山西省国新能源股份有限公司关于拟注册发行金额不超过人民币20亿元中期票据的公告_新浪财经

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股编号：2024-018

山西省国新能源股份有限公司

关于拟注册发行金额

不超过人民币20亿元中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步优化山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）融资结构、拓宽融资渠道、改善债务结构、降低融资成本，提高自身综合实力和抗风险能力，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，该事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、发行方案

（一）注册规模：在中华人民共和国境内拟注册发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，发行金额不超过20亿元（含20亿元），可分期发行。

（二）发行期限：不超过10年（含10年）。

（三）资金用途：主要用于补充公司及下属公司营运资金、偿还公司及下属子公司有息负债，具体用途在发行前根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

（四）发行利率：发行利率随行就市，最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，在中期票据存续期间固定不变。

（五）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

二、本次发行的授权事项

为保证公司高效、有序地完成本次中期票据的发行，公司需提请股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在审议通过的框架和原则下，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规的规定和政策及公司股东会决议，制定并调整本次中期票据的相关方案细节，办理本次中期票据的注册发行事宜；

（二）根据国家法律、法规及有关部门的要求，签署、修改与本次中期票据发行有关的各项文件；

（三）如银行间市场交易商协会及其他监管机构、主管部门、交易场所对本次中期票据发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次中期票据的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

（四）办理与本次中期票据发行相关的其他一切事宜；

（五）提请股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层具体处理与本次中期票据有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会的授权，代表公司处理与本次中期票据有关的上述事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次中期票据结束之日止。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2024年4月25日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股编号：2024-016

山西省国新能源股份有限公司

关于公司2024年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常交联交易预计的基本情况

（一）2024年度日常关联交易预计的审议程序

2024年4月15日，公司独立董事召开第十届董事会第二次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决相关议案。

2024年4月25日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。届时，关联股东华新燃气集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及公司《关联交易管理办法》的规定。2024年度，结合日常经营和业务开展的需要，公司拟与各关联方发生日常关联交易1,738,569.00万元。在日常关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。具体预计金额如下：

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（一）；

单元：万元

■

该议案关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

2、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（二）；

单元：万元

■

该议案关联董事兰旭先生回避表决。

3、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（三）；

单元：万元

■

该议案关联董事王瑞先生回避表决。

4、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（四）；

单元：万元

■

该议案关联董事聂银杉先生回避表决。

5、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（五）；

单元：万元

■

该议案关联董事刘军先生、兰旭先生、杨广玉先生回避表决。

6、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（六）。

单元：万元

■

注：以上尾数差异，均由四舍五入造成。

以上议案尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

■

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照政府指导价及市场化的原则，确保关联交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2024年4月25日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股编号：2024-021

山西省国新能源股份有限公司

关于召开2023年度

暨2024年第一季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月8日（周三）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

● 投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券事务代表邮箱（zhangzaixi600617@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告》《山西省国新能源股份有限公司2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月8日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2024年5月8日（周三）上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。

三、参加人员

届时，公司副董事长、总经理聂银杉先生，独立董事李端生先生，董事、副总经理、董事会秘书张帆先生，总会计师（财务总监）毋建冰女士将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2024年5月8日（周三）上午10:00-11:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司证券事务代表邮箱（zhangzaixi600617@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

联系电话：0351-2981617

电子邮箱：zhangzaixi600617@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：600617 证券简称：国新能源公告编号：2024-020

山西省国新能源股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日14点00分

召开地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议审议通过。详见公司于2024年4月26日披露的2024-012和2024-013号公告，以及2024年4月26日的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01、7.02、8.01、8.02、8.03、8.05

应回避表决的关联股东名称：华新燃气集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司、山西田森集团物流配送有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件。

2、登记时间：2024年4月26日至2024年5月16日下午14:00（股东大会开始前）

六、其他事项

1、特别提示

出席本次2023年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。

2、会议咨询

联系地址：山西示范区中心街6号西座2210证券事务部

邮编：030032

联系电话：0351-2981617

传真：0351-2981616

联系人：张帆

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山西省国新能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股编号：2024-017

山西省国新能源股份有限公司

关于2024年度

对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司各级子公司及合营（联营）企业

● 本次预计担保金额及已实际提供的担保余额：2024年度预计担保金额不超过人民币92,966.97万元，本次预计新增担保总额度不超过人民币37,000.00万元。截止本公告披露日，公司及各级子公司已实际提供的担保余额为人民币47,353.83万元。

● 预计担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的公司提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、担保预计基本情况概述

根据山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展和融资需要，为降低融资成本，保障融资工作顺利开展，结合可抵押资产情况，董事会同意公司及子公司为各级子公司2024年度提供担保额度总额不超过92,966.97万元。其中，截止本公告披露日，公司及各级子公司已实际提供的担保余额为人民币47,353.83万元；下属公司山西华新城市燃气集团有限公司、山西华新中昊盛天然气有限公司、山西天然气有限公司，为其下属各级子公司新增提供预计不超过37,000万元的担保额度。

