苏州德龙激光股份有限公司_新浪财经

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。

13、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-029）。

14、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

15、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，结合各位董事、监事及高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并将本议案提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。同意将本议案直接提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于修订〈公司章程〉和部分制度的公告》（公告编号：2024-031）。

18、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于独立董事独立性自查专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

21、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

22、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

23、审议通过《关于2024年度银行借款的议案》

结合公司发展需要，为提高公司的运行效率，降低资金成本，全体董事同意公司2024年度拟向银行申请不超过8.5亿元的综合授信额度用于公司日常经营、业务拓展及项目建设等，在授权期限内银行借款余额不超过5亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。同意授权董事长根据公司运营需求决定并代表公司签署相关授信及借款合同。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688170 证券简称：德龙激光公告编号：2024-022

苏州德龙激光股份有限公司

关于第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月14日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席苏金其先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监督职责，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，切实有效的维护公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

3、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

4、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求、公司发展阶段等各种因素，符合公司发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，有利于回报投资者，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次利润分配方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-024）。

5、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《苏州德龙激光股份有限公司2024年第一季度报告》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2024年第一季度报告》。

6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名苏金其先生、王龙祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位第五届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票；弃权0票，回避3票。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：688170 证券简称：德龙激光公告编号：2024-033

苏州德龙激光股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因及日期

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），本公司自2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。

(二)本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第17号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：688170 证券简称：德龙激光公告编号：2024-034

苏州德龙激光股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称 “德龙激光” 、“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本年计提信用减值损失508.64万元，计提资产减值损失1,163.40万元，具体如下表：

单位：万元

■

注：如上述数据存在尾差，系四舍五入所致。

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。根据信用减值计提测试，2023年度应计提信用减值损失金额为508.64万元。

（二）资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。公司的存货主要包括发出商品、原材料、产成品、在产品等，经减值测试，2023年应计提存货跌价损失金额1,117.91万元。

公司合同资产按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经测试，2023年度应计提合同资产减值损失金额45.49万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失共计1,672.04万元，对公司合并报表利润总额影响1,672.04万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2024年4月26日