中国国际金融股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2024-029

中国国际金融股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日以书面方式发出第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年6月28日通过现场形式召开本次会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由全体监事推举高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举高涛先生为公司监事会主席，任期与其监事任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监 事 会

2024年6月28日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2024-031

中国国际金融股份有限公司

关于《公司章程》等制度修订生效的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司2023年年度股东大会决议公告》。

根据上述会议决议及公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十八次会议决议，本次《中国国际金融股份有限公司章程》《中金公司股东大会议事规则》《中金公司董事会议事规则》《中金公司监事会议事规则》《中金公司董事会战略与ESG委员会工作规则》《中金公司董事会薪酬委员会工作规则》《中金公司董事会提名与公司治理委员会工作规则》《中金公司董事会审计委员会工作规则》《中金公司董事会风险控制委员会工作规则》《中金公司信息披露管理制度》《中金公司投资者关系管理办法》《中金公司内幕信息知情人登记备案管理制度》《中金公司募集资金管理办法》等制度的修订，均自2024年6月28日起生效。相关制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2024-030

中国国际金融股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已根据《中华人民共和国公司法》《中国国际金融股份有限公司章程》等相关规定，完成董事会、监事会换届选举工作，自2024年6月28日起，公司第三届董事会、监事会已正式成立并履职。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届完成情况

2024年6月28日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案》和《关于选举第三届董事会成员（独立董事）并确定其报酬的议案》，陈亮先生获委任为第三届董事会执行董事，张薇女士、孔令岩先生和邓星斌先生获委任为第三届董事会非执行董事，吴港平先生、陆正飞先生、彼得·诺兰先生和周禹先生获委任为第三届董事会独立非执行董事。前述8名董事共同组成公司第三届董事会，任期为自2024年6月28日起三年。

同日，公司第三届董事会第一次会议同意选举陈亮先生为董事长，并确定了第三届董事会专门委员会构成，前述职务的任期与董事任期一致。第三届董事会专门委员会构成如下：

1、战略与ESG委员会：主席为陈亮先生，成员为张薇女士、孔令岩先生、邓星斌先生；

2、薪酬委员会：主席为彼得·诺兰先生，成员为张薇女士、吴港平先生、周禹先生；

3、提名与公司治理委员会：主席为周禹先生，成员为陈亮先生、孔令岩先生、陆正飞先生、彼得·诺兰先生；

4、审计委员会：主席为吴港平先生，成员为孔令岩先生、陆正飞先生、周禹先生；

5、风险控制委员会：主席为陆正飞先生，成员为张薇女士、孔令岩先生、邓星斌先生、吴港平先生；

6、关联交易控制委员会：主席为吴港平先生，成员为陆正飞先生、彼得·诺兰先生、周禹先生。

二、监事会换届完成情况

2024年2月28日，公司召开第三届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，公司职工代表选举高涛先生为第三届监事会职工代表监事。2024年6月28日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届监事会成员（非职工代表监事）并确定有关监事报酬的议案》，金立佐先生和崔铮先生获委任为第三届监事会非职工代表监事。前述3名监事共同组成公司第三届监事会，任期为自2024年6月28日起三年。

2024年6月28日，公司第三届监事会第一次会议同意选举高涛先生为监事会主席，任期与监事任期一致。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2024-028

中国国际金融股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2024年6月28日以书面方式发出第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年6月28日通过现场结合电话的形式召开本次会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由全体董事推举陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举董事长的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意选举陈亮先生为公司董事长，任期与其董事任期一致。

（二）《关于第三届董事会专门委员会构成的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司第三届董事会专门委员会构成，专门委员会成员的任期与其董事任期一致。具体请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于董事会、监事会换届完成的公告》。

（三）《关于一级部门设置的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2024-027

中国国际金融股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、本次会议的召开和出席情况

(一)召开时间：2024年6月28日

(二)召开地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五

入所致。

(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，段文务先生因其他公务安排未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、本次会议的议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于《2023年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于2024年度中期利润分配相关安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于聘任2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、关于预计2024年度日常关联交易的议案

11.01议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

11.02议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

11.03议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

12、关于《独立非执行董事2023年度述职报告》的议案

12.01议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（吴港平）》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.02议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（陆正飞）》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.03议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（彼得·诺兰）》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.04议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（周禹）》

审议结果：通过

表决情况：

■

12.05议案名称：《独立非执行董事2023年度述职报告（刘力）》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举第三届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案

■

14、关于选举第三届董事会成员（独立董事）并确定其报酬的议案

■

15、关于选举第三届监事会成员（非职工代表监事）并确定有关监事报酬的议案

■

(三)A股现金分红分段表决情况

A股股东对《关于2023年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下：

■

(四)涉及重大事项，持股5%以下A股股东的表决情况

■

(五)议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，议案2-15为普通决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、涉及的回避表决情况：中国投融资担保股份有限公司对议案11.01回避表决，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司对议案11.02回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶盛杰、曾维茜

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《中国国际金融股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

(二)《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日

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