上海建工集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-030

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年5月13日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，会议通知于5月6日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列选举、审议事项：

（一）会议审议通过了《上海建工关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举杭迎伟先生任公司第九届董事会董事长；

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

经全体董事表决，选举杭迎伟、叶卫东、范希平、潘久文、厉明、曲林迟、殷红霞等7名董事担任公司第九届董事会战略发展委员会委员，由杭迎伟董事长担任主任委员；选举俞纪明、厉明、潘久文等3名董事担任公司第九届董事会审计委员会委员；选举曲林迟、厉明、殷红霞等3名董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；选举厉明、曲林迟、殷红霞等3名董事担任公司第九届董事会提名委员会委员。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

上述人员简历如下：

杭迎伟，男，1969年11月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师，曾任上海建工集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁、第八届董事会董事长、战略发展委员会主任委员，上海市政府副秘书长，浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区管委会常务副主任，上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、常务副主任；现任上海建工控股集团有限公司董事长、总裁，上海建工集团股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长、战略发展委员会主任委员。

叶卫东，男，1966年10月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席、副总裁、第八届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，上海建工控股集团有限公司董事；现任上海建工集团股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，宁波中心大厦建设发展有限公司董事，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司董事。

范希平，男，1955年7月出生，硕士研究生，高级经济师，曾任上海申迪（集团）有限公司党委书记、董事长，上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员；现任上海联和投资有限公司董事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会董事、战略发展委员会委员。

潘久文，男，1963年11月出生，硕士研究生，注册会计师、审计师，曾任上海浦东审计事务所主任会计师，上海建工集团股份有限公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员；现任上海上审会计师事务所有限公司主任会计师，上海建工集团股份有限公司第九届董事会董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员。

厉明，男，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维律师事务所主任、合伙人，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY视讯股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，上海微电子装备（集团）股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

俞纪明，男，1959年1月出生，大学，正高级会计师、注册会计师，曾任上海科技创业投资（集团）有限公司财务总监，上海市成本研究会副秘书长，格尔软件股份有限公司独立董事，昆山兴协和科技股份有限公司独立董事；现任上海市慈善基金会资产管理委员会委员，上海市固定资产投资建设研究会理事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员。

曲林迟，男，1964年1月出生，博士，二级教授，曾任上海海事大学经济管理学院院长、MBA教育中心创始主任，江苏省连云港港口股份有限公司独立董事；现任上海海事大学经济管理学院产业发展与企业战略研究所所长、MBA学位评定委员会主席，上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，上海益中亘泰（集团）股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

殷红霞，女，1974年4月出生，大学，正高级经济师，曾任上海建工四建集团有限公司党委副书记、纪委书记，上海建工集团股份有限公司人力资源部总经理、党委组织处处长、外事处处长、第八届董事会职工董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；现任上海建工集团股份有限公司党委副书记、工会主席、第九届董事会职工董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，上海市建筑教育培训服务中心有限公司董事长。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-029

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

上海建工集团股份有限公司

关于第九届董事会职工董事、

第九届监事会职工监事推选结果的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年5月13日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）董事会收到公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第九届董事会职工董事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由殷红霞同志担任上海建工集团股份有限公司第九届董事会职工董事，任期同公司第九届董事会。

同日，公司监事会收到公司工会《关于上海建工集团股份有限公司第九届监事会职工监事的函》，根据《公司章程》规定，经公司职工民主选举，由廉永梅、吴欣建两位同志担任上海建工集团股份有限公司第九届监事会职工监事，任期同公司第九届监事会。

上述人员简历如下：

殷红霞，女，1974年4月出生，大学，正高级经济师，曾任上海建工四建集团有限公司党委副书记、纪委书记，上海建工集团股份有限公司人力资源部总经理、党委组织处处长、外事处处长、第八届董事会职工董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；现任上海建工集团股份有限公司党委副书记、工会主席、第九届董事会职工董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，上海市建筑教育培训服务中心有限公司董事长。

廉永梅，女，1971年1月出生，大学，高级政工师，曾任上海市基础工程集团有限公司工会主席，上海建工集团股份有限公司第七届、第八届监事会职工监事；现任上海建工集团股份有限公司第九届监事会职工监事、工会副主席，上海建工控股集团有限公司监事。

吴欣建，男，1986年9月出生，大学，工程师，曾任上海建工二建集团有限公司工会副主席、第四工程公司副总经理、工会主席，上海建工集团股份有限公司第八届监事会职工监事；现任上海建工集团股份有限公司第九届监事会职工监事、工会副主席。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-031

