证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-027
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家领先的日用餐厨具供应商。自成立以来，公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产和销售，拥有筷子、砧板、勺铲、签类和其他餐厨具5个大类，超过1,000种单品。报告期内，公司积极推进“精致厨具、优质竹材”战略定位，提出“精致厨具、生活耗品，优质竹材、极野鲜笋”的经营思路。
（一）精致厨具方面
在精致厨具方面，公司将碗筷、刀板、锅铲三大产品组合作为重点发展的战略品类，积极布局一次性餐具等生活耗品。报告期内公司围绕厨房场景积极打造精致厨具产品矩阵，同时非常注重产品的创新升级，适时推出功能丰富、设计时尚、材质多样、工艺环保的新产品，2023年推出的奶盖锅、动物筷等产品深受消费者喜爱。
■
渠道方面，公司已建立商超、经销商、电商、外贸、其他直营等多元化立体式的销售网络，实现国内外全渠道覆盖，线上品类销售行业领先，线下大客户深度绑定，跨境电商推动品牌出海。
报告期内线上电商价格战竞争愈发激烈，各大平台推出百亿补贴等活动优惠争抢流量。面对线上平台之间的价格竞争以及白牌商家的低价冲击，公司积极调整营销方式，实现线上业务利润水平与去年持平。2023年公司线上业务深度挖掘渠道潜力，在淘宝、天猫、京东等传统电商渠道通过差异化产品竞争实现增长，与此同时大力发展直播电商，以产品迭代化设计为重点，用多品类、多渠道、精细化优势，逐步实现厨房场景全覆盖。线上渠道在筷子、砧板类目一如既往地保持行业领先地位。
线下业务方面，近年来线下传统商超面临国内市场环境的多重冲击，传统大而全的铺货模式难以满足当前消费者需求，传统商超面临营收下滑压力。2023年公司线下业务在做市场重心调整，一方面更加注重销售的回款和动销，降本增效成为工作重点；一方面持续调整渠道结构，全面拥抱仓储式会员超市；与此同时进入生活耗材领域，加大一次性餐具等生活耗品的销售。线下定制业务随着公司募投项目“年产 3000 万件餐厨配件生产加工基地建设项目”逐步投入生产，公司通过差异化产品创新，定制化服务深度绑定宜家、双立人等大客户，吸引更多高端客户群体，创造更好的盈利空间。
外贸业务，公司已与美国沃尔玛、英国沃尔玛等全球性的商超建立战略合作关系，得益于跨境电商的加速布局，公司外贸业务近两年呈现持续增长态势，通过整合供应链优势、强化ODM定制服务能力，实现国外主流商超、国外品牌商的多元化发展。2023年公司重点运营跨境电商业务，不断提升对大客户的拓客能力，同时外贸团队积极参加中国进出口商品交易会、美国芝加哥国际家庭用品博览会等国内外展会，利用展会+平台的引流方式，进一步拓展欧美市场的传统商超及当地品牌商，实现线上线下两边布局，促进外贸业务稳定增长。
（二）优质竹材方面
优质竹材作为公司的第二增长曲线，报告期内公司首次提出笋竹两用、五大产品、吃干榨净的经营模式，利用连锁工厂加工竹筷、竹板、竹签等产品，此外重点发力聚焦餐饮市场的竹炭、竹笋新产品。竹炭是对竹材加工过程中产生的下脚料竹粉进行再次加工生产而来的，是一种自然资源综合利用下的产物，竹炭项目主要以烧烤炭为代表产品。竹笋具有高蛋白、高膳食纤维、低糖低脂等食用价值，公司推出的食材笋、调味笋、零食笋三大品类，利用低温锁鲜专利技术，可以实现一年四季吃鲜笋。优质竹材从连锁工厂布局和五大产品规划展开，利用公司过去近30年积累的竹材加工技术以及全渠道营销能力，实现全竹产业综合利用，促进竹业领域三产协同发展。同时为积极应对市场环境变化，提高产品附加值，培育极野鲜笋拓展公司发展空间。
■
连锁工厂下的烧烤炭主要聚焦餐饮渠道，通过公司自营和经销商两种模式开展，利用公司既有的经销商网络、现有的服务团队进行复制开发，快速低成本切入竹炭市场。线下以大中型连锁餐饮客户、经销商为重点，同时也将通过社群电商等渠道线上销售户外场景的烧烤炭。在笋竹两用的经营理念下，报告期内公司推出极野鲜笋项目，主攻餐饮大客户的营销思路，并在传统超市、生鲜超市、零食超市三大超市全渠道覆盖，同时也将陆续在天猫、京东、抖音等电商全平台分销。2023年公司成立全资子公司浙江极野食品饮料有限公司，进军中国竹笋市场，陆续在沈阳、上海、重庆、广州等地举办餐饮展、火锅展，通过参加各种大型展会推广公司产品，采用展会营销等方式开发经销商、地方性超市、餐饮客户，结合原有的餐饮渠道拓展新市场，助力公司实现新的业绩增长。
公司向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保用餐厨具产品，深受消费者喜爱。公司是2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2016年杭州G20峰会、2022年北京冬奥会、2023年杭州亚运会的餐厨具供应商，曾被评为“浙江省名牌林产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。
公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪是高新技术企业，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期末，公司及下属子公司共计拥有51项发明专利、141项实用新型和246项外观专利，曾荣获“国家知识产权优势企业”“省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省专利示范企业”、“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”、“浙江省专精特新中小企业”等殊荣。
公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
□适用 √不适用
双枪科技股份有限公司董事会
2024年04月25日
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-025
双枪科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以书面通知的方式发出。会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《2023年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
2、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。
董事会就双枪科技股份有限公司2023年度董事会工作情况及2024年度工作计划作出汇报。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《2023年度董事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
3、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。
经审议，董事会认为2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。
经审议，董事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》，真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《2023年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司2023年利润分配预案，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《关于2023年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
6、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经审议，公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《2023年度内部控制自我评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
8、审议通过《关于公司〈2024年度日常关联交易预计〉的议案》。
经审议，董事会认为公司2024年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
