证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-12
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司是国内领先的高端装备和方案服务商，主要从事高端装备的研发、生产、销售和智慧运维服务，主要产品包括核心备件、核心设备、激光再制造服务、成套装备、总包服务和新能源业务等。
（二）主要产品及用途
1、核心备件
（1）万向轴：用来联接不同机构中的主动轴和从动轴，使之共同旋转，以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用；
（2）联轴器：GICL、GIICL系列鼓形齿式联轴器，特别适用于低速重载工况，如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动；
（3）滑板：主要安装在轧机工作辊轴承座两侧起保护作用；
（4）剪刃：主要作用是用于钢板剪切的，主要用于剪裁各种尺寸金属板材的边缘。在飞机、轧钢、汽车、锅炉、船舶等各个工业部门中有广泛应用；
（5）卷筒：用于卷取热轧钢材。
2、核心设备
（1）包装机器人：主要用于冶金高线、盘卷、圆钢、螺纹钢筋、扁钢、角钢的的全自动捆扎；
（2）开卷机、卷取机：广泛应用于平整、酸洗、可逆轧、重卷等生产线钢卷开卷或卷取；
（3）焊牌机器人：应用于棒材精整线后段棒材焊牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、储能焊接技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点；
（4）挂牌机器人：应用于盘卷包装运输线后段盘卷挂牌，基于3D视觉识别技术、机器人技术、在线制钩技术、PLC控制技术、数据交互技术，具有一键启动、碰撞自动复位、故障一键显示修复特点。
3、激光再制造服务
激光再制造服务是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它针对的是损坏或将报废的零部件，在性能失效分析、寿命评估等分析的基础上，进行再制造工程设计，采用一系列相关的先进制造技术，使再制造产品质量达到或超过新品，主要以先进的表面工程技术为修复手段，在损伤的零件表面制备耐磨、耐蚀、抗疲劳的表面涂层，使得修复处理后的零部件的性能与寿命期望值达到或高于原零部件的性能与寿命，使用的具体技术包括激光熔覆技术、热喷涂技术、堆焊技术等。
4、成套设备
公司成套设备业务主要包括热轧、冷轧生产线成套装备的设计、技术服务及升级改造。
5、总包服务
总包服务是公司利用自身冶金设备制造、在线监测等技术，针对钢铁企业整条或部分生产线提供的维修、保养、更换备件等一系列专业服务，以帮助客户提升生产效率、减少备货成本、降低停工损失。
6、新能源业务
（1）电池回收拆解业务：是一种为满足废旧电池回收需要而设计制造各种技术设备的业务，它针对是在废旧电池封装、结构、成分等分析的基础上，进行回收拆解流程的工程化设计，采用一系列先进工艺及技术，为电池回收处理过程的节能降耗、降本增效提供技术及装备支撑，所采用的具体技术有无损化精细拆解技术、低成本分选重组技术、高效无害化处理工艺等；
（2）注液机:应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池注液工序，将电解液通过注液机注入到锂离子电池中。
（三）行业发展及变化
2023年，钢铁行业生产经营整体保持平稳态势。但由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。钢铁行业的盈利水平下降，现金流紧张，导致了公司所在的冶金装备行业回款缓慢，应收账款账龄延长。
2022年底中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，《纲要》提出加大制造业投资支持力度，引导各类优质资源要素向制造业聚集，以及推进制造业高端化、智能化及绿色化。我国智能制造及绿色再制造在工业领域的应用将迎来重要战略发展机遇，这对冶金装备行业提出了更高的技术要求和环保标准，从而促进了冶金装备的创新升级。
（四）公司行业地位
公司深耕冶金装备行业二十余年，凭借技术、人才、品牌等方面的综合竞争优势，积累了众多优质客户资源。公司服务的客户产线超过千余条，重型万向轴、打包机等核心产品、设备的市场认可度高。公司从现有产品入手，为客户提供产品全生命周期管理，同时总包运维服务、再制造等业务发展迅速，已经形成了一定的市场影响力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
详见本报告“第六节 重要事项 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 ”。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰紫鹏
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-15
泰尔重工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,682,614股，发行价为每股人民币3.97元，共计募集资金228,999,977.58元，坐扣承销和保荐费用4,245,283.02元后的募集资金为224,754,694.56元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,233,962.27元后，公司本次募集资金净额为223,520,732.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8号）。
(二) 募集资金使用计划
1. 根据本公司《2020年度非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
■
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置换。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。
2．募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明
(1) 根据2021年11月18日公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额,具体调整情况如下:
金额单位：人民币万元
■
(2) 根据2022年5月31日公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》，公司将激光及智能研究院项目的实施主体由泰尔重工股份有限公司变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称泰尔激光），实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路888号，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房，同时因实施方式变更导致投资总额由11,580.00万元调整为11,465.44万元（拟使用募集资金投入金额不变）。此次变更经公司于2022年6月16日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。根据2023年12月29日公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于激光及智能研究院项目已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际经营过程中的流动性资金需求，拟将激光及智能研究院项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。
(3) 根据2023年8月17日公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，基于在智能运维总包服务平台项目建设过程中，外部环境因素和公司下游市场景气度发生变化，公司拟终止“智能运维总包服务平台建设项目”并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金。
(三) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
[注1]：本期智能运维总包服务平台建设项目终止后，募集资金账户中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行余额3,496.68万元转入徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行用于永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年11月15日与兴业银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年11月16日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
因公司本期激光及智能研究院项目实施主体由泰尔股份公司变更为泰尔激光，泰尔激光在银行设立募集资金专户，并与泰尔股份公司、保荐机构国元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，泰尔激光在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：招商银行马鞍山分行营业部已于2024年1月26日注销，剩余募集资金33,441,984.45元用于永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
在智能运维项目建设过程中，外部环境因素和公司下游市场景气度发生变化。公司本着对投资者负责的态度，更好地提高募集资金使用效率，为全体股东创造更大的收益，以“稳健经营、控制风险”为原则，在智能运维系统完成开发的基础上，结合运维管理技术升级情况，将“数字化工厂建设项目”与“智能运维总包服务平台建设项目”深度融合，有效降低固定资产投入需求。经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议及2023年第一次临时股东大会审议批准，公司决定终止“智能运维总包服务平台建设项目”并将相应剩余募集资金永久补充流动资金。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
激光及智能研究院项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将有利于优化产品性能，促进公司数字化转型，改善研发环境，提升企业技术储备，实现公司可持续发展。
补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：泰尔重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注] 2023年度变更后的募集资金实际投入金额超过变更后的拟投入募集资金总额，超出部分系账户存款产生的利息收入所致。
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-11
泰尔重工股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
监事会认为：公司编制《2023年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年年度报告》，以及2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年年度报告摘要》。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
四、审议通过《2023年度利润分配预案》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现税后净利润为-28,679,394.64元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为3,701,378.78元。
