上海电气集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2024-047

上海电气集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二)股东大会召开的地点：本次股东大会以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点为中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次股东大会，董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事长吴磊先生、董事邵君先生均因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书周志炎先生出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2023年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2023年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2023年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认2023年度公司董事薪酬及批准2024年度公司董事薪酬额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于提请股东大会授权监事会确认2023年度公司监事薪酬及批准2024年度公司监事薪酬额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司住所变更及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司2024年担保预算的议案

11.01、议案名称：上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源科技有限公司提供人民币7,020万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.02、议案名称：上海电气集团股份有限公司为吴江市太湖工业废弃物处理有限公司提供人民币20,125万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.03、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供人民币45,000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.04、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司提供人民币5,297万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.05、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司提供人民币47,848万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.06、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供10,000万欧元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.07、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气（淮北）生物质热电有限公司提供人民币12,500万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.08、议案名称：上海电气集团股份有限公司为上海电气（启东）水务发展有限公司提供人民币255,258万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.09、议案名称：上海市机电设计研究院有限公司为上海电气响水生物质发电有限公司提供人民币10,000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.10、议案名称：上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币752万元担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.11、议案名称：上海电气（如东）水环境治理有限公司、上海电气（如东）水务发展有限公司互相提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.12、议案名称：上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气科城（英德）建筑科技有限公司提供人民币1,650万元担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.13、议案名称：上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气研砼（如皋）建筑科技有限公司提供人民币5,500万元担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.14、议案名称：上海电气研砼建筑科技集团有限公司为上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司提供人民币16,000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.15、议案名称：上海电气研砼建筑科技集团有限公司为泰州研砼建筑科技有限公司提供人民币17,000万元担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.16、议案名称：上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币25,000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.17、议案名称：上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供人民币25,640万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.18、议案名称：上海电气投资有限公司为宁夏安能生物质热电有限公司提供人民币13,929万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.19、议案名称：深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币200,000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.20、议案名称：深圳市赢合科技股份有限公司为东莞市雅康精密机械有限公司提供人民币80,000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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11.21、议案名称：深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

5、议案名称：公司2023年度利润分配议案

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(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述股东大会审议的各项决议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王浩、凌宇斐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海电气集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2024年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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