关联董事郑承烈先生已回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
9、审议通过《关于公司〈2024年度综合授信额度暨担保额度预计〉的议案》。
经审议，本次拟新增的授信额度暨担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《关于向银行申请2024年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
10、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
11、审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案》。
公司将根据各董事在公司的具体情况，在其2023年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定公司董事2024年度薪酬方案。
在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。
根据公司的经营情况以及各位独立董事的工作情况，公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）。
全体董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司董事2023年度薪酬方案详见本公告日披露的《2023年年度报告》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
12、审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。
公司将根据各高级管理人员在公司的具体情况，在其2023年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定高级管理人员的薪酬。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
公司高级管理人员2023年度薪酬方案详见本公告日披露的《2023年年度报告》。
13、审议通过《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》。
公司独立董事万立祥、沈学明、许雄伟、马晓军、余登峰分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年股东大会上进行述职。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《2023年度独立董事述职报告》（万立祥）、《2023年度独立董事述职报告》（沈学明）、《2023年度独立董事述职报告》（许雄伟）、《2023年度独立董事述职报告》（余登峰-离任）、《2023年度独立董事述职报告》（马晓军-离任）已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职，股东大会时间另行通知。
14、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任朱卫清先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
15、审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况的报告〉的议案》
经核查，董事会认为公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
16、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
17、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-026
双枪科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年4月15日以书面通知的方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司编制的2023年年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
2、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。
监事会就双枪科技股份有限公司2023年度监事会工作情况及2024年度工作计划作出汇报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年度监事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。
经审核，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为2023年度利润分配预案系结合公司2023年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2023年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
5、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经审核，监事会认为公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
经审核，监事会认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
7、审议通过《关于公司〈2024年度日常关联交易预计〉的议案》。
经审核，监事会认为公司本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
8、审议通过《关于公司〈2024年度授信额度暨担保额度预计〉的议案》。
经审核，监事会认为公司本次2024年度担保额度预计的决策程序和内容符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2024年度授信额度暨担保额度预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
9、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
经审核，监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
10、审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案》。
2024年度，公司将根据各监事在公司的具体情况，在其2023年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事会对其考核情况，确定各监事的薪酬。
全体监事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事2023年度薪酬方案详见本公告日披露的《2023年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-028
双枪科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年年度利润分配预案基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》（容诚审字[2024]230Z2056号），公司2023年度合并报表实现净利润为-11,961,866.16元，其中归属于母公司股东的净利润-11,866,985.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金1,354,456.68元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为283,941,163.77 元，母公司的可供分配利润为 61,615,750.62 元。
公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标、发展战略、日常经营和资金需求等情况，更好地维护股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、2023年年度利润分配预案对公司的影响
