公司代码：605033 公司简称：美邦股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本为135,200,000股，以此计算本年度公司合计拟分配现金股利20,280,000元（含税），现金分红比例占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为35.23%，现金分红占本次利润分配总额的100%。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2023年是全球经济充满挑战的一年。农化行业受国内外经济形势等因素的影响，全球经济增速放缓，国际原油价格宽幅震荡，总体呈现下跌走势，多数大宗商品价格呈下行趋势。农药行业出现周期性波动，国际粮价从去年同期高位持续下行，农药终端需求低迷。海外市场以消化库存为主，国内农药库存高企，农药产品价格持续走低，行业景气下行，进入深度调整。
但在挑战面前，农药行业也蕴藏着不可忽视的诸多机遇。农药是农业生产中重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥重要作用。一是粮食安全是全球关注的重点，国家持续不断推出利好的农业政策和有利于农药行业绿色、创新、高质量发展的法律法规；二是虽然全球粮食价格2023年持续下行，但从中长期来看，不仅发展中地区居民饮食结构有着较大的改善空间，支撑着农产品需求，还有美国、巴西等粮食主产国也在持续扩大农产品种植面积，粮食刚性需求看涨趋势明显，农药产品终端需求也将会有较大的提升空间；三是国际市场去库存已接近尾声，新周期备货开始启动，刚需逐步释放，市场节奏逐步进入正轨。
面对复杂多变的环境，公司通过聚焦核心作物，深耕作物病虫害解决方案，推出适销对路新品，不断丰富产品线、充分发挥“四选四抓”商务与服务协同作用、打造核心产品等一系列营销战略措施的实施，稳定市场端效应，确保营收水平。2023年公司位列全国农药行业制剂销售TOP100第13名。公司依靠品牌服务优势、研发创新能力、研产销一体化，高品质安全生产管理体系、高水平工程建设、持续着力降本增效、高效运营，公司将有着长期稳定发展潜力。
公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药是农业生产中不可缺少的生产资料，是农产品保产增收和粮食安全的重要保障。农药也被称为作物保护品，一般指防治农作物病虫害的药剂，实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；根据防治对象的不同可分为：杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、除草剂等。
公司主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务。公司在产原药品种有喹啉铜、虫螨腈等产品；制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等，主要用于大田、瓜果、蔬菜、花卉等农作物生长的各个环节，产品及证件资源丰富。公司通过25年深耕中国农村市场，长期扎根农村田间地头，专注农业技术推广，服务农民。公司销售分为原药销售和制剂销售，原药销售主要针对下游制剂企业，制剂销售主要针对终端渠道和用户，公司目前原药处于刚刚起步阶段，制剂销售比重较大。公司是全国农药行业销售百强企业，国内前20强的农药制剂生产企业，具有良好的市场竞争力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，我国经济的发展面临着严峻的考验，农化行业市场低迷，原料价格大幅波动、农药产品价格持续走低，企业经营压力不断加大，公司主要产品杀虫剂和杀菌剂的销量和价格也受到了不同程度的影响。
报告期内，公司通过“坚持主业创新发展、产品研发更新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型”等多措并举，科学组织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化公司经营策略，充分发挥公司产品资源优势、技术创新优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销，稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客户需求，深化客户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。
报告期内公司实现营业收入69,902.69万元，比上年同期下降 22.85%；归属于母公司股东的净利润5,755.70万元，比上年同期下降 60.33%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,224.16万元，比上年同期下降 67.87%；每股收益0.43元，较上年同期下降59.81%；扣除非经常性损益后每股收益0.31元，较上年同期下降68.04%；总资产：169,200.23万元，归属于上市公司股东的净资产：111,416.57万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-012
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2024年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年4月10日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
同意公司2023年度监事会工作报告。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
同意公司2023年度财务决算报告。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）审议并通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
同意公司2024年度财务预算方案。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）审议并通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
同意公司2024年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。
（五）审议并通过《关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案》
同意公司2024年度为子公司提供不超过72,000.00万元的担保额度。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-014）。
（六）审议并通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
公司2023年年度利润分配方案是在充分考虑公司2023年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年年度利润分配方案。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。
（七）审议并通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
同意公司2023年年度报告及摘要。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
监事会同意公司使用最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
（九）审议并通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-017）。
（十）审议并通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
同意公司2023年度内部控制自我评价报告。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）审议《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2024-018）。
（十二）审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
同意对公司2023年度日常关联交易进行确认，同意2024年度日常关联交易预计情况。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。
（十三）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
三、备查文件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司监事会
2024年 4 月 25 日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-013
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于公司2024年度向银行申请
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信额度：公司及全资子公司预计2024年度向银行申请授信总额不超过人民币10.00亿元（含本数）。
● 审议情况：第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十八会议审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》。
● 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、申请授信基本情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度不超过人民币10.00亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，拟合作的银行及申请授信额度如下：
币种：人民币
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上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。
公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-016
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；
● 委托理财金额：最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；
● 委托理财产品名称：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品；
● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内；
● 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）委托理财金额与资金来源
公司拟使用最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）。
（三）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2738号文核准，本公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股发行价为12.69元，应募集资金总额为人民币42,892.20万元，根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后，实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（四）募集资金投资项目情况
根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
■
上述项目中，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。
二、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划
（一）现金管理额度及期限
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金和 60,000.00万元自有资金进行现金管理。本次现金管理额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）投资品种
为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
有效期为自公司股东大会审议通过后的12个月内。
（四）投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
4、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。
五、审议程序及专项意见说明
公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
（一）监事会专项意见
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
监事会同意公司使用最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理。
（二）保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议审议并通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对美邦股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、上网公告附件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议
（三）光大证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-017
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，将陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738号）核准，公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股发行价为12.69元，应募集资金总额为人民币42,892.20万元，根据有关规定扣除发行费用3,707.86万元后，实际募集资金金额为39,184.34万元。该募集资金已于2021年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0192号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2023年12月31日止，本公司的募集资金余额为人民币8,305.39万元。具体使用情况及结余情况如下表：
单位：人民币万元
■
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年9月，本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别签署《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项账户，账号分别为801011580000354751、78550180808090089、129910070810555、8111701012300647488、26530101040031754。2021年11月，本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,450.68万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金6,428.70万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2023年4月3日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准12个月内有效，到期后归还至募集资金专户。截至2023年12月31日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元全部归还至公司募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过，同意使用不超过15,000.00万元额度的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见，光大证券对上述议案发表了明确的核查意见。
