新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|新疆_新浪财经

证券代码：600509 证券简称：天富能源公告编号：2024-临069

新疆天富能源股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年4月30日以书面和电子邮件方式通知各位董事，5月8日下午16:00以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

同意选举刘伟先生为公司第八届董事会董事长（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风险控制委员会的议案；

同意刘伟先生、米文莉女士、易茜女士为公司董事会战略委员会委员，刘伟先生担任召集人。

同意易茜女士、石安琴女士、刘伟先生为公司董事会提名委员会委员，易茜女士担任召集人。

同意米文莉女士、易茜女士、石安琴女士为公司董事会审计委员会委员，米文莉女士担任召集人。

同意石安琴女士、米文莉女士、刘伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，石安琴女士担任召集人。

同意刘伟先生、易茜女士、张高峰先生、米文莉女士、张钧先生、陈志勇先生为公司董事会投资决策委员会委员，刘伟先生担任委员会主任，易茜女士担任召集人。

同意米文莉女士、张廷君先生、石安琴女士为风险控制委员会委员，米文莉女士担任召集人。

以上各委员会委员任期与第八届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师和安全总监的议案；

同意聘任李奇隽先生为公司总经理，聘任张廷君先生、孔伟先生和陈志勇先生为公司副总经理；聘任黎劲松先生为公司副总经理兼总工程师；聘任黄超先生为公司安全总监。目前公司财务总监暂时空缺，在聘任新的财务总监前，由董事长刘伟先生暂时代行财务总监职责。

上述人员（简历见附件）任期与第八届董事会一致，此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意聘任陈志勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意聘任姚玉桂女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期与第八届董事会一致。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于注销控股子公司的议案。

同意通过破产清算方式注销控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司，并授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临071《新疆天富能源股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年5月8日

个人简历

刘伟：男，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任新疆石河子市热电厂锅炉分厂主任、检修分厂副主任；热力分公司生技科科长、经理；石河子市热电厂副厂长、厂长兼总工程师；新疆天富热电股份有限公司副总经理、热电厂厂长；新疆天富能源股份有限公司党委书记、副董事长；新疆天富集团有限责任公司党委副书记、董事长；石河子市天富智盛股权投资有限公司执行董事兼总经理。现任北京天科合达半导体股份有限公司董事长，新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司董事长，中网天富基金管理股份有限公司董事，新疆天富能源股份有限公司党委书记、董事长，中新建电力集团有限责任公司党委书记、董事长，新疆天富集团有限责任公司党委书记、董事长。

李奇隽：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任新疆石河子市热电厂检修班长、生技部科员、副主任、主任、运行分场主任；石河子天富南热电有限公司工程指挥部工程组组长、总经理助理；新疆天富热电股份有限公司东热电厂副厂长；石河子天富南热电有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长；新疆天富能源股份有限公司副总经理。现任新疆天富能源股份有限公司总经理，中新建电力集团有限责任公司董事。

张廷君：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任新疆天富热电厂热力公司技术员；供热分公司生产技术科热网专工；新疆天富热电股份有限公司基建部科员；新疆天富天源燃气有限公司生技科科长、副总工程师、总工程师、董事长、执行董事兼总经理；新疆天富能源股份有限公司总经理助理。现任新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理。

孔伟：男，中国国籍，中共党员，大专学历，工程师。历任石河子热电厂检修分场锅炉工段电焊工、生技科专工；石河子天富南热电有限公司生技科副科长、科长、副总经理；新疆天富能源售电有限公司总经理、董事长；新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司总经理；新疆天富能源股份有限公司总经理助理。现任新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理，石河子天富南热电有限公司董事长兼总经理。

陈志勇：男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。历任运行工人，检修技术员，培训中心副主任，天富电力股份有限公司筹委会成员；新疆天富热电股份有限公司企划部经理；新疆天富国际经贸有限公司总经理；新疆天富热电股份有限公司东热电厂总工程师。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

黎劲松：男，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任新疆石河子电力公司电力调度所副值调度员、正值调度员；新疆天富热电股份有限公司电力调度所副主任；新疆天富热电股份有限公司电力调度中心党支部书记；新疆天富能源股份有限公司电力调度中心党支部书记、主任。现任新疆天富能源股份有限公司副总经理、总工程师。