2024年度对子公司新增担保额度情况表

单位：万元

■

上述担保额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

上述担保额度仅为子公司对外担保提供的可预计额度，在核定担保额度内，子公司将在与贷款银行签订担保合同时，确定具体担保金额和担保方式。公司将根据实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。在前述核定担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权公司经营管理层，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件，在相关规定允许的前提下，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用。

本事项已经第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

（一）运城市华新城市燃气有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：王博

成立时间：2008年9月27日

住所：山西省运城市垣曲县新城镇中条大街国泰新都26号三楼

经营范围：燃气经营：压缩天然气和液化天然气的销售（仅限分公司使用）；以自有资金对天然气管网投资、建设和经营管理；天然气技术研究；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表、设备、管材管件的销售，建设工程；建筑施工；市政公用工程；公路工程；土石方工程；防腐保温工程；燃气工程及燃气燃烧器具安装、销售、维修；特种设备：锅炉、压力管道的安装、改造、维修；天然气管道及相关设备的维护、抢修；特种设备、压力容器、压力管道（含长输管道）无损检测；安全阀维修与检测；天然气工程施工、工厂设计、工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：49,502.58万元；负债总额：50,519.94万元；净资产：-1,017.36万元；2023年度，营业收入：17,725.36万元；净利润：1,118.30万元。

截至2024年3月31日，资产总额：49,396.66万元；负债总额：50,429.80万元；净资产：-1,033.14万元；2024年1-3月，实现营业收入：4,923.18万元；净利润：-10.56万元。

（二）长治市国新远东燃气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：王银鑫

成立时间：2013年6月28日

住所：山西省长治市城北西街191号（德式工业园山西安通防爆电机修造有限公司三楼）

经营范围：燃气销售；天然气及压缩和液化天然气加气站及管网的投资建设及管理；天然气及压缩和液化天然气相关设备的销售和租赁；天然气灶具及相关仪器、仪表设备的销售；天然气专业维修、压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；天然气及压缩和液化天然气技术开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：13,392.05万元；负债总额：12,752.57万元；净资产：639.48万元；2023年度，营业收入：3,861.61万元；净利润：-1,367.25万元。

截至2024年3月31日，资产总额：13,725.19万元；负债总额：13,357.40万元；净资产：367.79万元；2024年1-3月，实现营业收入：1,271.16万元；净利润：-263.91万元。

（三）襄垣县华新城市燃气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：成智勇

成立时间：2014年1月15日

住所：长治市襄垣县府前南路291号

经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；城镇燃气经营；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理；燃气灶具、材料、设备和配件的销售；食品经营：预包装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：15,936.48万元；负债总额：16,150.37万元；净资产：-213.89万元；2023年度，营业收入：8,316.10万元；净利润：-1,009.24万元。

截至2024年3月31日，资产总额：16,771.57万元；负债总额：16,956.28万元；净资产：-184.71万元；2024年1-3月，实现营业收入：4,019.36万元；净利润：1.19万元。

（四）晋中市中心城区洁源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：王宝国

成立时间：2003年10月09日

住所：山西省晋中市榆次区焦化街54号

经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设及技术咨询。燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。（凭有效许可证在规定的期限、范围内经营）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：39,091.96万元；负债总额：40,049.30万元；净资产：-957.34万元；2023年度，营业收入：10,809.82万元；净利润：-3,987.40万元。

截至2024年3月31日，资产总额：37,833.56万元；负债总额：39,384.52万元；净资产：-1,550.97万元；2024年1-3月，实现营业收入：3,563.24万元；净利润：-595.14万元。

（五）华新城市燃气长治有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：张列

成立时间：2023年4月21日

住所：山西省长治市上党经济技术开发区现代物流园海珠商贸二楼

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：151,632.90万元；负债总额：151,617.07万元；净资产：15.84万元；2023年度，营业收入：6,581.99万元；净利润：34.05万元。

截至2024年3月31日，资产总额：149,161.95万元；负债总额：150,446.80万元；净资产：-1,284.84万元；2024年1-3月，实现营业收入：4,795.00万元；净利润：-1,304.90万元。

（六）华新城市燃气吕梁有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：齐东翔

成立时间：2023年4月21日

住所：山西省吕梁市岚县东村镇东村龙山街东十六巷1号

经营范围：许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：25,865.38万元；负债总额：25,850.88万元；净资产：14.50万元；2023年度，营业收入：1,211.46万元；净利润：49.02万元。

截至2024年3月31日，资产总额：25,725.17万元；负债总额：25,658.93万元；净资产：66.24万元；2024年1-3月，实现营业收入：1,526.77万元；净利润：50.82万元。

