河南黄河旋风股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-040

河南黄河旋风股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2024年5月9日以传真和电子邮件方式发出，于2024年5月13日上午11:00以现场方式召开。会议由监事张振强主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，通过如下议案：

1、关于接受关联方担保的议案

具体内容详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2024年5月14日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-042

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月29日 15点00分

召开地点：河南省长葛市人民路200号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月29日

至2024年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2024年5月14日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月27日、5月28日 上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部

（三）登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2024年5月27日、5月28日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理

（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件

（三）联系方式：

1、通讯地址：河南省长葛市人民路200号

2、邮编：461500

3、联系电话：0374-6108986

4、传真：0374-6108986

5、电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-039

河南黄河旋风股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2024年5月9日以传真和电子邮件方式发出，于2024年5月13日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-041

河南黄河旋风股份有限公司

关于接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司关联方河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）拟为河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保服务，担保费按照担保额度0.87%的费率一次性收取。业务涵盖贸易融资业务担保、信用证开证担保、贷款担保等。具体担保额度以公司实际发生额为准。

● 本次交易事项已经第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）基本情况

公司与黄河集团于近日签署了《担保协议》。黄河集团为支持公司的融资需求，自愿为公司提供担保，同时因自身发展需要收取部分担保费用，具体担保额度以公司实际发生额为准。

（二）审议情况

公司于2024年5月13日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：河南黄河实业集团股份有限公司

注册地址：河南省长葛市人民路200号

成立时间：1998年12月28日

注册资本：25,148.0849万元

统一社会信用代码：91410000712635397B

经营范围：实业投资与管理；产业技术研究开发及推广转让；锂电池、新能源汽车、充电桩、自动化机械设备及上述相关产品的生产与销售；充电桩设备的安装与技术服务；物流、仓储服务（不含易燃、易爆危险化学品）；物联网应用技术服务；互联网技术开发与应用；生物制药技术研发、生态农业旅游开发、养老院的建设与运营；从事货物和技术的进出口业务；咨询服务。

（二）关联关系

黄河集团为公司持股5%以上股东。

三、协议的主要内容

甲方担保人黄河集团，乙方被担保人黄河旋风。

（一） 保证担保的范围

保证担保的范围包括但不限于：贸易融资业务担保、信用证开证担保、贷款担保、保函业务、咨询服务等，及本金、利息、罚息、违约金等实现债权的费用。具体担保额度以乙方实际发生额为准。

（二）保证担保方式

1、一般保证。

2、连带责任保证。

3、合同当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

4、保证人对主合同中的债务人的债务承担连带责任，如债务人没有按主合同约定履行或者没有全部履行其债务，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。

（三）保证人权利义务

1、保证期间，保证人发生任何变化可能导致无法履行保证责任的情况，保证人应提前15天书面通知债券人。

2、保证期间，保证人不得向第三方提供超出其自身负担能力的担保。

3、有下列情形之一的，保证人不承担保证责任：

（1）主合同当事人双方串通，骗取保证人提供保证的；

（2）主合同债权人采取欺诈、胁迫等手段，使保证人在违背真实意思的情况下提供保证的。

4、保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。

5、在主合同保证期间内，保证人如再向他人提供担保，不得损害债权人的利益，并需取得债权人的同意。

（四）担保费

1、本公司担保费的收取按照国家规定的标准和范围执行，不得与国家政策法规相违背。

2、担保费率标准：按照担保额度0.87%的费率一次性收取担保费。

（五）协议生效

本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章后生效。

四、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易事项系黄河集团支持上市公司融资，拓展融资渠道，为促进上市公司更好的发展。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送和交易风险。

五、本次交易履行的审议程序

公司于2024年5月13日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司接受关联方担保的议案》。本次事项尚需提交股东大会审议。

公司于2024年5月13日召开了第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司接受关联方担保的议案》。

在董事会开会审议该议案前，公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司接受关联方担保的议案》。独立董事认为该事项有助于上市公司更好的融资，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交第九届董事会第十二次会议审议。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年5月14日

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