证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-022
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于在泰国设立公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资的基本情况
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的议案》，在泰国设立公司并投资建设生产基地。
上述事宜的具体情况详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-018）。
二、对外投资的进展情况
公司已于近日在泰国相关部门完成了公司的注册手续，至此境外拟设立的相关公司注册手续已完成，基本信息如下：
1、公司名称：■【嵘泰工业(泰国)有限公司】
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：泰国北柳府本尧县 Gateway City 工业园区
4、法定代表人：夏诚亮
5、注册资本：5,000,000泰铢
6、股权结构：香港润成实业发展有限公司持股99%，公司持股1%。
7、经营范围：汽车类精密铝合金压铸件产品开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；有色金属合金铸造及销售。
注册资本将根据泰国生产基地建设分阶段投资的情况，进行动态增资。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月九日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-023
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年5月16日(星期四)上午10:00-11:00
●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）
●会议召开方式：网络互动
●投资者可于2024年5月9日（星期四）至5月15日（星期三），通过公司邮箱wei.chen@rtco.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日发布了公司2023年度报告，2024年4月30日发布了公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度暨2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月16日上午10:00-11:00举行2023年度业绩、现金分红说明暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度、现金分红说明暨2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月16日上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）
（三）会议召开方式：网络互动
三、参加人员
总经理：朱华夏先生
董事会秘书、财务总监：张伟中先生
独立董事：唐亚忠先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月16日(星期四)上午10:00-11:00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wei.chen@rtco.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈伟
电话：0514-85335333-8003
邮箱：wei.chen@rtco.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月九日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-024
江苏嵘泰工业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月8日
(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事朱华夏先生因个人原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：张彦婷、宋琳琳
2、律师见证结论意见：
北京市环球律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2024年5月9日
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