黄超：男，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任石河子热电厂值长室值长、运行分场电气专工、生技科电气专工、副科长；新疆天富热电股份有限公司副总工程师、战略发展部经理；新疆天富热电股份有限公司东热电厂厂长；新疆天富能源股份有限公司副总工程师兼技术中心办公室主任、安全生产技术中心主任。现任新疆天富能源股份有限公司安全总监。

姚玉桂：女，中国国籍，大专学历，高级会计师，于2021年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任新疆天富能源股份有限公司供热分公司财务科会计；新疆天富能源股份有限公司财务部会计、副主任、主任。现任新疆天富能源股份有限公司证券部主任、证券事务代表。

证券代码：600509 证券简称：天富能源公告编号：2024-临071

新疆天富能源股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

特别提示

重要内容提示：

● 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司（以下简称“天富生化”）拟通过破产清算方式注销。

● 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

● 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、情况概述

天富生化2003年9月注册成立，注册资本金1000万元。其中：公司持股750万元，持股比例75%，上海升耀生物技术有限公司持股250万元，持股比例25%。天富生化主要经营范围为丙酮酸生产、销售；因该项目一直未达产，其生产线资产于2011年转让出售；2024年3月31日，天富生化总资产2.52万元，净资产-4,240.82万元。按照国资国企改革要求，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，天富生化拟通过破产清算方式注销。

公司2024年5月8日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》：同意通过破产清算方式注销控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司，并授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。

本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：石河子开发区天富生化技术有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：新疆石河子开发区东七路东热电厂

法定代表人：张虹原

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2003年9月1日

经营范围：丙酮酸生产、销售；医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：新疆天富能源股份有限公司持股75%；上海升耀生物技术有限公司持股25%。

天富生化主要财务数据

单位：万元

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数据来源：天富生化2023年度审计报告、2024年第一季度财务报表（未经审计），

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

注：2023年12月31日净利润1,341.81万元，系2023年天富生化收到资产转让款，其他应收款-资产转让款计提的减值准备转回形成的收益。

三、本次注销子公司的影响

本次通过破产清算注销控股子公司天富生化，公司的合并财务报表范围将相应减少，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次注销子公司的风险分析

本次拟注销控股子公司不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年5月8日

证券代码：600509 证券简称：天富能源公告编号：2024-临068

新疆天富能源股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月8日

(二)股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

新疆天富能源股份有限公司2023年年度股东大会现场会议于2024 年5月8日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。独立董事易茜女士、米文莉女士和石安琴女士通过视频参与本次会议；北京国枫律师事务所律师现场出席会议并进行见证，见证律师认为通过视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事易茜女士、米文莉女士和石安琴女士通过视频参与本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度经营计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司支付2023年审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司聘请2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10.00、议案名称：关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案

10.01、议案名称：关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10.02、议案名称：关于公司为天富集团在中信信托办理不超过3亿元融资借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供用电合同》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

12.00、关于选举董事的议案

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13.00、关于选举独立董事的议案

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14.00、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会审议的议案6为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案及子议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

2、议案10和议案11构成关联交易，关联股东中新建电力集团有限责任公司和新疆天富集团有限责任公司均回避表决，回避表决合计473,275,740股。

3、议案6、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2024年5月8日

● 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2023年年度股东大会

的法律意见书

● 报备文件

新疆天富能源股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码：600509 证券简称：天富能源公告编号：2024-临070

新疆天富能源股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年4月30日以书面和电子邮件方式通知各位监事，5月8日下午16:00以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于选举公司第八届监事会主席的议案；

同意选举张钧先生为公司第八届监事会主席（简历见附件），任期与第八届监事会一致。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于注销控股子公司的议案。

同意通过破产清算方式注销控股子公司石河子开发区天富生化技术有限责任公司，并授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-临071《新疆天富能源股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2024年5月8日

个人简历

张钧: 男，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。历任石河子大学医学院临床医学系生化教研室实验员、助理实验师、实验师；石河子大学农学院党政办党务秘书；石河子大学后勤服务集团办公室副主任、党委委员、办公室主任；石河子大学后勤管理处党委委员、综合办公室主任；农七师锦龙电力公司党委委员、总经理助理、纪委书记、工会主席、党委副书记。现任新疆天富集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，中新建电力集团有限责任公司监事，新疆天富能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。