能科科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|年度股东大会_新浪财经

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2024-037

能科科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月8日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事刘正军先生、温小杰先生、石向欣先生以及董事范爱民先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书方一夫先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2023年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东祖军先生、赵岚女士回避表决。

7、议案名称：关于2023年度监事薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东刘景达先生回避表决。

8、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2024年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意；上述5、6、7、9、10、11议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、夏英英

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2024年5月9日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于能科科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；

● 报备文件

2023年年度股东大会决议

证券代码：603859 证券简称：能科科技公告编号：2024-038

能科科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月15日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、废止相关制度的议案》。

2024年4月28日，公司董事会收到单独持有15.11%公司股份的股东祖军先生提交的《关于提议增加第五届董事会第九次会议提报的章程修正案修订内容并提交2023年年度股东大会审议的提议函》，提议增加章程修订内容至《关于修订〈公司章程〉及修订、废止相关制度的议案》，一并提交2023年年度股东大会审议。

2024年5月8日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、废止相关制度的议案》及《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。鉴于该利润分配及资本公积转增股本方案在公司2023年年度股东大会审议通过后实施，实施完成后公司总股本将由166,568,333股增至245,828,301股，公司注册资本将由人民币166,568,333元增至人民币245,828,301元（以利润分配及资本公积转增股本实施完毕金额为准）。因此，公司2023年年度股东大会授权董事会对本次会议审议通过的《公司章程》修订案进行工商登记备案手续。

增加修订的《公司章程》内容如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

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除上述增加修订条款外，《公司章程》其他条款修订已经公司第五届董事会第九次会议审议通过并于2024年4月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订后的《公司章程》详见于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日