新国脉数字文化股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：600640 公司简称：国脉文化

新国脉数字文化股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并归属于母公司的净利润为520.06万元，截至2023年12月31日母公司未分配利润为45,023.14万元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2023年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.02元（含税），以截至2023年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金1,591,391.88元，占合并归属于母公司净利润的30.60%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.报告期公司主要业务简介

（1）政策持续加码，数字经济为文化行业注入新动力

2023年以来，数字经济发展正在迈入快车道，国家层面正在不断统筹推进数字中国发展,相关政策接连出台。2023年2月，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，强调建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。文化方面，要打造自信繁荣的数字文化，包括大力发展网络文化、深入实施文化数字化战略、提升数字文化服务能力。2023年6月，上海印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023一2025年）》，方案明确以沉浸式技术与Web3技术为两大主攻方向，着力提升“元宇宙”领域科技自立自强能力。元宇宙、数字文化等数字的新业态，对经济的重要性与促进作用日益凸显。

一方面，数字经济时代下，数字化生活方式的接触面不断拓宽，大众对于数字化生活的接受度持续提升，为数字文化产业的普及奠定了潜在基础。另一方面，文化数字化的大背景下，数字经济的快速发展亦催生了大量新兴产业，为元宇宙相关产业的落地提供丰富的资源。另外，市场竞争压力与消费者需求变化使数字化转型逐渐在文化行业中成为广泛共识，文化企业在数字经济中的参与度不断提升，数字化技术与文化产业的融合应用愈加广泛深入。

国脉文化作为中国电信数字内容领域的专业公司，需结合现有业务发展，充分把握数字创意产业作为战略性新兴产业重要形态之一的发展机遇，立足中国电信战略大局，以新质生产力为目标指引，打造兼具质量与品质的文化新业态，助力中国电信战略性新兴业务的价值进一步放大、影响进一步提升。

（2）产业趋势爆发，AIGC等技术赋能文化科技融合发展

当前全球产业数字化转型进入规模化扩张和深度应用阶段，物联网、大数据、机器人及人工智能等技术迎来重大突破，“数实融合”成为数字文化产业做大做强的关键。近年来，文化科技在多领域蓬勃生长，不断在新方向大放异彩。其中在基建层，已完成4K/8K超高清视频、云渲染、智能创作分发等“文化科技新基建”，不断向高算力、低延迟、强智能的方向进发。在应用层，则出现了互动视频、VR视频、数字虚拟人、沉浸式3D空间等多种新应用，强调连接、沉浸、交互等特性，服务于文化消费、生活生产等多元场景。AIGC作为当前新型的内容生产方式，已经率先在传媒、电商、影视、娱乐等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得重大创新发展，市场潜力逐渐显现。据量子位等权威机构预测，至2030年，AIGC市场规模有望突破万亿元大关。AIGC等现象级技术创新具有重塑数字内容生成和消费方式的能力，能够以优于人类的制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复刻编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低边际成本、高效率的方式满足海量个性化需求；同时能够创新内容生产的流程和范式，为更具想象力的内容、更加多样化的传播方式提供可能性，推动内容生产向更有创造力的方向发展。

国脉文化作为传媒国企，拥有庞大的用户基础和完整的业务生态，牌照资源齐全，以国家文化和科技融合示范基地为基础，未来公司将联合更多行业内合作伙伴，通过AIGC等技术赋能，并基于自身游戏、阅读等IP资源，不断完善公司数字内容业态，充分发挥上市平台作用，共建产业生态联盟。

（3）文旅行业全面复苏，借力数智化加快重启

2023年以来，随着大众生产生活步入正轨，被压抑已久的旅游需求迅速释放，文旅行业强劲复苏焕发新生。据国家统计局数据，2023年住宿和餐饮业增加值为2.1万亿元，同比增长14.5%，已超过2019年同期水平，增速位居各行业之首。此外，依赖商务出行及会展经济的大中城市，酒店出租率恢复领先，带动整体市场上行。当下，文旅融合发展如火如荼，为我国加快文旅产业供给侧结构性改革，实现高质量发展开辟了巨大空间。文旅产业、会展业与数字技术协同作用，加快了产业数字化、在线化、智能化转型进度，推动了文旅产业会展服务等服务模式的创新发展。

国脉文化旗下尊茂酒店集团作为中国酒店集团50强之一，目前拥有“尊茂”、“尊茂精选”、“辰茂”、“茂居”、“尊茂营地”、“尊茂智慧商管”等品牌，通过融入文化和科技，推进酒店数字化转型，打造卓越的城市生活方式体验和旅游目的地体验。

公司是中国电信集团有限公司旗下统一的数字内容运营平台，拥有国有企业的定位优势、中国电信的资源优势和天翼业务生态的战略优势。报告期内，公司聚焦数字内容运营主责主业，围绕数字内容、数智应用、元宇宙、实体场景、数字权益五大方向，不断探索数字文化新业态、新模式。

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主营业务视图

数字内容板块：基于“采、制、播、观”能力，丰富超高清视频、云游戏体验，为个人及家庭提供多场景、沉浸式的数字娱乐服务。

数智应用板块：主要围绕出行、党建、会展等业务，面向B端推出政企行业信息化解决方案。

元宇宙板块：通过科技创新，为企业客户提供元宇宙场景下的品牌传播、文化展示、营销活动等多样化解决方案。

实体场景板块：公司旗下尊茂酒店集团作为中国酒店集团50强之一，目前拥有“尊茂”、“尊茂精选”、“辰茂”、“茂居”、“尊茂营地”、“尊茂智慧商管”等品牌，通过融入文化和科技，推进酒店数字化转型，打造卓越的城市生活方式体验和旅游目的地体验。

数字权益板块：作为中国电信独家积分运营服务方，为电信运营商及外部客户提供统一运营、统一管理、统一结算的平台能力，并支持开展个性化的积分运营服务。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

主要经营情况分析详见本节“经营情况讨论与分析”

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公 告编号：临2024-010

新国脉数字文化股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场结合视频方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议通知及资料已于2024年4月15日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案

监事会认为：公司2023年年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、关于公司2023年度财务决算的议案

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、关于公司2023年度利润分配的议案

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司已建立起的内部控制体系能够符合和满足有关法律法规以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效地保证公司资产完全以及经营管理活动的正常开展。《公司2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、关于《公司2024年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司2024年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

本议案将提请公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-011

新国脉数字文化股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利人民币0.02元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并归属于母公司的净利润为520.06万元，截至2023年12月31日母公司未分配利润为45,023.14万元。

公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：

以实施2023年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.02元（含税），以截至2023年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金1,591,391.88元，占当年合并归属于母公司净利润的30.60%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，同意将本项议案提交公司年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司2023年度盈利情况、现金流及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-013

新国脉数字文化股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月25日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司提供2024年度财务审计及内部控制审计服务的议案，其中续聘年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人：石文先

(6)2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

(7)2022年度中审众环收入总额为213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元，证券业务收入57,267.54万元。

(8)2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，同行业上市公司审计客户家数为10家。

2.投资者保护能力

（下转1035版）

证券代码：600640 证券简称：国脉文化

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:新国脉数字文化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：张鼎宇

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：新国脉数字文化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：张鼎宇

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：新国脉数字文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：张鼎宇

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2024年4月25日

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