北京大北农科技集团股份有限公司公司及控股子公司担保进展公告_新浪财经

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2024-077

北京大北农科技集团股份有限公司

公司及控股子公司担保进展公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的被担保对象“清远大北农生物科技有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、盐城大北农饲料有限公司、辽宁盛得大北农牧业科技有限公司、广州易富农商贸发展有限公司、海南大北农生物科技有限公司、兆丰华生物科技（福州）有限公司、蚌埠大北农农牧科技有限公司、邛崃驰阳农牧科技有限公司、宿州大北农饲料有限公司、吉木萨尔大北农农牧科技有限责任公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、武汉大北农水产科技有限公司、北京科牧丰生物制药有限公司、湖南大北农华有水产科技有限公司、龙岩大北农生物科技有限公司、绥化大北农农牧科技有限公司、新疆大北农牧业科技有限责任公司、北京科高大北农生物科技有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、北京右信供应链管理有限公司、广西大北农农牧食品有限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、南宁大北农饲料科技有限责任公司、天津大北农生物科技有限公司、福泉大北农农业科技有限公司、景德镇大北农生物科技有限公司”提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币160亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2024-041）。

二、对外担保进展情况

自2024年6月12日担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：

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注：邦基（南京）粮油有限公司、邦基（泰兴）粮油有限公司、邦基三维油脂有限公司、邦基正大（天津）粮油有限公司、邦基（东莞）粮油有限公司、邦吉（广东）贸易有限公司、邦吉（上海）管理有限公司、北大荒中垦（珠海）贸易有限公司、江苏汇福蛋白科技有限公司、辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司、三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司、河北嘉好粮油有限公司、嘉吉粮油（南通）有限公司、嘉吉粮油（日照）有限公司、嘉吉粮油（阳江）有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司嘉兴销售分公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、路易达孚（上海）有限公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（中国）贸易有限责任公司、梅花生物科技集团股份有限公司、福建启润贸易有限公司、黑龙江国贸农产有限公司、黑龙江国贸农投供应链有限公司、黑龙江国贸新丰农产品有限公司、黑龙江国贸兴阳农产品有限公司、黑龙江启润农产有限公司、江苏宝达粮油有限公司、厦门国贸傲农农产品有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、厦门国贸农产品有限公司、大连象屿农产有限公司、广州象屿进出口贸易有限公司、河南象屿农业物产有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、吉林象屿农业物产有限责任公司、日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、上海闵兴大国际贸易有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、上海浦耀贸易有限公司、托福国际贸易（上海）有限公司、龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司、大海粮油工业（防城港）有限公司、东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司、东莞益海嘉里赛瑞淀粉科技有限公司、丰益油脂科技（天津）有限公司、嘉里粮油（青岛）有限公司、嘉里粮油（天津）有限公司、嘉里粮油（营口）有限公司、辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司、临沭益海嘉里粮油收储有限公司、秦皇岛金海粮油工业有限公司、秦皇岛金海食品工业有限公司、青岛嘉里花生油有限公司、泉州福海粮油工业有限公司、深圳南海粮食工业有限公司、深圳南天油粕工业有限公司、益海（昌吉）粮油工业有限公司、益海（防城港）大豆工业有限公司、益海（富锦）粮油工业有限公司、益海（广汉）粮油饲料有限公司、益海（佳木斯）粮油工业有限公司、益海（连云港）粮油工业有限公司、益海（石家庄）粮油工业有限公司、益海（泰州）粮油工业有限公司、益海（烟台）粮油工业有限公司、益海（盐城）粮油工业有限公司、益海（周口）粮油工业有限公司、益海（周口）小麦工业有限公司、益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司、益海嘉里（安阳）食品工业有限公司、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司、益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（成都）粮食工业有限公司、益海嘉里（德州）粮油工业有限公司、益海嘉里（防城港）生物科技有限公司、益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（富裕）生物科技有限公司、益海嘉里（贵港）粮油食品有限公司、益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（吉林）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司、益海嘉里（昆山）食品工业有限公司、益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司、益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司、益海嘉里（密山）粮油工业有限公司、益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司、益海嘉里（盘锦）粮油工业有限公司、益海嘉里（盘锦）食品工业有限公司、益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司、益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（泰州）生物科技有限公司、益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、益海嘉里（兴平）食品工业有限公司、益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司、益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司、益海嘉里（郑州）食品工业有限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司、益海嘉里食品工业（天津）有限公司、浙江省粮食集团有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司、九三集团大连大豆科技有限公司、九三集团丹东大豆科技有限公司、九三集团天津大豆科技有限公司、九三集团铁岭大豆科技有限公司、九三集团长春大豆科技股份有限公司、费县中粮油脂工业有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中纺粮油（福建）有限公司、中纺粮油（日照）有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司、中纺粮油连王（大连）工业有限公司、中粮（昌吉）粮油工业有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮佳悦（天津）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮日清（大连）有限公司、中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司、中粮油脂（广元）有限公司、中粮油脂（海南）有限公司、中粮油脂（菏泽）有限公司、中粮油脂（龙口）有限公司、中粮油脂（眉山）有限公司、中粮油脂（钦州）有限公司、中粮油脂（湛江）有限公司、中粮油脂（重庆）有限公司、中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司、沈阳香雪面粉股份有限公司、中粮面业（德州）有限公司、中粮利金（天津）粮油股份有限公司、中粮利金（天津）粮油股份有限公司静海分公司、利达粮油科技（天津）有限公司、中粮面业（濮阳）有限公司、中粮（郑州）粮油工业有限公司、中粮面业（漯河）有限公司、中粮面业（武汉）有限公司、中粮面业（泰兴）有限公司、中粮面业（海宁）有限公司、中粮面业（庐江）有限公司、中粮海嘉（厦门）面业有限公司、中粮面业（福州）有限公司、中粮（成都）粮油工业有限公司、呼和浩特中粮面业有限公司、中粮面业（巴彦淖尔）有限公司、中粮面业（扬州）有限公司、中粮面业（潍坊）有限公司、中粮粮谷（合肥）有限公司、中粮面业（安阳）有限公司、中粮八一面业（呼图壁）有限公司、青岛渤海科技有限公司、厦门建发股份有限公司、建发（上海）有限公司、建发（北京）有限公司、建发（广州）有限公司、建发（天津）有限公司、建发（成都）有限公司、建发（青岛）有限公司、建发（武汉）有限公司、建发（新加坡）商事有限公司、恒裕通有限公司、越南天源贸易有限公司、建发（重庆）有限公司、建发（海南）有限公司、张家港保税区建发供应链有限公司、建发（南宁）供应链服务有限公司、建发（哈尔滨）供应链服务有限公司、厦门建发物产有限公司、建发（福州）保税有限公司、大连建源供应链管理有限公司、福州建发实业有限公司、建发（美国）有限公司、厦门粮源农业有限公司、建发（美国）离岸业务、天津建源供应链管理有限公司、香港天源贸易有限公司、建发东方（大连）物产有限公司、新加坡建源供应链管理有限公司、建发（临沂）供应链有限公司、绥芬河市建发物产有限公司、建发（南通）港务有限公司、上海天源供应链有限公司、厦门粮源贸易有限公司、广西建发农产品有限公司、建发（广东）预制菜运营管理有限公司、南阳高新区建源贸易有限公司、大连良运集团储运有限公司、广西建粮贸易有限公司、粮源（新加坡）管理有限公司、大连天源供应链有限公司、厦门建翔绿能科技发展有限公司、津同源有限公司、海南粮益农业有限公司、厦门建发建源供应链有限公司、厦门国贸农林有限公司、湖北农发畜牧集团有限公司、湖北农发饲料有限公司、云梦农旭畜牧有限公司、农发畜牧浠水有限公司、农发畜牧蕲春县有限公司、淮南楚农畜牧养殖有限公司、徐州农旭畜牧有限公司、中牧（上海）粮油有限公司、舟山华康生物科技有限公司、北大荒粮食集团河北有限公司、江苏苏美达国际贸易有限公司、黑龙江省交投国际物贸集团有限公司等。

