证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-020
农心作物科技股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司从事的主要业务为农药制剂产品的研发、生产与销售，主要产品包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂。多年来，公司以农作物的防治需求为产品研发、生产的根本出发点，深入田间调研危害作物健康生长的病虫草害问题，围绕拟防治的目标病虫草害以及区域作物特征开展产品研发与生产工作，为农户提供精准高效、绿色环保的农药制剂产品。公司贯彻我国“预防为主，综合防治”的植保工作方针，针对农药制剂产品同步形成配套的科学用药方案，深入田间为广大基层农户提供系统的用药指导服务，实现病虫害的提前预防与精准高效防治，助力提升农产品品质并实现稳产、增产。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，详见第十节财务报告五“重要会计政策及会计估计”。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内公司经营内外部环境未发生重大变化，公司未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
农心作物科技股份有限公司
2024年4月26日
证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-017
农心作物科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事郑敬敏先生、王小见先生、独立董事段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事、董事会秘书袁江先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
公司独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生提交的《独立董事独立性自查情况表》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（段又生）》《农心作物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（郭世辉）》《农心作物科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（金春阳）》《农心作物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
三、审议通过《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
公司财务预算不代表公司对2024年度的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。
六、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
八、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
九、审议《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
鉴于本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，担任公司高级管理人员的董事郑敬敏先生、袁江先生、刘永孝先生对本项议案回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。
十一、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。
除《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会审议结果提出异议的情形。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-024
农心作物科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次
2023年年度股东大会。
2．股东大会的召集人
本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月28日15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年6月28日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年6月28日9:15-15:00。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日
2024年6月24日（星期一）。
7．出席对象
（1）于2024年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
■
2.披露情况
上述议案中，除《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》和《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》因涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相应议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，其他议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2024-017）、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-018）及其他相关公告。
3.其他说明
（1）根据《公司法》等相关规定，提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）提案6.00、7.00需关联股东回避表决
（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年6月27日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。
2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
4、登记文件收件地址：
（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司董事会办公室
（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
5、会议联系方式：
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室 公司董事会办公室
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日上午9：15，结束时间为2024年6月28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
农心作物科技股份有限公司2023年年度股东大会
授权委托书
委托人姓名/股东单位名称：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：
委托人证券帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代为出席于2024年6月28日召开的农心作物科技股份有限公司2023年度股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份有限公司2023年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司2023年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技股份有限公司2023年度股东大会结束之日止。
农心作物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并按下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
■
注：
1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。
3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。
证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-025
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
注：截至2024年3月31日，公司通过农心作物科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为501,600股，占公司总股本的比例为0.5016%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：农心作物科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：郑敬敏 主管会计工作负责人：刘永孝 会计机构负责人：刘永孝
2、合并利润表
单位：元
■■
法定代表人：郑敬敏 主管会计工作负责人：刘永孝 会计机构负责人：刘永孝
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
农心作物科技股份有限公司
董事会
2024年04月26日
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