漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-023

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2024年5月8日（星期三）上午09:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：

一、审议通过《公司关于增补非独立董事的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过，拟增补陈鸿辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于增补独立董事的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任的独立董事范志鹏先生，于2018年3月起连任时间已达六年，任期届满。范志鹏先生已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。（详见公司在上交所网站披露的2024-012号公告）。

为完善公司治理结构，规范公司合规运作，结合公司实际情况，经控股股东推荐，公司董事会提名，公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过，拟增补田正大先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期与第七届董事会任期一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（2024-024号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9日

附：

陈鸿辉先生个人简历：1980年7月出生，中共党员，工商管理硕士。2008年7月参加工作；2011年4月至2018年1月，历任福建省漳浦县前亭镇组织委员、福建省漳浦台湾农民创业园副主任、福建省漳浦县前亭镇主任科员；2018年1月至2019年7月，任福建省漳浦台湾农民创业园主任；2019年7月至2021年5月，任福建省漳浦县交通运输局党组书记、局长；2021年5月至2022年2月，任福建省漳浦县发展和改革局党组书记、局长；2022年2月就职于公司（任部门正职职级）；2022年4月至2022年7月，任公司党办（董办）主任；2022年7月至2022年8月，任公司副总经理；2022年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

田正大先生个人简历：1972年3月出生，群众，硕士研究生学历，法学硕士，分别获得大连海事大学的国际海事（工学学士）、国际经济法（法学硕士）和英国伦敦大学的商法与公司法（法学硕士）。现任北京平理律师事务所的法律顾问，兼任特百佳动力科技股份有限公司（非上市公司）的独立董事；已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），具有独立董事资格。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-024

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于修订《公司章程》

《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》等相关法律法规的要求，为完善公司治理，结合公司发展实际，公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订，详见修订前后对比表。

此次修改的《公司章程》《董事会议事规则》于2024年5月8日经第七届董事会第十九次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日

■

注：因上述章节与条款的增减，原《公司章程》《董事会议事规则》中有关章节、条款序号表述作相应调整。

除上述条款修订外，《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-025

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于2023年年度股东大会补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2024年5月20日

3.原股东大会股权登记日：

■

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、提案人：漳州市九龙江集团有限公司

2、提案程序说明：

公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），定于2024年5月20日09点00分在漳州市芗城区芗江酒店二楼芝山厅召开2023年年度股东大会。

近日，公司董事会收到控股股东《漳州市九龙江集团有限公司关于增加漳州片仔癀药业股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的提议函》。股东大会召集人按照《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容：

漳州市九龙江集团有限公司提请将下述议案作为临时提案提交至公司2023年年度股东大会审议。具体议案如下：

（1）《关于增补非独立董事的议案》，拟推荐陈鸿辉先生为公司非独立董事候选人；

（2）《关于增补独立董事的议案》，拟推荐田正大先生为公司独立董事候选人；

（3）《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》；

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详情详见公司同日披露的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-023号）。

同时，为更便于股东参加线下会议，公司将本次股东大会的召开地点变更为：福建省漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）。

除新增股东大会临时提案、变更会议地点外，本次会议其他事项未发生变化。

三、除了上述更正补充事项外，于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日 09点00 分

召开地点：福建省漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

5.会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月10日09时至16时

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（三）股东也可采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（四）现场会议入场审核时间：2024年5月19日15:30-21:00。出席本次现场会议的股东或股东代理人应在漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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