股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-031
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于发起设立上海张江燧锋二期创业投资合伙企业（有限合伙）
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
经上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元，发起设立“上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“燧锋二期基金”）。上述事宜具体情况详见公司于2023年12月7日披露的《关于发起设立“上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）”的公告》（公告编号：临2023-042）。
二、交易进展情况
后经工商部门核准，该基金核定名称为“上海张江燧锋二期创业投资合伙企业（有限合伙）”。截至本公告披露之日，公司已签署合伙协议；燧锋二期基金已完成工商登记及中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）登记备案，全体合伙人已完成第一期出资。具体的工商登记及基金备案情况如下：
1、工商登记情况
名称：上海张江燧锋二期创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MADGFUXJ4K
执行事务合伙人：上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司（委派代表：何大军）
成立日期：2024年03月27日
经营范围：股权投资，创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、基金备案情况
基金名称：上海张江燧锋二期创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司
托管人名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行
备案编码：SALF46
备案日期：2024年06月24日
3、基金第一期出资情况
（1）截至披露日，燧锋二期基金首次募集加入的合伙人认缴出资合计人民币64,135万元，已完成第一期13,335万元的实缴出资，具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
■
三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。同时，公司作为有限合伙人发起设立燧锋二期基金预计对公司当年财务状况、经营成果等不存在重大影响。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），特提醒广大投资者,公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2024年6月29日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-029
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024年6 月28 日以现场方式在张江大厦召开，本次会议应参加董事 6名，实际参加董事6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
一、关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案
选举刘樱女士为公司第九届董事会董事长，选举何大军先生为公司第九届董事会副董事长。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成人选的议案
公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会：刘樱（主任委员）、何大军、俞家祥、高永岗、吕巍
审计委员会: 张鸣（主任委员）、高永岗、吕巍
提名委员会：高永岗（主任委员）、何大军、吕巍
薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、刘樱、高永岗
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任何大军先生为公司总经理。根据公司总经理何大军先生的提名，聘任黄俊先生、郑刚先生、赵海生先生、徐顾鑫先生为公司副总经理。其中，公司财务会计工作将由副总经理赵海生先生分管。聘任郭凯先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案中“公司财务会计工作由副总经理赵海生先生分管”事项已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任沈定立女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作。任期与本届董事会任期一致。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
五、 关于授权公司经营层行使限额资产处置决策权的议案
为建立高效决策机制，迅速捕捉市场机遇，盘活公司存量资产，更好地服务于公司战略，提请公司董事会授权张江高科经营层行使限额存量资产处置决策权，资产处置涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024年6月29日
附: 上海张江高科技园区开发股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历
何大军，男，1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理，本公司第七届董事会副董事长、总经理。现任九三学社第十五届中央委员、九三学社上海市委常委、九三学社浦东新区主委、上海市人大常委会委员、浦东新区人大常委会委员，本公司副董事长、总经理。
黄俊，男， 1974年3月生，硕士，工程师，中共党员。曾任上海市浦东新区党工委、管委会办公室秘书处文员，上海浦东软件园股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记，上海海浦东软件园股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，兼任上海浦东软件园三林园发展有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
郑刚，男， 1974年10月生，硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海市第二建筑工程有限公司项目经理助理，上海巨一科技发展有限公司项目管理咨询顾问，上海新诚管理有限公司工程部副经理，上海正大商业地产发展有限公司设计规划部副经理，上海市银行卡产业园开发有限公司工程部经理，本公司总经理助理。现任本公司党委委员、副总经理。
赵海生，男，1976年9月出生，硕士，注册会计师、注册税务师、会计师，中共党员。曾任大华会计师事务所有限公司审计十部业务员、国泰君安投资管理股份有限公司计划财务部会计主管、上海张江（集团）有限公司财务管理部资金经理、浦东新区张江小额贷款股份有限公司副总经理、本公司基金事业部总经理、战略发展部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
徐顾鑫，男，1975 年 9 月出生，硕士，高级工程师，中共党员。 曾任上海市第四建筑有限公司第六项经部副主任工程师、项目工程师、上海浦东现代产业开发有限公司规划建设部副经理、上海建科工程项目管理有限公司第二分公司副经理、本公司产业地产事业部副总经理、项目开发部副总经理、 工程总监兼项目开发一部、前期部总经理。现任本公司党委委员、副总经理。
郭凯，男， 1980年6月出生，大学本科学历，复旦大学金融学硕士，经济师,中共党员。曾任本公司总经理秘书、证券事务部经理助理、资本运作部副经理。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
沈定立，女，1974年8月出生，硕士，高级经济师。曾先后在本公司办公室、海外事业部、资本运作部、投资与证券事务部工作，现任公司证券事务代表，董事会办公室副主任。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-030
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024年6月28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍纯谦监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。
选举鲍纯谦先生担任公司第九届监事会主席。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2024年6月29日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-028
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事 Li Ting Wei先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事夏杰先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘任2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2024年度存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于申请发行直接融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2024年中期现金分红具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举公司第九届董事会董事的议案
■
12、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
■
13、关于选举公司第九届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案7，议案9，议案10，议案11，议案12
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：乔辰安、包诗韵
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2024年6月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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