证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-27
海马汽车股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2024年5月13日14:00
2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长景柱
6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共14人，代表股份601,569,135股，占公司总股份的36.5776%。其中：
1．出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份566,622,951股，占公司总股份的34.4528%。
2．通过网络投票的中小股东12人，代表股份34,946,184股，占公司股份总数2.1249%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00 公司2023年度董事会工作报告
总表决情况：
同意601,541,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0787％；弃权0股。
议案2.00 公司2023年度监事会工作报告
总表决情况：
同意601,541,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0787％；弃权0股。
议案3.00 公司2023年度财务决算报告
总表决情况：
同意601,541,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0787％；弃权0股。
议案4.00 公司2023年度利润分配方案
总表决情况：
同意601,541,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0787％；弃权0股。
议案5.00 公司2023年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意601,541,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0787％；弃权0股。
议案6.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意601,541,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,918,684股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9213％；反对27,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0787％；弃权0股。
议案7.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意34,570,584股，占出席会议所有股东所持股份的98.9252％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.0748％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,570,584股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9252％；反对375,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0748％；弃权0股。
议案8.00 关于申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意601,193,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9376％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0624％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,570,584股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9252％；反对375,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0748％；弃权0股。
议案9.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
总表决情况：
同意601,193,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9375％；反对375,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0625％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,570,484股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9249％；反对375,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0751％；弃权0股。
议案10.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意601,386,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对182,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意34,763,484股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4772％；反对182,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5228％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
2．律师姓名：谢国华、葛蓬
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年度股东大会决议。
2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会
2024年5月14日
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