北京蓝色光标数据科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-029

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年6月28日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年6月28日15点在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，以通讯的表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司之全资子公司BlueVision Interactive Limited（以下简称“BlueVision”）与Google Asia Pacific Pte. Ltd.（以下简称“谷歌”）的长期稳定的合作关系，公司拟为BlueVision与谷歌签署的合作协议提供不超过4亿美元的担保，担保期限2年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案已经第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。若上述担保事项初始期限届满后续期的，公司将重新履行审议程序并披露。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司提请定于 2024 年7月 15 日 15 时，在北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2024年6月28日

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