上海真兰仪表科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-047

上海真兰仪表科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

3、议案10.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

1、召开时间：2024年5月13日下午3:00

2、股权登记日：2024年5月7日

3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李诗华

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024年5月13日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东27人，代表股份193,331,736股，占上市公司总股份的66.2095％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份58,537,226股，占上市公司总股份的20.0470％。

通过网络投票的股东21人，代表股份134,794,510股，占上市公司总股份的46.1625％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份91,700股，占上市公司总股份的0.0314％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东16人，代表股份91,700股，占上市公司总股份的0.0314％。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

提案1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意193,291,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4886％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5736％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意193,291,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4886％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5736％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

同意193,293,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的58.6696％；反对18,700股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3926％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案4.00 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

总表决情况：

同意193,295,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9813％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意55,500股，占出席会议的中小股东所持股份的60.5234％；反对17,000股，占出席会议的中小股东所持股份的18.5387％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案5.00 关于授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案

总表决情况：

同意193,293,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9802％；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意53,500股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3424％；反对19,000股，占出席会议的中小股东所持股份的20.7197％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案6.00 关于2023年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意193,291,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4886％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5736％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案7.01 关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意83,793,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9548％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229％。

中小股东总表决情况：

同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的58.6696％；反对18,700股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3926％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案7.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意183,700,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

中小股东总表决情况：

同意51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4886％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5736％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案7.03 关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意130,614,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。

中小股东总表决情况：

同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的58.6696％；反对18,700股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3926％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案7.04 关于与真兰电气（安徽）有限公司2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意21,112,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.8114％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0979％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0908％。

中小股东总表决情况：

同意51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4886％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5736％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案8.00 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意193,293,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的58.6696％；反对18,700股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3926％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案9.00 关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案

总表决情况：

同意193,293,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的58.6696％；反对18,700股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3926％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案10.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意193,293,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意53,800股，占出席会议的中小股东所持股份的58.6696％；反对18,700股，占出席会议的中小股东所持股份的20.3926％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

提案11.00 关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署《水表业务合作协议》暨关联交易的议案

总表决情况：

同意83,791,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229％。

中小股东总表决情况：

同意51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的56.4886％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的22.5736％；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的20.9378％。

六、备查文件

1、上海真兰仪表科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日

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