证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕027号
华明电力装备股份有限公司
关于第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年6月21日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2024年6月28日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见同日披露的《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2024年6月29日
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