新国脉数字文化股份有限公司

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（上接1034版）

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

(2)31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5次，行政管理措施28次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：洪权，2004年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业。最近3年署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：石宁，2007年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序项目质量控制复核合伙人为安素强，2007年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告11家。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人安素强和项目合伙人洪权最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师石宁最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人洪权、签字注册会计师石宁、项目质量控制复核人安素强不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用是以中审众环的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

2024年度审计费用合计218万元，其中，财务审计费160万元，内控审计费58万元，与2023年度保持一致。如年内因业务扩张新增分、子公司，授权经营管理层就新增审计收费与中审众环进行商议后酌情确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，认为其具备为公司服务的资质要求，于2024年4月20日召开的审计委员会2024年第二次会议审议通过了相关议案，同意公司续聘中审众环为2024年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2、公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第六次会议,以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意继续聘任中审众环为公司2024年度的财务审计和内部控制审计机构。

3、本次续聘年度财务审计机构事项将提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-014

新国脉数字文化股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过5亿元。银行授信内容包括但不限于：信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种,但仅限于申请授信额度，不使用授信额度进行贷款或融资。该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及控股子公司可共享上述额度。

同时董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署各类授信合同等相关法律文件。

本次授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-015

新国脉数字文化股份有限公司

关于利用自有闲置资金购买银行

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品类型：风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的银行理财产品（结构性存款）。

● 委托理财额度：同一时点投资余额控制在8亿元以内。

● 已履行的审议程序：新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品（结构性存款），但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确定性。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的银行理财产品。

（二）委托理财额度

同一时点投资余额控制在8亿元以内。

（三）资金来源

资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。

（四）委托理财产品的类型

风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的银行理财产品（结构性存款）。

（五）投资期限

以上委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。该事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

三、委托理财风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品（结构性存款），但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确定性。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置自有资金购买理财产品，是在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-009

新国脉数字文化股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在以现场结合视频方式召开了公司第十一届董事会第六次会议。会议通知及资料已于2024年4月15日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员和纪委书记列席了本次会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了审计委员会2023年度履职报告、独立董事2023年度述职报告（详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》《新国脉数字文化股份有限公司独立董事2023年度述职报告》），并审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2023年度财务决算的议案

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2023年度利润分配方案的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：公司2023年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2024年度日常关联交易的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2024年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2023年度风险评估报告》的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2023年度风险评估报告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足审计工作的要求。

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

报告全文于本公告日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：《公司2023年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经构建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大决策方面满足了风险有效控制的要求。公司2023年度不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司2023年年度报告及摘要的中披露的财务信息，客观、真实、公允地反映公司2023年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于《公司2024年第一季度报告》的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司2024年第一季度报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司2024年第一季度报告中披露的财务信息，客观、真实、公允地反映公司2024年第一季度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于公司申请银行综合授信额度的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于《公司2023年度社会责任报告（ESG报告）》的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司2023年度社会责任报告（ESG报告）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、关于公司审计机构2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司对会计师事务所2023年履职情况的评估报告》及《新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-012

新国脉数字文化股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●公司日常关联交易的价格遵循诚实守信和公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；相关关联交易的开展是公司正常生产经营需要，有利于促进公司的业务发展，不形成对关联方的较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月25日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文俊、闫栋、李原已按要求回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司、中国电信股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

2、上述关联交易议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。全体独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2024年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

(二)2023年度日常关联交易执行情况

单位：万元

■

（三）2024年度日常关联交易的预计

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、中国电信集团有限公司

成立时间：1995年4月27日

法定代表人：柯瑞文

住所：北京市西城区金融大街31号

注册资本：2131亿元人民币

许可经营项目：基础电信业务（具体业务范围见许可证）；增值电信业务（具体业务范围见许可证)；全国性互联网上网服务经营场所连锁经营；经营本集团公司及投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；承包境外电信工程及境内国际招标工程；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务；承办展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

2、中国电信集团财务有限公司

成立时间：2019年1月8日

法定代表人：李英辉

住所：北京市西城区西直门内大街118号八层

注册资本：50亿元人民币

《金融许可证》载明的业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。

（二）与本公司的关联关系

2010年1月22日，中国电信因国有股权无偿划转成为本公司控股股东。公司与中国电信及其成员单位成为关联方，其相互之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

1、2016年7月27日，中国电信出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺中国电信及其控制的其他企业将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易，并将促使中国电信控制的其他企业或经济组织尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；

2、就中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及中国电信及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。

3、中国电信保证中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。

四、交易目的和交易对本公司的影响

本公司及控股子公司与关联方的关联交易的开展是公司正常生产经营需要，有利于促进公司的业务发展，不形成对关联方的较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响；不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-016

新国脉数字文化股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 获得补助金额：公司及下属子公司2024年1月至3月累计收到各项政府补助共1,319,497.51元（未经审计）。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2024年1月至3月累计收到各项政府补助共1,319,497.51元(数据未经审计，最终以审计结果为准)。上述政府补助金额占公司最近一期(2023年度)经审计的净利润的比例为25.37%。

（二）补助具体情况

单位：元

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述收到的政府补助确认为与收益相关的政府补助，列示为其他收益计入当期损益。以上数据未经审计，上述政府补助对公司2024年度财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2024年4月26日

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