上海华谊集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2024-022

上海华谊集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼荟萃厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，董事钱志刚先生、独立董事李垣先生因工作原因未出席，独立董事管一民先生因个人原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未出席；

3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2023年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2023年度财务决算情况报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司2023年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2023年度会计师事务所审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于确认2023年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于广西华谊新材料有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举公司独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7、12为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、齐元浩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2024年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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