考虑公司当前盈利状况、所处行业的特点以及资金需求等因素，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
公司拟发生的2024年度日常关联交易按照易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各 项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2023年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。
详细2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度内部控制评价报告》。
七、审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》；
本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2023年度股东大会审议。
监事薪酬详见《2023年年度报告》全文。
八、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-17
泰尔重工股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年5月17日14:00。
2023年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日
7、出席对象：
（1）截止2024年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。
二、会议审议事项
■
特别提示：本次股东大会提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过,提案9关联股东需回避表决。本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在2023年度股东大会进行述职。
上述提案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月14日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：许岭先生、沈家争先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：dsh@taiergroup.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
网络投票具体操作流程，详见附件2。
特此通知。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________
受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
签署日期： 年 月 日 附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-10
泰尔重工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日上午在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2023年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事2023年度述职报告》。
公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2023年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
三、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年年度报告》，以及2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年年度报告摘要》。
四、审议通过《2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《2023年年度报告》的相关财务章节。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2023年度利润分配预案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现税后净利润为-28,679,394.64元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为3,701,378.78元。
考虑公司当前盈利状况、所处行业的特点以及资金需求等因素，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票；关联董事邰紫鹏、黄东保回避了表决。
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议通过《关于2024年度综合授信的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
2024年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：
1、2024年度，公司拟向金融机构申请8.0亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开日；
3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2024年4月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司章程》。
本议案需提交公司2023年度股东大会以特别决议审议通过。
九、审议通过《关于修订〈选聘会计事务所专项制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2024年4月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《选聘会计事务所专项制度》。
十、审议通过《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
十一、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2024年4月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度内部控制评价报告》。
十二、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2024年度的财务审计机构。详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。
十三、审议了《关于2023年度董事薪酬的议案》；
2023年度董事薪酬详见《2023年年度报告》全文。
本议案全体董事回避表决，将直接提交2023年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
2023年度高级管理人员薪酬详见《2023年年度报告》全文。
十五、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。
十七、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-16
泰尔重工股份有限公司
关于调整公司董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、财务总监杨晓明先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，经公司董事长邰紫鹏先生提名，拟选举董事黄东保先生担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员如下：独立董事周萍华女士（主任委员）、独立董事齐萌先生、董事黄东保先生。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-14
泰尔重工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名张扬，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过淮河能源、东山精密、文一科技、新莱福、博纳影业等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：姓名卢勇，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过泰尔股份、文一科技等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：左芹芹，2009年6月年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2024年度审计报酬。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2024年度审计机构。
（二）董事会审议及表决情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-13
泰尔重工股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”或“泰尔股份”）及控股子公司泰智维新（上海）数字科技有限公司、泰尔智慧（上海）激光科技有限公司、安徽燊泰智能设备有限公司、泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2024年度拟与关联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称“泰尔集团”）、马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称“动力传动”）、马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司（以下简称“泰尔之家”）达成日常关联交易，预计总金额不超过1,335万元。2023年度公司及控股子公司与上述关联方累计发生关联交易总金额为785.26万元。
本次日常关联交易预计事项经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）安徽泰尔控股集团有限公司
■
泰尔集团为公司实际控制人邰正彪先生实际控制企业。截止2023年12月31日，泰尔集团总资产为39,072.73万元，净资产-2,203.49万元。2023年度，营业收入为211.72万元，净利润为-152.38万元。(未经审计)
（2）马鞍山动力传动机械有限责任公司
■
动力传动为泰尔集团控股子公司。截止2023年12月31日，动力传动总资产为3,216.76万元，净资产1,557.09万元。2023年度，营业收入为519.17万元，净利润为333.08万元。(未经审计)
（3）马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司
■
泰尔之家为泰尔集团全资子公司。截止2022年12月31日，泰尔之家总资产为69.99万元，净资产24.61万元。2023年度，营业收入为39.45万元，净利润为-8.42万元。(未经审计)
2、与本公司的关联关系
泰尔集团、动力传动、泰尔之家均为公司实际控制人邰正彪先生实际控制的企业。
3、履约能力分析
泰尔集团、动力传动、泰尔之家依法存续经营，三家公司生产经营正常、不存在被列入失信被执行人情况。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定
价原则，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。公司与关联
方的关联交易协议，在该事项发生时签署。
2、关联协议签署情况
公司与关联方的关联交易协议在关联交易事项发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议
公司召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
