南京威尔药业集团股份有限公司

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-013

南京威尔药业集团股份有限公司

关于公司 2023 年度

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2023 年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨（不含税）

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（二）主要原材料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-012

南京威尔药业集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点30分

召开地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：公司独立董事将在股东大会中作《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：南京玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼证券部

（三）登记方法：

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场办理或通过信函方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡和持股凭证复印件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证原件；

（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证复印件。

2、采用信函方式登记的，请同时致电公司确认收悉后方可视为登记成功。

六、其他事项

（一） 出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场，并请提前半小时抵达会议现场办理签到；

（二） 与会股东的交通费、食宿费自理；

（三） 联系方式：

联系电话：025-85732322 传真号码：025-83172915

电子邮箱：wellyy@well-js.com 联系人：唐群松

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京威尔药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-011

南京威尔药业集团股份有限公司关于

修订《公司章程》及修订和

新增部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商备案登记的议案》《关于修订〈公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉等部分治理制度或细则的议案》《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司章程的修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2023修正）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

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除上述内容修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理局登记备案为准。

二、公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的修订情况

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等文件规定，公司对《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》相应条款进行了修订。

三、公司部分治理制度或细则的修订、新增制定情况

根据《上市公司章程指引（2023修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等文件规定，公司对内部治理制度或细则进行了修订及新增。具体情况如下：

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四、其他说明

上述修订及新增事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后正式生效，并提请股东大会授权经营管理层办理《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

修订后的《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》及上述治理制度或细则全文具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应文件。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-010

南京威尔药业集团股份有限公司

关于预计 2024 年度

日常性关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

第三届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过，并发表如下意见：

独立董事认为：公司2024年度预计的日常性关联交易是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》提交第三届董事会第八次会议审议。

鉴于预计公司 2024 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

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说明：

公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此可能与实际发生情况存在一定差异。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、南京化学试剂股份有限公司

注册地址：南京化学工业园区赵桥河南路109号

法定代表人：王志刚

注册资本：8000万元人民币

统一社会信用代码：91320100134896252U

主营业务：化学试剂、药用辅料、催化剂及助剂、定制化学品的研发、生产、销售和服务。

关联关系：公司董事高正松的配偶参股并担任副总经理的企业。

上述关联方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：元

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2、南京池禾塑料制品有限公司

注册地址：南京市江北新区盘城街道新华范庄 1 号

法定代表人：帅明良

注册资本：50 万元人民币

统一社会信用代码：91320191754103778H

经营范围：塑料制品生产、销售；化工产品（不含危化品）销售；机械产品配件销售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴仁荣、高正松、陈新国共同控制的企业，且三位分别在南京化学试剂股份有限公司担任董事长、董事、董事。

上述关联方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

单位：元

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注：以上数据未经审计。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其资信状况和财务情况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-016

南京威尔药业集团股份有限公司

关于变更公司网站域名及电子邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应发展需要，便于投资者、客户及社会公众更好地了解公司信息，自本公告披露之日起，公司正式启用新版网站及投资者联系电子邮箱，原网站和电子邮箱将停止使用。具体变更说明如下：

1、网站域名由“http://www.well-js.com”变更为“http://www.wellnj.com”；

2、电子邮箱由“wellyy@well-js.com” 变更为“wellyy@wellnj.com”。

除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

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