公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
四、相关审批程序及意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际情况，有利于保障公司业务的良性运转，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2023年度利润分配预案系结合公司2023年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-029
双枪科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》的规定，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）上述募集资金到位前，截至2021年7月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,060,200.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元；
（2）本期投入募集资金项目91,650,282.58元，累计募集资金投入金额229,954,441.31元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元）；募集资金专用账户累计利息收入13,383,855.26元，使用补充流动资金项目专用账户利息收入补充流动资金484,269.72元，募集资金2023年12月31日余额为201,234,295.16元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年8月16日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（现已更名为兴业银行股份有限公司杭州临平支行，以下简称兴业银行杭州临平支行）、中国建设银行股份有限公司庆元支行（以下简称建设银行庆元支行）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349559），兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：33050169733509111111）。
2023年1月16日，公司及全资子公司龙泉双枪家居用品有限公司（以下简称“双枪家居”）、建设银行庆元支行和兴业证券签署《募集资金四方监管协议》，在建设银行庆元支行新增开立募集资金专项账户（账号：33050169733500001872）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：截至2023年12月31日募集资金余额为201,234,295.16元，其中专户活期存款余额为33,234,295.16元，购买理财产品余额为30,000,000.00元，闲置资金临时补充流动资金金额为138,000,000.00元。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币229,954,441.31元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2024年4月25日，兴业证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于双枪科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，双枪科技2023年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定管理和使用募集资金，双枪科技编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附表2：
2023年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-030
双枪科技股份有限公司关于
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营需要，公司对2024年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。公司及控股子公司预计2024年度将与关联方发生日常关联交易不超过1,400.00万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为648.80万元。
2、2024年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
3、2023年度日常关联交易实际情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、庆元优品佳居竹木有限公司
（1）基本情况
■
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产141.53万元，净资产57.75万元，主营业务收入78.03万元，净利润-6.68万元。
（2）与上市公司的关联关系
公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，优品佳居属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
优品佳居目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
2、广州极味食品有限公司
（1）基本情况
■
广州极味为2023年11月新成立公司，最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产19.55万元，净资产-2.4万元，主营业务收入0万元，净利润-2.4万元。
（2）与上市公司的关联关系
公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广州极味属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
广州极味目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
3、庆元优拓电子商务有限公司
（1）基本情况
■
庆元优拓为2023年9月新成立公司，最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产6.90万元，净资产0万元，主营业务收入0万元，净利润0万元。
（2）与上市公司的关联关系
公司实际控制人郑承烈亲属控制的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于实质重于形式原则的规定，庆元优拓属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
庆元优拓目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
4、杭州筑梦零零壹创新设计有限公司
（1）基本情况
■
最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，总资产32.37万元，净资产31.16万元，主营业务收入200.98万元，净利润-41.48万元。
（2）与上市公司的关联关系
公司控股股东持股30%的公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，筑梦零零壹属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
筑梦零零壹目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。
2、关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2024年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司2023年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
六、董事会意见
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度日常关联交易预计〉的议案》。公司2024年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