（七）山西华新中昊盛天然气有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：程俊阳

成立时间：2013年1月30日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼

经营范围：许可项目：燃气经营；建设工程施工；移动式压力容器/气瓶充装；认证服务；安全生产检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；机动车修理和维护；非电力家用器具销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；终端计量设备销售；计量技术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：63,322.17万元；负债总额：33,205.18万元；净资产：30,116.98万元；2023年度，营业收入：83,984.24万元；净利润：5,056.21万元。

截至2024年3月31日，资产总额：68,436.01万元；负债总额：39,809.88万元；净资产：28,626.12万元；2024年1-3月，实现营业收入：19,237.78万元；净利润：2,442.09万元。

（八）晋中市太谷区华新城市燃气有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：王永强

成立时间：2018年4月25日

住所：山西省晋中市太谷县水秀乡政府东楼

经营范围：燃气经营；天然气、煤层气开发利用；天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气、压缩天然气技术研发、技术咨询；土地整治服务；土地开发服务：土地使用权租赁服务；建设工程施工：土地资源保护和修复施工活动、天然气工程施工、工程设计、工程咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及相关设施的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：25,989.07万元；负债总额：16,857.08万元；净资产：9,131.99万元；2023年度，营业收入：8,353.14万元；净利润：-1,475.57万元。

截至2024年3月31日，资产总额：25,709.37万元；负债总额：17,014.90万元；净资产：8,694.47万元；2024年1-3月，实现营业收入：2,441.78万元；净利润：-439.28万元。

（九）阳城县森众燃气有限公司

注册资本：5,200万元

法定代表人：王瑶飞

成立时间：2007年4月19日

住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦8层810室

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；制冷、空调设备销售；合同能源管理；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

被担保人与公司的关系：公司控股子公司

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：18,431.25万元；负债总额：11,822.75万元；净资产：6,608.50万元；2023年度，营业收入：13,962.40万元；净利润：-611.85万元。

截至2024年3月31日，资产总额：18,663.26万元；负债总额：11,997.50万元；净资产：6,665.76万元；2024年1-3月，实现营业收入：4,760.74万元；净利润：54.10万元。

（十）山西普华燃气有限公司

注册资本：11,000万元

法定代表人：张斌

成立时间：2009年12月17日

住所：大同市开发区云州街1169号

经营范围：天然气开发利用项目投资；城镇天然气经营；销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、工程设计与咨询服务（不含中介）；管道燃气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售（热源使用）（以上国家禁止经营专项审批的除外）。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司的关系：公司合营企业，山西普华燃气有限公司注册资本11,000万元。其中：山西天然气出资5,500万元，占比50%；中油金鸿华北投资管理有限公司出资5,500万元，占比50%，构成关联交易。

企业财务状况：截至2023年12月31日，资产总额：25,320.63万元；负债总额：18,566.36万元；净资产：6,754.27万元；2023年度，营业收入：16,186.00万元；净利润：-942.62万元。

截至2024年3月31日，资产总额：24,385.59万元；负债总额：17,815.31万元；净资产：6,570.28万元；2024年1-3月，实现营业收入：4,092.22万元；净利润：-183.99万元。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司预计发生额，实际担保发生时，公司将按股东大会授权签署担保协议，并按规定履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司对被担保人的资信状况、担保事项的利益和风险进行了充分的调研分析，为超出股权比例的公司提供的担保要求被担保方提供相应金额的资产抵押及对方股东提供反担保。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及下属各级子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

五、董事会意见

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》。

董事会意见：2024年度担保额度预计事项，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外担保累计数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为929,669,747.61元（含本次新增额度）,公司对控股子公司提供的担保总额为334,950,000元，分别占公司2023年度经审计净资产的比例为25.24%和9.09%，公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2024年4月25日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股编号：2024-013

山西省国新能源股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议由监事会主席朱云伟先生提议，于2024年4月25日以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，全体监事均以现场表决方式出席，会议由监事会主席朱云伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为，《2024年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案三：审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四：审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案五：审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（2024-022）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案六：审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《山西省国新能源股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案七：审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

按照《公司章程》，公司设监事会，监事会由5名监事组成，监事会设主席1名。

2023年，在公司任职的监事，按公司现有任职岗位领取薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

2024年，在公司任职的监事，按公司现有任职岗位领取薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

监事会对本议案进行了审查讨论，本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

议案八：审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2024年4月25日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股编号：2024-022

山西省国新能源股份有限公司

关于公司2023年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发现金红利1.45元（含税）；每10股转增4股。

● 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2023年度实现净利润238,261,256.03元，加年初未分配利润54,333,139.37元，减提取的盈余公积23,826,125.60元，截止2023年末累计可供分配利润为268,768,269.80元。经董事会同意，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.45元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,377,994,126股，以此计算合计拟分配现金股利人民币199,809,148.27元（含税）。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本1,377,994,126股，以此计算拟转增合计551,197,650股，转增完成后，公司的总股本将增至1,929,191,776股(股份数已四舍五入取整，最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准)，资本公积变更为4,218,479,463.35元。转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份，按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定处理。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2024年4月25日