证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-017
林海股份有限公司董事会
2024年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会4项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）本次董事会会议通知和材料于2024年6月21日以专人送达或电子邮件方式发出。
（三）会议时间：2024年6月28日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
1、关于制定《林海股份有限公司2024-2026年度股东回报计划》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于修订《林海股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于制定《林海股份有限公司董事会授权事项清单》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于制定《林海股份有限公司舆情管理制度》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容请详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年6月29日
● 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
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