甬金科技集团股份有限公司关于回购股份通知债权人的补充公告|金科技_新浪财经

证券代码：603995 证券简称：甬金股份公告编号：2024-047

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于回购股份通知债权人的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2023-091），因办理工商变更相关部门需要在公告中明确注册资本的变化情况。

需债权人知晓的相关信息中补充内容如下（加粗部分为本次补充披露内容）：由于公司本次回购用于减少公司注册资本，公司注册资本将由381,380,195元变更为366,679,968元，公司总股本将由381,380,195股变更为366,679,968股。

除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024年5月9日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份公告编号：2024-048

甬金科技集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长YU JI QUN（虞纪群）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事以通讯形式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事以通讯形式参会；

3、董事会秘书申素贞出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于预计2024年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款及公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于可转债转股增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于前期股票回购注销减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于会计政策变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

■

18、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

■

19、关于选举公司第六届监事会监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过；

2、上述属于特别决议的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、议案6、7、9、14、17、18、19对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴正绵、尹德军

2、律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024年5月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603995 证券简称：甬金股份公告编号：2024-049

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于回购注销限制性股票

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开了第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

因公司2023年净利润较2019年增长低于140%，第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司将对所有激励对象（含首次授予、暂缓授予和预留授予部分激励对象）已获授但当期不得解除限售的1,062,879股限制性股票进行回购注销。公司董事会对首次授予的限制性股票（含暂缓授予部分）的回购价格为7.92元/股，对预留授予的限制性股票的回购价格为8.44元/股。详细内容见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）及《关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-036）。

本次回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股份的注销。

二、需债权人知晓的相关情况

由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，公司注册资本将由366,679,968元变更为365,617,089元，公司总股本将由366,679,968股变更为365,617,089股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司证券办

2、申报时间：2024年5月9日起45天内（8:00-11:30；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）（以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，请注明“申报债权”字样）

3、联系人：公司证券办

4、联系电话：0579-88988809

5、邮政编码：321100

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024年5月9日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份公告编号：2024-050

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

与会董事同意选举YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为公司第六届董事会董事长；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

与会董事同意选举YU JI QUN（虞纪群）先生、陈登贵先生、杨颖女士为第六届董事会战略委员会委员，并由YU JI QUN（虞纪群）先生担任召集人；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

与会董事同意选举钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士为第六届董事会审计委员会委员，并由钱晓辉先生担任召集人；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

与会董事同意选举胡小明女士、钱晓辉先生、申素贞女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由胡小明女士担任召集人；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

与会董事同意选举杨颖女士、胡小明女士、YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为第六届董事会提名委员会委员，并由杨颖女士担任召集人；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

与会董事同意聘任YU JASON CHEN（虞辰杰）先生继续担任公司总经理；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

与会董事同意聘任申素贞女士、邵星先生、陈登贵先生继续担任公司副总经理；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

与会董事同意聘任申素贞女士继续担任公司财务总监；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

与会董事同意聘任张天汉先生担任公司董事会秘书；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

与会董事同意聘任程凯先生继续担任公司证券事务代表；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

甬金科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月9日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份公告编号：2024-051

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举祁盼峰为公司第六届监事会主席。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议

甬金科技集团股份有限公司监事会

2024年5月9日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份公告编号：2024-052

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开公司第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第六届监事会职工监事。具体情况如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

董事长：YU JASON CHEN（虞辰杰）

非独立董事：YU JASON CHEN（虞辰杰）、YU JI QUN（虞纪群）、申素贞、邵星、陈登贵、张天汉

独立董事：胡小明、钱晓辉、杨颖

（二）第六届董事会专门委员会情况

1、战略委员会

召集人：YU JI QUN（虞纪群）

委员：YU JI QUN（虞纪群）、陈登贵、杨颖

2、审计委员会

召集人：钱晓辉

委员：钱晓辉、胡小明、杨颖

3、薪酬与考核委员会

召集人：胡小明

委员：胡小明、钱晓辉、申素贞

4、提名委员会

召集人：杨颖

委员：杨颖、胡小明、YU JASON CHEN（虞辰杰）

公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

二、第六届监事会组成情况

监事会主席：祁盼峰

非职工代表监事：季芯宇

职工代表监事：朱碧峰

公司第六届监事会成员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：YU JASON CHEN（虞辰杰）

副总经理：申素贞、邵星、陈登贵

财务总监：申素贞

董事会秘书：张天汉

证券事务代表：程凯

四、部分董事、高管换届离任情况

公司本次换届选举完成后，曹佩凤女士、李庆华先生、周德勇先生、袁坚刚先生、赵雷洪先生不再担任公司董事。李庆华先生、周德勇先生不再担任公司副总经理，但将继续在公司任其他职务。上述因任期届满离任的董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

甬金科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月9日