人福医药集团股份公司2023年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：600079 证券简称：人福医药公告编号：2024-033

人福医药集团股份公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月25日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共81名，代表股份90,931,819股，占公司股份总数的5.571%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事王学海、独立董事周睿因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司《2023年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司《2023年年度财务决算报告》及《2024年年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2023年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司未来三年（2024一2026年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于确认公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于确认公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于制定公司《独立董事管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

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(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第十一项、第十二项议案为特别议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、郭昕瑞

2、律师见证结论意见：

人福医药2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2024年4月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议