安徽丰原药业股份有限公司_新浪财经

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3、计提减值准备的依据、说明

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二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备和核销资产能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提减值准备减少公司2023年度利润总额12,460,196.16元。

三、董事会对本次计提减值准备和核销资产事项合理性说明

经审核，公司本次计提减值准备和核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备和核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会意见

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备和核销资产的情况，认为本次计提减值准备和核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备和核销资产事项。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日

股票简称：丰原药业股票代码：000153 公告编号：2024-016

安徽丰原药业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计2024年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽以及供用除盐水的日常关联交易。

1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币1,407万元的日常关联交易。

2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币23万元的日常关联交易。

3、安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额不超过人民币1,595万元的日常关联交易。

4、安徽丰原利康制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币190万元的日常关联交易。

2024年4月24日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何宏满先生、汝添乐先生、章绍毅先生、陆震虹女士、张军先生、段金朝先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2024年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称：安徽丰原热电有限公司

统一社会信用代码：91340323MA2NJLBP72

成立时间：2017年4月24日

住所：安徽省固镇县经济开发区经四路西纬四路南

法定代表人：石新兵

注册资本：人民币壹亿元整

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：电力产品、热力产品生产、销售；供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务；发电设备设施维修、调试；输变电设备、电工器材、交流电动机销售；煤渣、灰渣销售；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽丰原热电有限公司不是失信被执行人。

2、最近一期财务数据

截至2023年12月31日，丰原热电总资产为42,670 万元，净资产为13,374万元。2023年度，丰原热电主营业务收入为77,517万元，净利润为283万元（以上财务数据未经审计）。

3、与公司关联关系

丰原热电为本公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，丰原热电为本公司的关联法人，上述交易构成本公司的关联交易。

4、履约能力分析

关联方丰原热电系依法存续、正常经营的独立法人，资产状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司预计的2024年度日常性关联交易属于正常商业行为，关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2、双方确定使用蒸汽及供用除盐水所发生的费用按月抄表据实结算，根据实际使用情况在预计金额范围内签署《供用蒸汽合同》、《供用除盐水合同》。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易基于公司正常生产需要所发生的，交易定价原则为市场价格，具备公允性，遵循平等互利原则，没有损害公司和非关联股东的利益，日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议一致通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为，公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司日常生产需要而产生，交易价格参照市场价格确定，交易定价公允、公正、公平、合理。本次关联交易预计履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次关联交易预计情况符合公司日常生产的实际需求，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形发生。全体独立董事同意将该事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日

股票简称：丰原药业股票代码：000153 公告编号：2024-020

安徽丰原药业股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》

及《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”），根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订案

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二、股东大会议事规则修订案

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三、董事会议事规则修订案

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备注：除上述条款修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的其他条款无实质性修订。非实质性修订如条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：000153 证券简称：丰原药业公告编号：2024-015

安徽丰原药业股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于 2024年4月24日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度财务审计机构。具体情况如下：

一、关于续聘公司2024年度审计机构的情况说明

中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准侧，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司2024年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其2024年度财务审计和内控审计报酬分别为95万元和30万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

二、拟聘请公司2024年审计机构基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

2023年度末合伙人数量：51人

2023年度末注册会计师人数：287人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76人

2022年收入总额（经审计）：38,882.53万元

2022年审计业务收入（经审计）：21,937.07万元

2022年证券业务收入（经审计）：3,783.25万元

2022年上市公司审计客户家数：13家，审计收费总额1,667.00万元，涉及的主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、电力及热力及燃气及水生产和供应业。

2022年挂牌公司审计客户家数：73家，审计收费总额1,051.00万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业等。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2022年）年末数：1,203.41万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险并符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

14名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：

陈少明先生，中国注册会计师，担任项目合伙人，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2004年开始在中证天通执业，将于2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告1份，具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：

王丹女士，中国注册会计师，2015年12月入职中证天通，从事证券服务业务超过5年，2019年至今为安孚科技、丰原药业、蓝盾光电等公司提供上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

