订的合同约定为准，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、合并报表范围内子公司之间互相提供担保。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。授信期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司下一年审议年度授信额度的股东大会审议通过新的年度授信计划之日止，最长期限不超过股东大会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士在上述额度范围内及决议有效期内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、审议程序

公司于2024年7月10日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2024年度授信额度的议案》。

公司董事会认为：本次调整公司及子公司向融资机构申请授信额度的事项符合公司的实际情况，能更好地满足公司经营发展需要和资金需求，风险总体可控，公司董事会同意本次授信额度调整，并同意提交股东大会审议。

公司监事会认为：本次调整公司及子公司向融资机构申请授信额度的事项是为了满足公司目前生产经营的需要，符合公司的实际情况，因此公司监事会同意本次授信额度调整的事项。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年7月11日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创公告编号：2024-094

转债代码：113589 转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月26日 14点00分

召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月26日

至2024年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2024年7月10日日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：

1、个人股东：个人股东亲自出席的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件和股东账户卡及复印件办理登记。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件办理登记。

3、融资融券投资者：融资融券投资者出席会议的，应持有加盖单位公章的融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

（二）登记时间

凡2024年7月19日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年7月21日（星期一）（上午9:30-12:00，下午13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在信封正面注明“2024年第三次临时股东大会登记”字样，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

（三）登记地址及联系方式

地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室

联系人：杨璐、邓格

邮编：511475

电话：020-39301538

传真：020-39301442

电子邮箱：topir@topscore.com.cn

六、其他事项

与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期为半天。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2024年7月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

天创时尚股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603608 证券简称：*ST天创公告编号：临2024-089

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年7月10日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年7月5日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年度授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，结合公司的实际情况，以及根据目前向各融资机构申请授信额度的最新要求，公司拟将已经2023年年度股东大会审议的公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度“综合授信额度66,000万元”调整为“授信额度64,000万元”，授信业务范围包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，授信具体业务品种以融资机构最终核定为准。

同时，因相关增信条件发生变化，公司拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、资产抵押或质押等，具体担保措施以公司与融资机构签订的合同约定为准。

具体内容详见公司于2024年7月11日披露于上海证券交易所网站的公告《关于调整2024年度授信额度的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

为满足2024年度公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟在合并范围内下属全资子公司广州天创智造科技有限公司、天津天创服饰有限公司、广州天创新零售科技有限公司、广州接吻猫科技有限公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供授信类担保，担保金额合计不超过人民币15,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于2024年7月11日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

根据公司实际经营需要，为提高公司资产的利用率，拓宽公司融资渠道，公司拟以售后回租的方式与粤科港航融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4,000万元人民币。

具体内容详见公司于2024年7月11日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年7月26日在公司行政办公楼三楼三号会议室召开2024年第三次临时股东大会，会议通知及具体内容详见公司于2024年7月11日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年7月11日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创公告编号：临2024-093

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于公司开展融资租赁业务的公告

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次融资租赁概况

公司于2024年7月10日召开了第五届董事会第二次会议与第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年度授信额度的议案》，同意公司及子公司向融资机构申请不超过人民币64,000万元授信额度，并同意公司及子公司为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、资产抵押或质押等，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、合并报表范围内子公司之间互相提供担保。

根据公司实际经营需要，为提高公司资产的利用率，拓宽公司融资渠道，公司拟以售后回租的方式与粤科港航融资租赁有限公司（以下简称“粤科港航”）开展融资租赁业务，融资金额不超过4,000万元人民币（此额度包括在上述人民币64,000万元的授信额度内），租赁标的为公司的部分机器设备，实际融资金额、融资期限等具体内容以实际交易时签订的协议为准。

粤科港航不是公司关联方，本次融资租赁业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次融资租赁事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层代表公司签署与融资租赁业务相关的所有合同、协议等有关法律文件。

二、交易对方的基本情况

1.公司名称：粤科港航融资租赁有限公司

2.成立日期：2016年1月6日

3.统一社会信用代码：91440115MA59BE0378

4.住所：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房J002-J004

5.法定代表人：符海剑

6.注册资本：30,000万元人民币

7.经营范围：船舶租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;以自有资金从事投资活动;融资租赁业务。

8.股权结构：粤科港航的股东为广东省粤科金融集团有限公司、安财投资有限公司和广州南沙科金控股集团有限公司。

9.粤科港航不是失信被执行人。

10.公司与粤科港航不存在关联关系。

三、融资租赁标的基本情况

1.标的名称：公司部分机器设备（以实际签订的合同为准）

2.标的类型：固定资产

3.权属状态：公司以公司自有的部分机器设备作为融资租赁物，标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁业务的主要内容

