西部超导材料科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-018

西部超导材料科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月28日

（二）股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事全部出席会议。

2、公司在任监事6人，出席3人，公司监事杜明焕、孟德成、梁民生因工作原因不能参加本次股东大会。

3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修改公司募集资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修改公司独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于提名暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.涉及关联股东回避表决情况：

本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

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3.议案9、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024年6月29日

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