（3）项目质量复核控制人：

朱来明先生，中国注册会计师，2016年3月入职中证天通从事审计工作，2017年开始从事上市公司审计，2022年3月开始从事质量控制复核工作，近三年复核的上市公司3家，挂牌公司20家，其中：2022年度复核长城军工、安孚科技、蓝盾光电等上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、关于聘请审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审核，认为中证天通具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中证天通为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于 2024年4月 24日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘中证天通为公司2024年度审计机构，负责公司 2024年度审计工作和内控鉴证。

3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议。

2、拟聘任会计师事务所基本情况书面文件。

3、公司董事会审计委员会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日

股票简称：丰原药业股票代码：000153 公告编号：2024-014

安徽丰原药业股份有限公司关于

对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年4月24日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

1、公司董事会同意公司对全资子公司马鞍山丰原制药有限公司两年期限内（自公司与广发银行股份有限公司合肥分行签订最高额保证合同之日起）在广发银行股份有限公司合肥分行办理的不超过1,000万元的信贷业务提供担保。

2、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司两年期间内（自公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行蚌埠分行办理的不超过1,000万元的信贷业务提供担保。

3、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原利康制药有限公司两年期间内（自公司与徽商银行蚌埠分行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行蚌埠分行办理的不超过1,000万元的信贷业务提供担保。

4、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司在一年期限内（自公司与招商银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在招商银行合肥分行开展不超过5,000万元的信贷业务提供担保。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）马鞍山丰原制药有限公司

1、注册资本：14550万元

2、企业住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路1503号

3、统一社会信用代码：913405006758985090

4、法定代表人：刘永宏

5、经营范围：冻干粉针剂（含激素类）、小容量注射剂、原料药生产销售；药物研究、开发；收购生产原料药所需的动物脏器、尿提取物、中药材及提取物（除国家专控项目）；包装材料的生产销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

6、主要财务指标:

金额单位：（人民币）元

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马鞍山丰原制药有限公司不是失信被执行人。

（二）蚌埠丰原涂山制药有限公司

1、注册资本：8800万元

2、企业住所：安徽省蚌埠市涂山路2001号

3、统一社会信用代码：913403006789356353

4、法定代表人：陈万青

5、经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂，颗粒剂，硬胶囊剂，透皮贴剂，散剂，精神药品（扎来普隆片）的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品、口罩的生产、销售。以下限分支机构经营：原料药、精神药品（扎来普隆）、药用辅料的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

金额单位：（人民币）元

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蚌埠丰原涂山制药有限公司不是失信被执行人

（三）安徽丰原利康制药有限公司

1、注册资本：13800万元

2、企业住所：安徽省蚌埠市高新技术开发区（东海大道6288号）

3、统一社会信用代码：913403005634487650

4、法定代表人：黄之文

5、经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、安徽丰原利康制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

金额单位：（人民币）元

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安徽丰原利康制药有限公司不是失信被执行人

（四）安徽丰原医药进出口有限公司

1、注册资本：5,000万元

2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号

3、统一社会信用代码：91340100682087392F

4、法定代表人：陈肖静

5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售；化妆品批发；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；金属材料销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

金额单位：（人民币）元

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安徽丰原医药进出口有限公司不是失信被执行人

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保。

（二）担保额度：1、包括本次担保，公司对马鞍山丰原制药有限公司提供流动资金贷款担保总额为1,000万元。2、包括本次担保，公司对安徽丰原利康制药有限公司提供流动资金贷款担保总额为1,000万元。3、包括本次担保，公司对蚌埠丰原涂山制药有限公司提供流动资金贷款担保总额为1,000万元。4、包括本次担保，公司对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为14,500万元。

四、董事会意见

马鞍山丰原制药有限公司、安徽丰原利康制药有限公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司及安徽丰原医药进出口有限公司经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司生产和经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保余额（含对子公司）为人民币49,500万元，占公司2023度经审计净资产的26.20% 。

2、本公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第九届十七次董事会决议。

2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日