证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-023号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
以盈余公积转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟增资企业名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）
●增资金额：2,100万元
●本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
一、本次增资的具体情况
（一）增资基本情况
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）系公司全资子公司。为确保持续稳定发展，进一步增强自身资金实力，庆龙锶盐根据自身经营实际和长期发展需求，拟以2,100万元盈余公积转增注册资本。增资完成后，其注册资本将由人民币2,900万元增至人民币5,000万元。
（二）董事会审议情况
2024年6月28日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司以盈余公积转增注册资本的议案》，同意庆龙锶盐以2,100万元盈余公积转增注册资本至人民币5,000万元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成公司的关联交易和重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
（一）公司名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
（二）统一社会信用代码：9150022470938817XM
（三）企业类型：有限责任公司
（四）住所：重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社
（五）法定代表人：任小坤
（六）注册资本：13,700万元
（七）注册日期：2001年6月4日
（八）经营范围：许可项目：碳酸锶、硝酸锶、盐化锶、氢氧化锶、硫酸锶化合物以及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；磁性材料及磁性元器件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（九）主要财务数据
庆龙锶盐最近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资系为提升子公司庆龙锶盐的经营实力，满足其日常运营和发展需要，有利于增强公司整体竞争力和盈利能力，符合公司总体的发展战略，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024年6月29日
证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-022号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准）
●投资金额：5,800万元。
●本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为加快拟建的4.5万吨/年碳酸锶迁建项目相关工作进程，进一步强化项目前期管理，根据项目建设实际，拟投资设立全资子公司，以落实4.5万吨/年碳酸锶迁建项目建设要求，建成投产后主要从事碳酸锶产品的生产与销售。
（二）董事会审议情况
2024年6月28日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。本次投资事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成公司的关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
公司名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：重庆市双桥经开区
注册资本：5,800万元
法定代表人：任小坤
经营范围：碳酸锶产品的生产与销售（最终以有权部门审核的范围为准）
股东出资方式及比例：公司以现金方式认缴出资额人民币5,800万元，占注册资本的100%。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司，系公司根据当前的经营实际及长远发展需求，为满足4.5万吨/年碳酸锶迁建项目建设需求而实施的投资行为，有利于充分发挥公司自身的资源优势和技术优势，进一步拓展发展空间，优化市场布局，扩大生产经营规模，提高产品竞争力，增强盈利能力，符合公司总体发展战略及公司、股东的整体利益。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司尚需相关行政机构的批准，且新设子公司在经营过程中受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等因素影响，可能存在一定的经营风险、管理风险及市场风险。公司将在该公司开展相关业务过程中，根据公司内部控制的相关要求，加强各环节的风险管控和审计监督，积极防范和应对相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024年6月29日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-025号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月15日 14点30分
召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月15日
至2024年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会九届十六次会议审议通过。相关公告分别披露于2024年6月29日的《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
2024年7月12日（星期五）上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：杨超先生
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦十二楼公司证券部
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024年6月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-024号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会及独立董事专门会议审核通过，董事会九届十六次会议审议通过，公司董事会同意聘任郑永龙先生为公司副总经理及财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。同时，公司董事、总经理李军颜先生不再代行财务负责人职务。
郑永龙先生其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，具备与所聘职务及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。截至本公告披露日，郑永龙先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会的行政处罚和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024年6月29日
郑永龙先生，男，汉族，生于1982年，中共党员，在职硕士，高级工程师。曾任青海桥头铝电股份有限公司电解铝分公司电解厂厂长、青海桥头铝电股份有限公司总经理助理兼电解厂厂长、副总经理。
