深圳齐心集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-027

深圳齐心集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。

4、本次会议部分议案关联股东回避表决。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议日期、时间：2024年5月13日下午14：30开始。

网络投票日期、时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15－15:00。

2、召开地点

深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。

3、召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、召集人

召集人为公司第八届董事会。

5、会议主持人

会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。

6、会议的通知

公司于2024年4月23日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份373,963,664股，占上市公司总股份的52.2355%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份309,770,472股，占上市公司总股份的43.2689%。

通过网络投票的股东29人，代表股份64,193,192股，占上市公司总股份的8.9665%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份64,332,492股，占上市公司总股份的8.9860%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份139,300股，占上市公司总股份的0.0195%。

通过网络投票的中小股东29人，代表股份64,193,192股，占上市公司总股份的8.9665%。

（注：截至股权登记日，公司库存的回购股份为5,389,000股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为715,918,933股）

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

独立董事向股东大会提交了《2023年度独立董事述职报告》并进行了述职。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，并就涉及影响中小投资者利益的重大事项的提案对中小投资者的表决进行了单独计票统计并公开披露，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：同意373,885,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对78,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

总表决情况：同意373,885,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对78,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《2023年年度报告及摘要》

总表决情况：同意373,885,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对78,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》

总表决情况：同意373,756,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9446％；反对207,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意64,125,292股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6779％；反对207,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：同意373,885,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对78,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过《关于申请年度综合授信额度的议案》

总表决情况：同意371,086,564股，占出席会议所有股东所持股份的99.2306％；反对2,877,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

7、以特别决议的方式，审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：同意373,885,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对78,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意64,254,192股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8783％；反对78,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

总表决情况：同意373,754,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9441％；反对209,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意64,123,292股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6748％；反对209,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

9、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

总表决情况：同意373,754,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9441％；反对209,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意64,123,292股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6748％；反对209,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

10、审议通过《关于2024年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意64,252,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意64,252,192股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8752％；反对80,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽已回避表决。

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：同意64,254,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.8783％；反对78,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意64,254,192股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8783％；反对78,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽已回避表决。

12、审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：同意373,885,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对78,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

13、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

总表决情况：同意373,883,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对80,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

以上议案7属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过，其他议案均属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过；议案10、议案11与会的关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：童曦、程静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2023年年度股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2024年5月14日

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