证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-055
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届董事会第二十三次会议于2024年06月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年06月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向墨西哥子公司增资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于向墨西哥子公司增资的公告》（公告编号：2024-057）。
（二）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2024-058）。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年06月14日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-056
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届监事会第二十一次会议于2024年06月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年06月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
公司本次调整仅涉及对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2024-058）。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2024年06月14日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-057
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于向墨西哥子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：宝盈（墨西哥）技术有限公司（以下简称“宝盈（墨西哥）”）
● 增资金额：2,000万美元（按汇率7.11折算约合人民币14,220万元）
● 相关风险提示：本次增资是基于海外业务持续发展的需要以及对行业市场前景的判断，未来的实际经营状况与潜在收益可能受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市场竞争加剧、技术更新迭代、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响，可能存在投资效益不及预期等风险。本次增资事项涉及资金出境，尚需有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次增资概述
（一）根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，公司及全资子公司宝盈技术有限公司（以下简称“香港宝盈”）拟按照持股比例以现金出资方式向宝盈（墨西哥）增资2,000万美元（按汇率7.11折算约合人民币14,220万元），主要用于宝盈（墨西哥）购置设备和日常经营等，以支持宝盈（墨西哥）的快速发展。本次增资完成后，宝盈（墨西哥）的投资总额将由980万美元增加至2,980 万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。
（二）公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）被增资公司的基本情况
■
经核查，宝盈（墨西哥）不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
（二）被增资公司最近一年及一期的财务状况：
单位：万元
■
目前宝盈（墨西哥）子公司尚未正式开展具体业务。
（三）被增资公司增资前后的股权结构
■
本次增资完成后，宝盈（墨西哥）仍为公司合并报表范围内的子公司。
（四）增资方式
公司及香港宝盈以现金出资方式增资，资金来源为自有资金。
三、本次增资对公司的影响
本次增资是为了支持宝盈（墨西哥）的快速发展，进一步扩大公司墨西哥生产基地的经营规模、运营能力和市场竞争力，符合公司的战略规划和长远利益。
本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，宝盈（墨西哥）仍为公司合并报表范围内的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
本次增资是基于海外业务持续发展的需要以及对行业市场前景的判断，未来的实际经营状况与潜在收益可能受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市场竞争加剧、技术更新迭代、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响，可能存在投资效益不及预期等风险。本次增资事项涉及资金出境，尚需有关主管部门的批准，存在未获批准以及最终取得批准的时间不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注对外投资事项及子公司业务进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各自风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年06月14日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-058
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于调整募投项目部分设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意公司在不变更募集资金用途的前提下，对募投项目部分设备进行调整。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A股）4,150万股（以下简称“本次公开发行”），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.17元，募集资金总额为人民币96,155.50万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50万元后，募集资金净额为87,200.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《明新旭腾首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
■
三、募集资金投资项目调整部分设备情况
（一）调整部分设备的必要性
鉴于“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”初期编制的可行性报告基于过往的时点，其选定的设备及市场定位已难以适应当前快速发展的技术趋势和日益增长的客户需求。因此，为了更好地匹配当前研发需求，公司决定对涉及研发中心募投项目中部分设备实施优化调整策略。
（二）募投项目部分调整具体情况
根据目前市场状况，并结合公司实际情况，公司拟对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”中部分设备进行调整：
本项目总投资额为5,550万元，项目投资构成如下表：
■
调整前设备购置及安装费明细如下：
■
调整后设备购置及安装费明细如下：
■
部分设备的调整及变化，一是为了适应新工艺需求，二是为了更好的适应市场变化需求，三是为了更好的研发低碳、绿色产品；上述设备的调整及变化，不会影响本项目的最终产品和应用领域，更能提高最终产品的竞争力和市场占有率。调整后的募投项目投资总额不变，项目设备购置及安装费总额不变，项目总投资金额不变。
（三）本次调整对募投项目的影响
本次调整募投项目部分设备，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和智能化水平，提升研发硬件能力，符合募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整仅涉及募投项目部分设备的调整，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。
四、募集资金投资项目调整部分设备的审议程序
公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意公司对募投项目部分设备进行调整，公司监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次调整募投项目部分设备，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法规的要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次调整仅涉及对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司调整募投项目部分设备事项。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次调整仅涉及对“明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规的要求。本次调整募投项目部分设备事项决策程序合法合规。
综上，保荐机构对明新旭腾新材料股份有限公司调整募投项目部分设备的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年06月14日
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-059
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。
经公司第二届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：人民币万元
■
二、募集资金的使用情况
截至2024年03月31日，公司已累计投入募集资金总额36,378.62万元，具体情况如下：
■
注：1、“补充流动资金”项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致；2、以上累计投入募集资金数据未经审计。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期的具体内容
公司结合目前募投项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目的预计可达到使用状态的日期进行调整，具体如下：
■
（二）本次募投项目延期的原因
受下游市场及宏观环境变化的综合影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司根据募投项目当前的实际建设进度及公司业务开展情况，经审慎研究，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的日期由2024年7月调整至2025年12月。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：
1、公司将密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；
2、成立专项工作小组，加强对募投项目的管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，确保项目按期完成。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次募投项目延期系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、本次部分募投项目延期的审议程序
公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2024年7月延期至2025年12月。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项目进行延期。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见，符合相关的法律法规和规范性文件的规定，并履行了必要的法律程序。
公司本次募投项目延期事项系根据目前项目实施进度审慎做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
综上，保荐机构对明新旭腾新材料股份有限公司部分募投项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年06月14日
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