南微医学科技股份有限公司_新浪财经

1、基本信息

项目合伙人：周缨，2004年6月成为注册会计师，2002年7月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业；近三年未签署上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：嵇金丹，2018年12月成为注册会计师，2014年6月开始从事上市公司审计，2023年3月开始在公证天业执业，2022年10月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微，2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市公司审计，2000年2月开始在公证天业执业，2023年10月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、宇邦新材(301266)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

公司拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司2023年度审计费用合计为人民币122万元（不含税，其中财务报表审计费用112万元，内部控制审计费用10万元），2024年度公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与公证天业协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，发表书面审核意见如下：

公司董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为公证天业在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

公证天业具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意公司续聘公证天业为公司2024年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。

3、生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688029 证券简称：南微医学公告编号：2024-015

南微医学科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南微医学”）董事会编制了2023年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金960,345,839.06元，其中以募集资金累计投入募投项目380,345,839.06元，永久补充流动资金580,000,000.00元，募集资金余额为761,267,145.66元。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

■

（2）募集资金使用情况

截至2023年初公司累计使用募集资金960,345,839.06元，2023年度使用募集资金317,106,024.97元，其中以募集资金直接投入募投项目141,204,930.38元，永久补充流动资金175,901,094.59元（其中包括股东大会批准的超募资金永久补充流动资金166,250,202.48元、超募资金银行账户注销结余资金补充流动资金5,323,043.71元，以及营销网络及信息化建设项目结余资金补充流动资金4,327,848.40元。

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募集资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元，募集资金余额为463,647,785.82元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）,在上述额度范围内，资金可以滚动使用,自董事会前次授权期限到期日（2022年8月25日）起12个月内有效。

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币80,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2023年8月25日）起至2023年12月31日期间有效。

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自2024年1月1日起至2024年12月31日期间有效。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币166,250,202.48元用于永久补充流动资金，并将用于公司的生产经营活动，在补充流动资金后的12个月内，公司未进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。报告期内，公司已使用166,250,202.48元用于永久补充流动资金。本次超募资金永久补充流动资金后，公司存储超募资金的银行账户因结息等原因剩余募集资金（理财收益及利息收入）5,323,043.71元，公司予以直接补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2023年8月7日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“营销网络及信息化建设”结项，并将节余募集资金（为理财收入及利息）永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的情况

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、总投资金额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对国内外研发及实验中心建设项目及生产基地建设项目作部分调整。具体包括调整国内外研发及实验中心建设项目内部投资结构，增加生产基地所在地南京市江北新区盘城街道药谷大道199号为国内外研发及实验中心建设项目实施地点，将国内外研发及实验中心建设项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日调整为2024年12月31日，将生产基地建设项目达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日调整为2024年6月30日。

具体内容详见公司于2023年12月27日披露于上海证券交易所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-040）。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2022年4月26日于上海证券交易所网站披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-004）。

报告期内变更募投项目具体资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南微医学《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：南微医学2023年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公告附件

（一）《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南微医学科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

（注1：2022年4月25日及5月18日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和2021年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。

注2：2023年8月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“营销网络及信息化建设”结项，并将节余募集资金（为理财收入及利息）永久补充流动资金。本表格中“营销网络及信息化建设项目”累计投入募集资金超过承诺投资总额，超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。）

（超募资金投入主要为超募资金永久补充流动资金，包含超募资金理财收益及存款利息。）

证券代码：688029 证券简称：南微医学公告编号：2024-019

南微医学科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月16日 14点00分

召开地点：南京市江北新区药谷大道9号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议及公司第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2024年4月26日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQING LI、张博

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点：南京市江北新区药谷大道9号公司会议室

邮寄地址：南京市江北新区药谷大道9号

邮政编码：210032

联系人：汤妮

联系电话：025-58648819

（三）登记时间：2024年5月14日14：00-17：00

六、其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式：

通信地址：南京市江北新区药谷大道9号

邮编：210032

联系人：汤妮

联系电话：025-58648819

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

南微医学科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688029 证券简称：南微医学公告编号：2024-016

南微医学科技股份有限公司

关于修订公司《章程》

及修订、新增部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年4月25日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程及修订、新增部分公司治理制度的议案》，为进一步完善公司治理结构，根据公司经营发展需要和实际情况，拟对《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并新制定公司《会计师事务所选聘制度》。

其中对于公司《章程》及《独立董事工作制度》的修订，尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订公司《章程》

■

除上述修订内容外，公司《章程》其他条款不变。修订后的公司《章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、修订、新增公司部分治理制度

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件要求以及公司《章程》相关规定，并结合公司的实际情况，修订了公司《独立董事工作制度》，并新制定公司《会计师事务所选聘制度》。

修订后的《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘制度》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688029 证券简称：南微医学公告编号：2024-017

南微医学科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月25日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

3、审议通过《关于〈公司2023年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专用证券账户中股份总数432,344股后的股本为187,415,078股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利187,415,078元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为38.57%，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

9、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

10、审议通过《关于〈公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）2023年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于会计师事务所履行监督职责情况评估报告》。

11、审议通过《关于〈审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14、审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票；全体董事回避表决。

本议案在董事会审议前提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

15、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事冷德嵘先生、CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生回避表决。

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

17、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

18、审议通过《关于向商业银行申请2024年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

19、审议通过《关于修订公司章程及修订、新增部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

20、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

21、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

22、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688029 证券简称：南微医学公告编号：2024-018

南微医学科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月25日上午通过现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料以通讯方式于2024年4月15日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。2023年度公司监事会召开了4次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；（2）公司2023年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

2023年公司实现营业收入24.11亿元，较上年同期的19.80亿元增加21.78%,其中主营业务收入约23.96亿元；归属于上市公司股东的净利润48,592.43万元，同比增长46.99%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润46,314.14万元，同比增长54.67%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于〈公司2023年度社会责任报告〉的议案》

监事会认为：公司2023年年度社会责任报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度社会责任报告展现了公司在完善公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，赋能行业，保护环境等方面所做出的努力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

（八）审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权；全体监事回避表决。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2024年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2024年4月26日