证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2024-043
西安陕鼓动力股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开第九届监事会第一次会议,会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。公司监事会选举罗克军先生为公司第九届监事会主席,任期与第九届监事会任期一致。
罗克军先生简历见附件。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司监事会
二〇二四年七月十一日
罗克军先生简历
罗克军先生,1980年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级政工师、高级会计师、陕西省会计领军人才,现任西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席,陕西鼓风机(集团)有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席,陕西秦风气体股份有限公司监事会主席,西安工业投资集团有限公司纪委委员。1999年7月参加工作,历任陕西鼓风机(集团)有限公司投资运营部副部长,风险控制部部长,西安陕鼓动力股份有限公司审计监察室主任,西安陕鼓工程技术有限公司财务总监,陕西秦风气体股份有限公司财务总监,西仪集团有限责任公司监事等职务。
证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2024-042
西安陕鼓动力股份有限公司关于
选举第九届董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开第九届董事会第二次会议,会议以9票通过,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》。具体情况如下:
公司第九届董事会成员已经2024年第三次临时股东大会选举产生。为加强公司治理,提高董事会决策的科学性,根据《公司章程》及董事会专业委员会议事规则的相关规定,拟选举以下人员担任董事会各专业委员会委员:
1、审计委员会:
召集人:杨芳(独立董事)
委 员:杨芳(独立董事)、王喆(独立董事)、王建轩。
2、提名委员会:
召集人:王喆(独立董事)
委 员:王喆(独立董事)、徐光华(独立董事)、李宏安。
3、薪酬与考核委员会:
召集人:徐光华(独立董事)
委 员:徐光华(独立董事)、王喆(独立董事)、李宏安。
4、战略委员会:
召集人:李宏安
委 员:李宏安、陈党民、王建轩、宁旻、王喆(独立董事)、杨芳(独立董事)、徐光华(独立董事)。
任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年七月十一日
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