证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-056
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
关于不向下修正“冠宇转债”转股
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示：
● 截至2024年7月8日，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“冠宇转债”转股价格向下修正条件。
● 经公司第二届董事会第二十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“冠宇转债”转股价格，同时在未来两个月内（即2024年7月9日至2024年9月8日），如再次触发“冠宇转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意注册，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日向不特定对象发行了30,890,430张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额308,904.30万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310号文同意，公司308,904.30万元可转债于2022年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠宇转债”，债券代码“118024”。
根据有关规定和《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“冠宇转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币23.68元/股。因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月5日起公司可转债的转股价格调整为人民币23.59元/股，具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。因公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，自2024年5月31日起公司可转债的转股价格调整为人民币23.52元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“冠宇转债”转股价格的具体说明
截至2024年7月8日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“冠宇转债”转股价格的向下修正条件。
公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等多重因素后，基于对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，于2024年7月8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“冠宇转债”转股价格的议案》，其中关联董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
公司董事会决定本次不向下修正“冠宇转债”转股价格，同时在未来两个月内（即2024年7月9日至2024年9月8日），如再次触发“冠宇转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月9日重新起算，若再次触发“冠宇转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“冠宇转债”的转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2024年7月9日
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-057
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 基于珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）消费类客户需求及完善公司海外产业布局战略的需要，公司在马来西亚的全资子公司优尼思科技马来西亚有限公司拟投资建设马来西亚冠宇电池新能源项目（最终项目名称以实际备案名称为准），总投资额预计不超过人民币20亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
● 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 相关风险提示：
1、审批风险。该项目尚需履行境内外相关的审批、备案、许可等手续，如因境内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
2、运营风险。该项目涉及的建设周期等均为初步规划或预测数据，项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外公司在运营过程中，存在一定管理、运营和市场风险。
一、对外投资概述
（一）项目名称：马来西亚冠宇电池新能源项目
（二）项目投资建设主体：优尼思科技马来西亚有限公司（UNIMX TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.）
（三）项目建设规模：具体用地面积以实际情况为准。
（四）项目投资金额及内容：预计投资不超过20亿元（最终项目投资金额以实际投入为准），主要包括土地购置款，建筑工程及装修费用，设备购置费，设备安装费等。
（五）资金来源：自有或自筹资金。
（六）预计建设周期：结合项目总体规划，预计项目启动建设后2-3年，最终以实际建设情况为准。
（七）具体建设内容：新建生产车间、仓库、测试、办公及其他配套设施等，生产笔记本、平板、手机电池等消费类电池产品。
二、对外投资的决策与审批程序
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
三、本次投资对公司的影响
本次投资是基于公司消费类客户需求及完善公司海外产业布局战略的重要举措。公司目前的消费类产能布局主要集中在国内，本次在马来西亚投资新建生产基地，可以更好地开拓国际市场及应对海外消费类客户的需求，进一步完善公司全球化制造的布局。同时该投资建厂也有利于贴近国际客户，提升公司的综合竞争力以及整体抗风险能力，保障公司可持续健康稳定发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司目前现金流稳定，本次投资不会影响公司日常的资金周转。本次建设项目将分阶段进行，后续公司也将视市场情况和客户需求变化情况及时调整投资进度和投资金额。由于项目建设周期较长，同时受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，短期内预计对公司经营业绩不会构成重大影响。
四、本项目存在的风险
1、审批风险。该项目尚需履行境内外相关的审批、备案、许可等手续，如因境内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
2、运营风险。该项目涉及的建设周期等均为初步规划或预测数据，项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外公司在运营过程中，存在一定管理、运营和市场风险。
公司将密切关注国内外经济环境、政策导向、法律法规等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。本次对外投资尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2024年7月9日
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