第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润12,159,311.83元，加上年初未分配利润-705,354,077.82元，本年度可供股东分配利润为 -693,194,765.99元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
自来水行业属于特许经营行业，供排水设施、管网等投资规模较大，建设期和回报期长，资本密集度高，市场竞争格局相对稳定。自来水行业具有较强的区域垄断特点，行业周期性则相对较弱。自来水行业发展程度与经济增长水平、人口数量及城市化进程等因素高度相关，近年来，社会用水总量持续增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化，行业整体处于发展成熟期。由于自来水行业的公益属性较强，价格受多重因素影响，波动性和调整空间有限，未来随着价格机制改革进一步落实，行业盈利能力有望提升。2023年9月，国家发展改革委等部门发布《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》，意见指出到2030年，国家节水制度体系建设、市场调节机制和技术支撑能力将进一步增强，用水效率和效益将进一步提高。
建筑行业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设等方面发挥着重要作用。2023年，全国建筑业总产值31.59万亿，同比增长5.8%，增加值8.57万亿，同比增长7.1%。受国内经济结构优化和发展动能转换影响，建筑行业逐步转向存量竞争的时代，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，装配式建筑和智能建筑等成为差异化竞争的主要手段。随着超大特大城市城中村改造、制造业产业结构调整、新型城镇化建设的进一步推进，由此带来的城市更新、旧城改造及保障房等为建筑行业带来新的业务拓展机会。
公司供水业务集中在以左岭大道为轴的武汉新城中心片区，主要服务于半导体存储器行业和新型显示屏行业的大型科技公司。通过实施水厂改扩建工程，公司自来水生产设备、生产工艺以及厂区面貌全面提档升级，一座花园式、节水型、智慧化高质量水厂已具雏形，日供水能力可达10万吨。公司供水业务在区域工业用水市场中具有较强的竞争优势，业务收入受重点客户自身经营情况的影响较大。
公司建筑业务主要分布在武汉新城片区，以承接市政、房建、装饰装修、绿化园林等中小型工程项目为主。受自身资质、技术、资金等因素制约，市场竞争力相对较弱。公司结合自身实际制定了“扬长避短、稳中有进”的经营方针，审慎承接工程项目，积极推动建筑业务可持续发展。建筑业务收入受周边区域建设开发情况及工程承揽数量的影响较大。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截止2023年12月31日，公司总资产 286,473,231.02 元， 净资产 90,151,446.22 元。2023年营业收入66,597,094.87 元，其中供水业务收入45,660,879.81 元，同比增加 43.64 %，建筑业务收入 20,876,215.06 元，同比增加 10.07%。2023年净利润12,159,311.83 元，同比增加 13.73%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-001
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2023年第四季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2023年第四季度主要经营数据披露如下：
一、水的生产与供应板块
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注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
二、 建筑板块
■
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-003
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话方式通知各位董事，会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 2023年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2023年年度报告及其摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(三) 2023年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(四) 2023年度利润分配方案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润12,159,311.83元，加上年初未分配利润-705,354,077.82元，本年度可供股东分配利润为 -693,194,765.99元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(五) 2023年度独立董事述职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
(六) 董事会审计委员会2023年度履职情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
(七) 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
(八) 公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
(九) 关于增加公司2023年度审计费用的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
由于上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号-财务类退市指标：营业收入扣除》要求年报审计机构对公司披露的非经常性损益的真实性、准确性、完整性出具专项核查意见等因素影响，公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计工作范围及工作内容有所增加，经双方协商，拟将公司2023年度财务报告审计费用和内部控制审计费用增加至45万元。
公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(十)关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭振宏回避表决，议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》
公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(十一)关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、公司发展情况以及同地区上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由人民币5万元/年/人（税前）调整至人民币6万元/年/人（税前）。
公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(十二) 2023年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
(十三)关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
(十四)关于召开2023年年度股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
(十五)关于公司独立董事独立性评估的专项意见
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性评估的专项意见》。
(十六)2024年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2024年第一季度报告》。
公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-006
武汉祥龙电业股份有限公司
关于预计公司2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本关联交易无需提交股东大会审议。
● 本关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，会议认为公司2024年度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定方式符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益。
公司第十一届董事会第五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
■
受承揽工程数量减少影响，公司建筑业务日常关联交易实际发生金额低于预计金额。
（三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别
2024年度公司及子公司日常关联交易预计情况如下:
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉葛化集团有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：龙小庆
注册地址：洪山区葛化街
注册资本：50亿元
经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。
截止2022年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额 133.27亿元，净资产36.87亿元，2022年度营业收入1.12亿元，净利润1,085.35万元。
（二）武汉葛化建设投资发展有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：胡俊文
注册地址：洪山区葛化街
注册资本：351,718.849409万元
主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询。
主要股东：武汉葛化集团有限公司
截止2022年12月31日，武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额 85.86亿元，净资产17.02亿元，2022年度营业收入10.15万元，净利润 7.60万元。
(三) 武汉国华资产管理有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：高军