债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1

债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年5月13日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，会议通知于5月6日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列选举、审议事项：

（一）会议审议通过了《上海建工关于审核董事会专门委员会主任委员人选的议案》；

经全体董事表决，同意由俞纪明独立董事担任公司第九届董事会审计委员会主任委员；由曲林迟独立董事担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员；由厉明独立董事担任公司第九届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工关于聘任公司总裁的议案》；

经全体董事表决，聘叶卫东先生担任公司总裁，任期同公司第九届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，全体董事表决，聘薛永申先生、徐建东先生、周军先生、陆峰先生、王志刚先生、张惠忠先生、唐雄威先生担任公司副总裁；聘陈晓明先生担任总工程师；聘薛永申先生兼任总经济师、风控总监；聘尹克定先生担任总会计师；聘许海峰先生担任总法律顾问。上述人员的任期同公司第九届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，经全体董事表决，聘李胜先生担任公司第九届董事会董事会秘书，聘张昌晗先生担任公司第九届董事会证券事务代表。上述人员的任期同公司第九届董事会。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

上述人员简历如下：

叶卫东，男，1966年10月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席、副总裁、第八届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，上海建工控股集团有限公司董事；现任上海建工集团股份有限公司党委副书记、第九届董事会董事、总裁、战略发展委员会委员，宁波中心大厦建设发展有限公司董事，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司董事。

薛永申，男，1968年10月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第一建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工一建集团有限公司党委书记、董事长；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、总经济师、风控总监，上海建工控股集团有限公司董事，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司监事。

徐建东，男，1970年6月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市安装工程有限公司总经理、党委副书记，上海市安装工程集团有限公司党委书记、董事长；现任上海建工集团股份有限公司副总裁，上海建工控股集团有限公司董事。

周军，男，1965年2月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事长，上海建工集团股份有限公司副总经济师；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

陆峰，男，1978年10月出生，大学，高级工程师，曾任上海建工二建集团有限公司副总裁，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、上海建工海南区域总部总裁。

王志刚，男，1977年4月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海建工一建集团有限公司副总裁，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

张惠忠，男，1969年5月出生，大学，正高级经济师，曾任上海建工投资有限公司董事长、总经理，上海建工集团投资有限公司董事长，上海建工房产有限公司董事长，上海建工集团股份有限公司副总经济师、投资总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

唐雄威，男，1981年9月出生，大学，正高级工程师，曾任上海建工四建集团有限公司副总裁兼江苏分公司总经理，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁、华北工程建设分公司总经理。

陈晓明，男，1973年9月出生，博士，教授级高级工程师，曾任上海市机械施工集团有限公司总工程师、副总裁，上海建工集团股份有限公司副总工程师；现任上海建工集团股份有限公司总工程师。

尹克定，男，1964年3月出生，大学，正高级会计师，曾任上海建工（集团）总公司南方分公司总会计师，上海市第二建筑有限公司总会计师，上海建工集团股份有限公司副总会计师、资产财务部总经理，东方证券股份有限公司监事，上海浦东中银富登村镇银行有限责任公司董事；现任上海建工集团股份有限公司总会计师。

许海峰，男，1977年7月出生，硕士，曾任上海建工集团股份有限公司副总法律顾问、法务部副主任、总裁事务部副总经理；现任上海建工集团股份有限公司总法律顾问、企业管理部总经理、法务部主任，宁波中心大厦建设发展有限公司董事。

李胜，男，1975年5月出生，硕士（全日制），曾任上海建工集团股份有限公司第五届、第六届董事会证券事务代表，第六届、第七届、第八届董事会董事会秘书；现任上海建工集团股份有限公司第九届董事会董事会秘书、董事会办公室/证券部负责人。

张昌晗，男，1992年3月出生，硕士（全日制）；现任上海建工集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-028

上海建工集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年05月13日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李胜出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《上海建工2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《上海建工2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《上海建工2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《上海建工2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《上海建工2023年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《上海建工2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《上海建工2024年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《上海建工2024年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

3、关于增补监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次大会第6项议案涉及关联交易，上海建工控股集团有限公司（持有2,688,670,545股）、叶卫东（持有758,792股）等关联股东回避了表决。

本次大会其他听取报告的事项：《上海建工2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、杨子安

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2024年5月14日

● 上网公告文件

《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《上海建工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》

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