1.租赁方式：售后回租

2.融资金额：不超过4,000万元人民币

3.租赁利率：将根据中国人民银行公布的贷款市场报价利率、参照融资租赁市场行情、并结合公司的实际情况等因素由各方协商确定。

截至本公告之日，融资租赁合同尚未签订，有关租赁物、实际融资金额、租赁期限、租金、利率等融资租赁的具体内容以实际交易时签订的协议为准。

五、本次融资租赁业务的目的和对公司的影响

本次开展融资租赁业务是利用公司现有资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，拓宽公司的融资渠道。

本次融资租赁业务不会影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不会影响公司及全体股东的利益。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年7月11日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创公告编号：临2024-092

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于公司2024年度对外担保额度预计的公告

重要内容提示：

● 被担保方：广州天创智造科技有限公司（以下简称“天创智造”）、天津天创服饰有限公司（以下简称“天津天服”）、广州天创新零售科技有限公司（以下简称“天创新零售”）、广州接吻猫科技有限公司（以下简称“接吻猫”）均为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 公司2024年度拟为全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币15,000万元。

● 本次担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次被担保方天创智造、天津天服、天创新零售、接吻猫为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足2024年度公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟在合并范围内下属全资子公司天创智造、天津天服、天创新零售、接吻猫申请信贷业务及日常经营需要时为其提供授信类担保，担保金额合计不超过人民币15,000万元（此额度包括在上述人民币64,000万元的授信额度内），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况预计如下：

单位：人民币万元

■

注：上表为2024年度公司预计对全资子公司提供的担保总额，由于担保事项执行前需与各融资机构协商后最终确定相关担保条款及对应额度，为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况，在担保方主体不变的情况下可以分别对上述被担保人子公司之间的担保金额进行调剂使用，不需要单独再进行审批，其中单笔担保金额可超过公司净资产的10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（二）公司就本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序

为保证公司及子公司申请授信的顺利开展，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司股东大会审议。本次担保事项经股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年审议年度担保额度预计的股东大会审议通过新的年度担保计划之日止，最长期限不超过股东大会审议通过之日起12个月内。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并代表公司签署相关协议和文件，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）广州天创智造科技有限公司

天创智造成立于2020年12月14日，注册资本为1,000万元，法定代表人：倪兼明，住所：广州市南沙区东涌镇长莫大道3号（仅限办公）。天创智造为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

天创智造主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

（二）天津天创服饰有限公司

天津天服成立于2014年11月04日，注册资本为1,000万元，法定代表人：王海涛，住所：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼177室09号。天津天服为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

天津天服主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

（三）广州天创新零售科技有限公司

天创新零售成立于2014年03月14日，注册资本为3,600万元，法定代表人：王海涛，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号之十（仅限办公）。天创新零售为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

天创新零售主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

（四）广州接吻猫科技有限公司

接吻猫成立于2020年12月14日，注册资本为1,000万元，法定代表人：王海涛，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号之十（仅限办公）。接吻猫为公司的全资子公司，主营业务为销售男、女鞋类及皮革制品。

接吻猫主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需公司融资机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司日常经营资金的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对外担保均是对全资子公司提供的担保，符合公司的发展需要。上述被担保全资子公司虽资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、担保风险可控，本次担保不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

五、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司授信业务提供担保，符合公司及子公司的日常经营需要，有利于保证公司现金流，推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保的情况

1、截至目前，公司及下属子公司尚未签订对外担保合同，无对外担保事项，亦不存在逾期担保情况。本次对外担保预计总额度为人民币15,000万元，占公司2023年度经审计净资产的11.35%，均为对全资子公司提供的担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司及子公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年7月11日

证券代码：603608 证券简称：*ST天创公告编号：临2024-090

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年7月10日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于2024年7月5日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年度授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次调整公司及子公司向融资机构申请授信额度的事项是为了满足公司目前生产经营的需要，符合公司的实际情况，因此公司监事会同意本次授信额度调整的事项。

具体内容详见公司于2024年7月11日披露于上海证券交易所网站的公告《关于调整2024年度授信额度的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司拟为合并范围内全资子公司广州天创智造科技有限公司、天津天创服饰有限公司、广州天创新零售科技有限公司、广州接吻猫科技有限公司提供合计不超过人民币15,000万元的授信类担保，符合公司日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司监事会同意本次对外担保额度预计事项。

具体内容详见公司于2024年7月11日披露于上海证券交易所网站的公告《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。