江苏武进不锈股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-044

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2024年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，全部以现场方式参会。本次会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举朱琦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举沈卫强先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员议案》

同意选举江双凯先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，审计委员会成员如下：周向东、毛建东、江双凯。其中，周向东为主任委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员议案》

同意选举朱琦女士为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整完成后，战略委员会成员如下：朱琦、沈卫强、陶宇。其中，朱琦为主任委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-043

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司副董事长朱琦女士主持，公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1特别表决议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏正气浩然律师事务所

律师：周光明、王彦萱

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2024年6月29日

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