截至2023年12月31日，公司现金管理期末余额0万元。
（五）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《陕西美邦药业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1449号）。报告认为，美邦股份2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了美邦股份2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
2024年4月，光大证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，认为美邦股份2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；
（三）光大证券股份有限公司关于陕西美邦药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；
（四）陕西美邦药业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年 4 月25日
附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-018
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员
2024年度薪酬方案暨确认2023
年度薪酬执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》，因涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况
根据公司2023年度工作目标及年度绩效考核情况，公司2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放共计584.90万元（税前），具体如下：
■
二、2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员2024年度的薪酬方案具体如下：
（一）董事、高级管理人员薪酬方案
1、独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴6万元/年（税前），并经股东大会审议通过后按季度发放。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、内部董事（指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的董事），实行年薪制，依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。
3、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本年薪是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情等因素确定；考核奖励包括超额完成公司年度经营目标的超额奖励、以及针对临时性重要工作事项设立的专项考核奖惩。
董事、高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬或享受津贴。
（二）监事薪酬方案
监事薪酬体系经股东大会审议确定，具体薪酬按照其在公司内部实际担任的工作职务执行，不再另行领取监事津贴。
三、其他说明
本事项涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，需提交公司2023年年度股东大会审议，并由股东大会审议通过后生效。
特此公告
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-020
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》和制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美邦股份”）于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》以及《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，现将相关事项说明如下：
一、完善治理制度修订公司章程情况
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。修订后的章程详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《陕西美邦药业集团股份有限公司章程（2024年4月）》。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在经股东大会审议通过后，办理修订公司章程相关条款及工商变更登记等事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。修订最终以市场监督管理部门备案为准。
二、制定、修订公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定、修订了部分制度，具体如下：
■
上述拟制定、修订的制度均已经第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关文件。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-010
陕西美邦药业集团股份有限公司
2023年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》和相关通知的要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年 4 月 25 日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-011
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年4月24日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月10日以电话通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
同意公司2023年度总经理工作报告。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
同意公司2023年度董事会工作报告。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
同意公司2023年度独立董事述职报告。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）审议并通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
同意公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意公司2023年度财务决算报告。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议并通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意公司2024年度财务预算方案。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
同意公司2024年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。
（八）审议并通过《关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案》
同意公司2024年度为子公司提供不超过72,000.00万元的担保额度。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-014）。
（九）审议并通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意公司2023年年度利润分配方案。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。
（十）审议并通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意公司2023年年度报告及摘要。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意公司使用最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
（十二）审议并通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-017）。
（十三）审议并通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意公司2023年度内部控制自我评价报告。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十四）审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，发表下列意见并做出决议：公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的分配符合公司相关制度，且严格按照2023年度业绩指标完成情况和考核结果执行，符合公司实际情况；公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平制定的，有利于充分发挥董事、高管的工作积极性。议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法有效。因全体委员均为关联委员，均回避表决，本议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2024-018）。
（十五）审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议及第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意对公司2023年度日常关联交易进行确认，同意2024年度日常关联交易预计情况。
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。关联董事张少武、张秋芳、张通回避表决。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。
（十六）审议并通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
同意修订《利润分配管理制度》。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十七）审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
同意修订《关联交易决策制度》。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十八）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意修订《股东大会议事规则》。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十九）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意修订《董事会议事规则》
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意修订《监事会议事规则》。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》
同意修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉和制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-020）。
（二十二）审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意制定《会计师事务所选聘制度》。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二十三）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
（二十四）审议并通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
同意公司于2024年5月16日下午15：00点在公司三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024年 4 月 25 日
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-014
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于公司2024年度为子公司
提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司、美邦股份”）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限公司
● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司为合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为72,000.00万元；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计24,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
● 本次担保计划尚需公司2023年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司2024年度为子公司拟提供合计不超过72,000.00万元的担保额度，具体如下：
■
公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
公司于2023年4月24日分别召开第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保预计基本情况
■
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1. 陕西汤普森生物科技有限公司
■
2. 陕西农盛和作物科学有限公司
■
注：于忠刚已于2024年4月19日辞去农盛和执行董事兼总经理职务，目前法定代表人工商变更事项正在进行中；
3. 陕西诺正生物科技有限公司
■
4. 陕西美邦农资贸易有限公司
■
（二）截止2023年12月31日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：
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