长春一东离合器股份有限公司

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二、《董事会议事规则》修订内容

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号 规范运作》（2023年12月修订）《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）等工作部署，拟对《董事会议事规则》进行修订，修订如下：

■

三、修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据实际情况，修订了部分治理制度。详情如下：

■

四、其他事项说明

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-008

长春一东离合器股份有限公司关于

2023年日常关联交易执行情况

及2024年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）2023年发生的日常关联交易执行情况及2024年拟预计的日常关联交易，是基于正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议均审议通过了《2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。第八届董事会第六次会议审议该议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、秦晓方对与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案回避表决；关联董事李鑫、马振来对与中国第一汽车集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案回避表决，经与会非关联董事表决，一致同意上述议案。

公司独立董事专门会议审议通过此议案，认为本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此及我们同意该关联交易议案。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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因公司关联人数量众多，公司将同一实际控制人的关联公司进行合并，如下：

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（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.中国兵器工业集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91110000710924910P

成立日期：1999年06月29日

法定代表人：刘石泉

注册资本：3830000万人民币

住所：北京市西城区三里河路46号

经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）。

2.韩国东进精工株式会社

类型：民营个体

法定代表人：李镐吉

住所： 韩国，釜山

经营范围：液压举升机构，车用电机等

关联关系：子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由公司和韩国东进精工株式会社合资组建。长春一东离合器股份有限公司持有其56%的股权，韩国东进精工株式会社持有其44%的股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：资产总额：27392万元、负债总额：3780万元、净资产：23611万元、营业收入：739万元、净利润：2074万元、资产负债率：13.8%（未经审计）

3.吉林大华机械制造有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码： 91220101743021662C

成立日期： 2002年11月26日

法定代表人：王红岩

注册资本：4724万元人民币

住所：高新开发区超然街2555号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务

关联关系：吉林大华机械制造有限公司为公司控股股东东北工业集团有限公司的控股子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：资产总额：117911.86万元、负债总额：68326.08万元、净资产：49585.78万元（未经审计）。

4.中国第一汽车集团有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码： 912201011239989159

成立日期： 1953年07月15日

法定代表人：邱现东

注册资本：3540000万元人民币

住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号

主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及其配件及与其相关的电池、电机、电控及梯次利用电池的开发、生产、销售及租赁业务、动力电池回收服务，不含易燃易爆危险化学品及危险废物经营）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）

关联关系：中国第一汽车集团有限公司为公司第二大股东一汽股权投资（天津）有限公司的实际控制人，公司向一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器产品。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（未对外公开财务数据）。

5.ПАО "КАМАЗ"

类型：股份有限公司（开放式股份公司）

法定代表人：谢尔盖 阿纳托利耶维奇 卡郭金

注册资金：353.61亿卢布

住所：鞑靼斯坦共和国，卡马河畔切尔尼市，工厂大街2号

经营范围：卡车的制造；制造车辆的内燃机；生产车辆及其发动机的零件和配件；冶金生产和金属制品的生产；工具生产；自然科学和工程科学领域的科学研究和开发；使用代表国家机密的信息进行工作；根据俄罗斯联邦法律保护国家秘密；会计业务；买卖车辆；从事汽车零部件，零件和配件的交易；投资活动；对外经济活动；现有法律未禁止且不禁止的其他业务与公司业务目标不一致。联邦法律规定了其清单的某些业务可以由公司只有在获得特别许可（许可证）之后。

关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。ПАО "КАМАЗ"为“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”的实际控制人。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）。

6.吉林省绪成机械进出口有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码： 912201027593386132

成立日期： 2004年05月25日

法定代表人：卢绪光

注册资金：100万元人民币

住所：长春市南关区东岭街19号4楼

经营范围：货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备租赁；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；灯具销售。

关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）。

7.东北工业集团有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码： 91220000717104368M

成立日期： 1999年07月02日

法定代表人：孟庆洪

注册资本：10927万元人民币

住所：吉林省长春市高新区超然街2555号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，机械零部件表面处理，固定资产租赁。(以下各项由下属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建材、电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务，机电技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；自行研制新产品试销；计量器具研制开发测试咨询，建筑工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售

关联关系：东北工业集团有限公司为公司控股股东。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）

8.兵工财务有限责任公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码： 91110000100026734U

成立日期： 1997年06月04日

法定代表人：王世新

注册资本：634000万元人民币

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。

截至2023年末资产总额：14,673,579.00万元、负债总额：13,227,657.88万元、净资产：1,445,921.12万元、营业收入：121,890.76万元、净利润：56,251.26万元、资产负债率：90.15%。

9.吉林东光集团有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码： 91220101702533266N

成立日期： 1956年04月28日

法定代表人：王鹏

注册资本：30000万元人民币

住所：吉林省长春市高新区超然街2555号

主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司

经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房屋维修、水暖维修

关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光集团有限公司为东北工业集团有限公司的全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）

（二）履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司每年度与上述关联方签署年度销售（采购）合同，向上述关联方销售离合器产品、采购生产离合器原材料以及开展其他与企业经营相关业务。

与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。

（二）公司于2023年与兵工财务有限责任公司签订“金融服务协议”，在兵工财务有限责任公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。

在关联方存贷款等金融服务定价：公司在兵工财务有限责任公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策；兵工财务有限责任公司为公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。

预计2024年度在兵工财务有限责任公司的存款利率为：0.37%（活期10万以下0.37%，10万以上1.21%）一1.42%（七天存款），暂无每日最高存款限额；无贷款；贷款利率范围为2.8%；年度授信预计总额为8,000万元。

