中船海洋与防务装备股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：600685 证券简称：中船防务(23.130, 0.20, 0.87%)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

财务报表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：向辉明 主管会计工作负责人：侯增全 会计机构负责人：谢微红

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：向辉明 主管会计工作负责人：侯增全 会计机构负责人：谢微红

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：向辉明 主管会计工作负责人：侯增全 会计机构负责人：谢微红

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-014

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第四次会议于2024年4月25日（星期四）上午9:00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2024年4月15日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席4人，监事会主席陈朔帆先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事陈舒女士代为出席表决；因工作原因，监事朱维彬先生以视频方式出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由半数以上监事共同推举监事陈舒女士代为主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

1、通过《2024年第一季度报告》。

监事会对本公司编制的2024年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如下书面审核意见：（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。

3、通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。

4、通过《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计人民币154万元（含税），其中财务报表审计费用为126万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2023年年度股东大会审议。

5、通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2023年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（上交所公告编号：2024-016）。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2024年4月25日

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-015

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议于2024年4月25日（星期四）上午10：00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2024年4月15日（星期一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事9人。非执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事尹路先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事向辉明先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2024年第一季度报告》。

2、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。

预案内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（上交所公告编号：2024-016）。

3、通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。

预案内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（上交所公告编号：2024-016）。

4、通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2023年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（上交所公告编号：2024-016）。

5、通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事工作细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

6、通过《关于修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

修订后的《审计委员会实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

7、通过《关于修订公司〈提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

修订后的《提名委员会实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

8、通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

9、通过《关于制定公司〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

修订后的《独立董事专门会议实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

10、通过《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计人民币154万元（含税），其中财务报表审计费用为126万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，需提交本公司2023年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（上交所公告编号：2024-017）。

11、通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。

12、通过《关于召开2024年第一次A股类别股东会议、2024年第一次H股类别股东会议的议案》。

同意召开公司2024年第一次A股类别股东会议、2024年第一次H股类别股东会议，并授权本公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东大会召开的时间、地点等具体事宜。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-016

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日（星期四）召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的预案》《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》《关于修订〈监事会议事规则〉的预案》。

根据《公司法（2023年修订）》《境内企业境外发行证券和上市公司管理试行办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件，及结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。

上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，其中关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》等两项议案还需提交2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。

特此公告。

附件1：《公司章程》修订对比表

附件2：《股东大会议事规则》修订对比表

附件3：《董事会议事规则》修订对比表

附件4：《监事会议事规则》修订对比表

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

附件1：

《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》修订对比表

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