注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第5幢107室
注册资本：45,000万元
主营业务：一般项目：园区管理服务,物业管理,住房租赁,以自有资金从事投资活动。
主要股东：武汉葛化集团有限公司
截止2022年12月31日，武汉国华资产管理有限公司资产总额 2.71亿元，净资产3,004.22万元，2022年度营业收入403.61万元，净利润42.30万元。
（四）武汉葛化实业有限责任公司
类型：有限责任公司
法定代表人：朱传炬
注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第一幢1-2层
注册资本：2,180万元
主营业务：物业管理；保洁服务；非居住房地产租赁；幼儿教育项目的投资及策划（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；教育咨询（不含教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议及展览服务；餐饮及住宿服务；电线、电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表（不含计量器具）的销售；防腐油漆的施工；设备保温工程；房屋（土地）征迁代理及工程服务；承接园林绿化工程设计与施工；工程土地平整、挖土、运土、排水及其他工程管理服务；洒水车经营服务；校车服务；生态环境治理；苗木、食材、水果、花卉、种植、批发兼零售；海鲜批发兼零售；禽类养殖、批发兼零售；市政工程；劳务分包；广告设计、制作、代理、发布图文设计、制作；电气设备、通用设备的维修；建筑材料、装饰材料、钢材、塑料制品、金属制品、水暖器材的销售；施工围挡的销售、安装；活动板房、钢结构的销售、安装、租赁。
主要股东：武汉葛化集团有限公司
截止2022年12月31日，武汉葛化实业有限责任公司资产总额 2,398万元，净资产1,863.79万元，2022年度营业收入1,671.57万元，净利润 70.46万元。
（五） 武汉光谷育桐教育发展有限公司
公司名称：武汉光谷育桐教育发展有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：程琳
注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司
注册资本：5,000万元
主营业务：一般项目：对教育项目的投资；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议会展服务；提供校车服务；中小学生校外托管服务；幼儿园外托管服务。
主要股东：武汉葛化集团有限公司、武汉葛化实业有限责任公司
截止2022年12月31日，武汉光谷育桐教育发展有限公司资产总额1,918.07万元，净资产1,360.95 万元，2022年度营业收入 1,972.41万元，净利润 -332.03万元。
（六）与上市公司的关联关系
武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东，为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司、武汉国华资产管理有限公司、武汉葛化实业有限责任公司、武汉光谷育桐教育发展有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的控股子公司，为公司关联法人。
（七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易内容为向关联方提供劳务（建筑）和接受关联方劳务（建筑）。交易价格按照市场价格确定，关联交易行为遵循公平、公允原则。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司预计的日常关联交易是正常的业务经营需要，有利于公司健康稳定发展。关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-007
武汉祥龙电业股份有限公司
关于2024年第一季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2024年第一季度主要经营数据（未审计）披露如下：
一、水的生产与供应板块
■
注：上述价格为含税价，自来水价格不含污水处理费。
■
二、建筑板块
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-002
武汉祥龙电业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月21日 14 点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-议案9已经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过，详见2024年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东：亲自出席会议的凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。
2、法人股东：法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、代理人身份证办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书
4、股东可以通过电子邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持原件到现场进行正式登记。
六、其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2024-004
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话方式通知公司监事，会议于2024年4月24日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一) 2023年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(二) 2023年年度报告及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(三) 2023年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
(四) 2023年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（五）2023年度利润分配方案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过，该议案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润12,159,311.83元，加上年初未分配利润-705,354,077.82元，本年度可供股东分配利润为 -693,194,765.99元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。
（七）2024年第一季度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2024年第一季度报告》。
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2024年4月25日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-005
武汉祥龙电业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品、私募基金产品、债券、股票等。
● 投资金额：投资理财单日最高余额不超过人民币8,000万元，上述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
● 履行的审议程序: 公司于2024年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、投资情况概述
（一） 投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，公司在不影响主营业务发展的前提下，拟利用自有闲置资金进行投资理财。
（二）投资金额
投资理财单日最高余额不超过人民币8,000万元，上述资金额度内可滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司投资理财产品类型包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品、私募基金产品、债券、股票等。
（五）投资期限
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
公司于2024年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司将优先选择安全性较高、流动性较好的投资理财产品，但不排除因政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等导致理财产品收益不确定。
（二）风控措施
公司将按照内控制度规定以及董事会关于本次委托理财的授权内容，严格管理投资理财实施全流程，安排专岗专人负责理财产品日常管理工作，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营，符合公司及股东的利益。公司的投资理财交易将严格依据《企业会计准则》进行会计核算。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年4月25日
公司代码：600769 公司简称：祥龙电业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董耀军 主管会计工作负责人：王凤娟 会计机构负责人：王凤娟
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董耀军 主管会计工作负责人：王凤娟 会计机构负责人：王凤娟
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：武汉祥龙电业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董耀军 主管会计工作负责人：王凤娟 会计机构负责人：王凤娟
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024年4月24日
武汉祥龙电业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业
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