（三）关联交易协议签署情况：为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、 关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

1.向关联方销售（采购）产品：销售产品的关联方是国内主要的汽车整车及发动机生产商，是公司的主要客户；采购产品的关联方为公司提供产品或服务的价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理。故上述关联交易必要且持续。

2.关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵工财务有限责任公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格，公司按择优选择原则，将继续履行与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的关联关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年4月26日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-011

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月20日 14点00分

召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月20日

至2024年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会2023年第五次临时会议、第八届监事会第六次会议审议通过，并于2023年12月26日、2024年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：《关于2023年度利润分配预案》和《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案

应回避表决的关联股东名称：东北工业集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、中兵投资管理有限责任公司、分别回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。

2.符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

1.现场登记时间：2024年6月17日（星期一）

上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。

2.现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3.与会股东食宿及交通费自理。

4.联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

联系电话：0431一85158570

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-005

长春一东离合器股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事9名，到会董事9名。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度全面预算报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此报告已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（五）审议通过了《关于向兴业银行、招商银行和中信银行申请授信额度的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司生产经营资金需求，结合对公司的行内评级，分别申请2024年度以下授信额度：兴业银行综合授信额度为2亿元；招商银行综合授信额度为2亿元；中信银行授信额度为2.2亿（其中综合授信额度为1亿元、低风险授信额度为1.2亿元）。

（六）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》 ，尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《2023年度审计委员会履职报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会履职报告》。

（十一）审议通过了《董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况的报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《2023年度利润分配预案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式及当前发展状况，为维护股东权益，结合公司章程及上交所分红指引的要求，公司拟以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）。详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配的公告》（公告编号：2024-013）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《2023年度报告全文及摘要》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告全文及摘要》。

（十五）审议通过了《2024年第一季度报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

（十六）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

尚需提交公司股东大会审议

（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（十八）审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司战略委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议：公司2024年度投资计划符合实际发展需求，能够聚焦新产品、新技术发展，做到精益投资、精准投资，尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》 ；

此关联交易事项已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。尚需提交公司股东大会审议。

（子议案1）关于与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、秦晓方回避表决。

（子议案2）关于与中国第一汽车集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李鑫、马振来回避表决。

（二十）审议通过了《关于公司及子公司2023年度社会责任报告暨ESG报告的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及子公司2023年度社会责任报告暨ESG报告》。

（二十一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007），尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007），尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007），尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过了关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007）。

（二十五）审议通过了关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007）。

（二十六）审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007）。

（二十七）审议通过了关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（公告编号：2024-007）。

（二十八）审议通过了《关于注销成都分公司的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销成都分公司的公告》（公告编号：2024-014）。

（二十九）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-011）。

（三十）审议通过了《关于经理层2023年度绩效薪酬兑现情况的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-006

长春一东离合器股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2024年4月24日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。公司于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名，到会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席冯继平先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度全面预算报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于2023年度利润分配预案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《2023年度报告全文及摘要》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《2024年第一季度报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-009

长春一东离合器股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开了第八届董事会第六会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备7,907,581.18元，转销资产减值准备6,519,524.05元，具体情况如下：

■

二、计提资产减值准备情况具体说明

(一)应收款项坏账准备、合同资产减值准备

公司基于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。

2023年度计提合同资产减值准备-198,496.34元，计提应收账款、其他应收款、应收票据减值准备合计1,588,649.27元。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2023年度计提存货跌价准备6,517,428.25元，转销存货跌价准备6,519,524.05元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司2023年度合并报表利润总额7,907,581.18元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年4月26日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-010

长春一东离合器股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。根据解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

（二）会计政策变更的日期

根据前述规定，公司于2023年1月1日起执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第16号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况对公司的影响

公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

■

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不会对公司财务报表造成重大影响。

四、监事会意见

公司召开第八届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年4月26日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-012

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月16日(星期四) 上午 10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2024年5月09日(星期四) 至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月16日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年5月16日 上午10:00-11:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

总经理刘晓东、独立董事马鸿佳、副总经理兼董事会秘书周勇、副总经理兼财务负责人高英将参加此次说明会。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月16日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月09日(星期四) 至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邢颖

电话：0431-85158570

邮箱：mail@ccyd.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年4月26日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-013

长春一东离合器股份有限公司

关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.03元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币49,947,757.45元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至本公告日，公司总股本141,516,450股，以此计算合计拟派发现金红利4,245,493.50元（含税）。占归属于上市公司股东净利润的642.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第八届监事会第六次会议审议通过本利润分配方案，监事会认为该方案符合公司《章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司现金流状况及生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年4月26日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-014

长春一东离合器股份有限公司

关于注销成都分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、审议情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销成都分公司的议案》，同意注销长春一东离合器股份有限公司成都分公司并授权公司管理层办理注销事项。该议案无需提交股东大会审议。

二、注销分公司的基本情况

1.公司名称：长春一东离合器股份有限公司成都分公司

2.统一信用代码：91510112MA6367934E

3.成立时间：2021年11月17日

4.经营场所：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)合菱西路201号1号厂房栋1层1号

5.经营范围：一般项目:凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、注销分公司的原因

公司基于市场变化及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销成都分公司。

四、注销分公司的影响

本次注销成都分公司对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，分公司将不再纳入公司合并报表范围。

五、其他事项

本次注销成都分公司事项经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续，同时公司董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，并依当地法规进行注销相关工作。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年4月26日

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