以上被担保单位均不属于失信被执行人，且以上担保均为非关联担保。

截至本公告日，公司及控股子公司在董事会及股东大会授权的不超过160亿元担保额度范围内签署担保协议金额1,232,867.15万元，实际担保余额1,036,654.58万元。

三、本次担保进展涉及的被担保单位财务数据

单位：万元

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备注：公司及控股子公司为合并口径数据。

单位：万元

■

备注：公司及控股子公司为合并口径数据，以上财务数据未经审计。

四、授权担保额度调剂情况

自2024年6月12日担保进展公告后至本公告日，授权担保额度调剂情况如下：

单位：万元

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本次担保额度调剂事项属于经公司2023年年度股东大会授权范围内事项，已获公司董事长或相关业务负责人审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

五、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保额度总额为1,801,289.57万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），占公司最近一期经审计净资产的222.82%。公司及控股子公司对外担保余额为1,207,100.43万元，其中公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的担保余额为170,445.85万元（其中关联参股公司担保余额为147,097.70万元），占公司最近一期经审计净资产的 21.08%，对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,036,654.58万元，占公司最近一期经审计净资产的128.23%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,263.60万元。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2024-074

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2024年7月10日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知2024年7月10日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》

根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目，公司本次发行方案调整主要为取消募投项目“年产45万吨高端饲料项目”、调减“大北农（玉田）生猪科学试验中心项目” 拟使用募集资金金额、调减补充流动资金金额并相应调减本次募集资金总额及募投项目投资总额。

1、本次发行方案调整的具体内容

（1）募集资金金额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

■

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

■

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2024-075

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次（临时）会议于2024年7月10日以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知2024年7月10日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》

1、本次发行方案调整的具体内容

（1）募集资金金额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

■

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

■

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2024年7月11日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2024-076

北京大北农科技集团股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行A股股票募集

资金金额及募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)第五届董事会第三十七次（临时）会议、第五届董事会第四十四次（临时）会议、第五届董事会第四十九次（临时）会议、第六届董事会第十七次（临时）会议以及2022年第三次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会审议通过公司向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）的相关议案。2023 年 8 月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号），中国证券监督管理委员会已同意本次发行的注册申请。

根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司于2024年7月10日召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》。

一、本次发行方案调整的具体内容

（一）募集资金金额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

■

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

■

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

二、本次发行方案调整需履行的相关程序

2024年7月10日，公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》，对本次发行的募集资金金额及募集资金投资项目进行了调整，公司将根据上述调整情况相应修订本次发行募集说明书及其他与本次发行有关的文件。根据2022年第三次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

2024年7月10日，公司独立董事召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》，全体独立董事认为公司本次调整募集资金金额及募集资金投资项目是公司根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求并根据当前市场环境和公司实际情况而作出的审慎决策，本次调整符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，调整后的发行方案公平、合理，切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议本次发行股票方案调整及相关事项的董事会会议召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第十次（临时）会议决议；

3、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年7月11日