证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-021号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对所属全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）、重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）减少注册资本，合计减少金额14,600万元。
●本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。
一、本次减资概述
（一）减资基本情况
公司根据实际经营情况及未来发展规划，拟对二级全资子公司庆龙锶盐、三级全资子公司庆龙新材料分别进行减资。减资方式为：庆龙锶盐向公司按账面净值8,800万元划转其持有庆龙新材料100%股权，同时支付现金2,000万元，两项合计10,800万元作为减资对价。前述减资完成后，公司对庆龙新材料直接减资3,800万元，两次减资合计减少金额14,600万元。
本次公司对两家全资子公司减资具体情况如下：
单位：万元
■
本次减资前后，公司持有子公司股权结构如下：
■
（二）董事会审议情况
2024年6月28日，公司董事会九届十六次会议审议并通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司对庆龙锶盐、庆龙新材料分别进行减资。本次减资事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）本次减资不构成公司的关联交易和重大资产重组事项。
二、减资主体的基本情况
（一）庆龙锶盐基本情况
1.标的公司名称：重庆庆龙精细锶盐化工有限公司
2.统一社会信用代码：9150022470938817XM
3.企业类型：有限责任公司
4.住所：重庆市铜梁区华兴镇明月村十三社
5.法定代表人：任小坤
6.注册资本：13,700万元
7.注册日期：2001年6月4日
8.经营范围：许可项目：碳酸锶、硝酸锶、盐化锶、氢氧化锶、硫酸锶化合物以及硫磺、硫酸钠、亚硫酸钠的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；磁性材料及磁性元器件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.主要财务数据
庆龙锶盐最近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元
■
（二）庆龙新材料基本情况
1.标的公司名称：重庆庆龙新材料科技有限公司
2.统一社会信用代码：91500223MA5UC44997
3.企业类型：有限责任公司
4.住所：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道220号
5.法定代表人：任小坤
6.注册资本：8,800万元
7.注册日期：2017年2月22日
8.经营范围：许可项目：生产、销售：金属锶。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：合金材料、合金加工用熔剂、添加剂的研发、生产与销售（不含危险化学品）；销售：金属氧化物、铝；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9.主要财务数据
庆龙新材料最近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、减资的目的及对公司的影响
本次减资事项系公司根据总体发展战略及实际经营需要而减少子公司的注册资本，有利于进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，同时减少内部法人层级，有效提升管理效能，符合相关法律法规的规定。减资现金将用于对外投资设立全资子公司，承接公司拟建的4.5万吨/年碳酸锶迁建项目。
本次减资不会对公司生产经营、公司治理及财务状况等方面产生不利影响。减资完成后，上述公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024年6月29日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-020号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
九届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知及材料于2024年6月21日以电子通讯的方式向全体董事发出。
（三）本次董事会于2024年6月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过《关于对全资子公司减资的议案》
为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，减少内部法人层级，公司拟对二级全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）、三级全资子公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）分别进行减资。减资方式为：庆龙锶盐向公司按账面净值8,800万元划转其持有庆龙新材料100%股权，同时支付现金2,000万元，两项合计10,800万元作为减资对价。减资后，庆龙锶盐注册资本由13,700万元减少至2,900万元，公司仍持有其100%股权，庆龙新材料成为公司二级全资子公司。
前述减资完成后，公司对庆龙新材料直接减资3,800万元。减资后，庆龙新材料注册资本由8,800万元减少至5,000万元，仍为公司全资子公司。
两次减资合计减少金额14,600万元，其中减资现金将用于对外投资设立全资子公司，承接公司拟建的4.5万吨/年碳酸锶迁建项目。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》（临2024-021号）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为加快公司拟建的4.5万吨/年碳酸锶迁建项目相关工作进程，进一步强化项目前期管理，根据项目建设实际，公司拟投资设立全资子公司，以落实4.5万吨/年碳酸锶迁建项目建设要求，建成投产后主要从事碳酸锶产品的生产与销售。子公司注册资本金人民币5,800万元，由公司以现金方式全额认缴。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（临2024-022号）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司以盈余公积转增注册资本的议案》
为确保庆龙锶盐持续稳定发展，进一步增强其自身资金实力，庆龙锶盐拟以2,100万元盈余公积转增注册资本。增资完成后，其注册资本将由人民币2,900万元增至人民币5,000万元。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司以盈余公积转增注册资本的公告》（临2024-023号）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
因经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会及独立董事专门会议审查通过，董事会同意聘任郑永龙先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告》（临2024-024号）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2024年7月15日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的以上（一）（二）项议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024一025号）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024年6月29日
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