证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-019
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
2022年，公司引入了具有光伏产业背景的战略股东，充分发挥战略股东丰富的光伏产业经验优势，把握光伏产业高速增长的市场机遇，投资设立子公司棒杰新能源科技有限公司及扬州棒杰新能源科技有限公司，布局光伏产业，践行“双碳”战略，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构，推动公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，实现公司多元化、高质量、绿色化发展。2023年，公司继续保持“无缝服装+光伏”双主业的业务结构，具体情况如下：
（一）无缝服装业务
报告期内，公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销，主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）等领域。
从产业链方面来看，公司处于纺织服装产业链中下游，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内，公司经营模式未发生重大变化：
1、研发模式
公司研发部门主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时，保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流，加强新工艺、新产品的开发，不断提升产品附加值和市场竞争力。
2、采购模式
公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料，根据考核结果择优选择供应商进行采购，同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。
3、生产模式
公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，采用“以销定产”的生产模式。生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设，保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的综合生产能力。
4、销售模式
公司产品销售模式主要分内销和外销，其中内销包括直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户，外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。公司根据客户订单要求安排生产，向其直接销售产品并收款。
（二）光伏业务
光伏产业通常是指以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条。光伏产业链主要包括硅料、铸锭（拉棒）、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个主要环节。公司所从事的光伏电池行业属于光伏产业链的核心环节，光伏电池片作为光伏发电的核心部件，决定着光电转换效率，影响下游度电成本。公司主要通过向上游采购硅片并加工制成光伏电池片，从而销售给下游组件企业。由组件企业对光伏电池片进行拼接、封装制成光伏电池组件，供终端客户使用。
报告期内，公司经营模式如下：
1、生产模式
公司生产模式以自主研发、生产为主，以市场需求为导向，建立了健全的生产管理体系。具体执行过程为：公司根据销售部提供的订单或市场需求预测，经营计划部结合公司的生产能力制定年度生产计划和月度生产计划。生产基地根据经审批的生产计划、结合订单和库存情况制定具体生产任务并实施。质量部负责对产品质量进行监督和检查及售后服务。
2、采购模式
公司采用“产供销协作”模式，公司根据销售订单制定生产计划，并加强原材料采购的计划管理，通过产供销信息联动实现原材料的经济库存。公司坚持与行业内龙头供应商建立稳定合作关系，与优质供应商签订长期供货协议进行集中采购，有效降低原材料采购成本并保证原材料质量。硅片是公司生产所需主要原材料之一，除直接采购外，公司也会考虑根据市场波动情况，购买硅料或硅棒委外加工硅片，保障供应同时最大化控制成本。
3、销售模式
公司产品主要销售给下游组件厂商，采用直接销售模式。报告期内，公司设置专门的销售部门负责销售工作，秉承“客户为先，使命必达”的服务理念，高度重视深化客户服务，通过参加国内外展会或者商务洽谈，围绕大型组件客户进行针对性开发。公司与大型组件厂商签订年度框架性销售协议，约定合作期间、产品尺寸、销售数量等要素，并采用短期订单模式灵活确定价格、数量等。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，报告期内经营情况详情见公司2023年度报告全文。
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024年04月24日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-020
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于2023年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润-88,430,958.46元，减去已提取10%法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润400,896,565.92元，总计本次可供股东分配的利润为312,465,607.46元，资本公积金余额323,706,910.10元。
公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
2023年为公司主营业务向光伏产业战略转型的第一年，报告期内公司历经团队组建、人员招聘、厂房建设装修、周边配套施工、机电安装等阶段，在公司全体员工的全力以赴下，扬州项目基地已于2023年9月投产并产生销售收入，同时公司正在有序推进江山项目基地建设。受当前全球宏观经济环境影响，经济整体增速放缓，给企业经营发展带来了较大不确定性，公司各业务板块面临国内外市场竞争加剧、国际市场需求波动等风险。为了提高公司财务稳健性，实现公司持续、稳定和健康发展，保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施，综合考虑公司发展战略、未来项目建设资金需求、日常经营等情况，董事会拟定上述2023年度利润分配方案。
此外，根据《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
基于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》规定的现金分红条件，为保障公司健康、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟定2023年度不分配利润的分配预案。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-021
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于公司2024年度申请综合授信额度
及担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、申请综合授信额度
为落实公司发展战略，根据公司生产经营需要，公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币65亿元的授信额度，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷款、开立承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、供应链金融、融资租赁、资产池等业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额由公司视实际资金需要情况申请并签订单项业务合同。以上授信期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，公司授权董事长根据生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计
(一)担保预计的基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展对融资业务的需要，2024年度公司及合并报表范围内的子公司拟对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币65亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司综合授信。其中，向资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过25亿元，向资产负债率高于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过40亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、资产池、日常经营合同涉及的履约担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率低于70%的担保对象，仅能从资产负债率低于70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜。
(二)主要被担保人基本情况
1、主要被担保人一
公司名称：浙江棒杰数码针织品有限公司
统一社会信用代码：91330782MA2E9MUX3J
类型：有限责任公司
住所：浙江省义乌市苏溪镇苏和路399号
法定代表人：陶士青
注册资本：5,000万元整
经营范围：机织纯化纤面料织造；生产、销售：针织内衣、服装、包覆纱、领带；生产、销售：第一类、第二类医疗器械；国际贸易、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：公司持有浙江棒杰数码针织品有限公司100%股权，其为公司的全资子公司
被担保方最近一年及一期主要财务数据
单位：元
■
前述被担保对象非失信被执行人。
2、主要被担保人二
公司名称：山西棒杰数码针织品制造有限公司
统一社会信用代码：91149900MA0MARQM02
类型：其他有限责任公司
住所：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣大街小微企业园综合办公楼
法定代表人：陶建伟
注册资本：10,000万元整
经营范围：机织纯化纤面料织造；生产、销售：针织内衣、服装、包覆纱、领带；生产、销售：第一类、第二类医疗器械；国际贸易、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：公司通过全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司间接持有其70%股权，其为公司控股二级子公司
被担保方最近一年及一期主要财务数据
单位：元
■
前述被担保对象非失信被执行人。
3、主要被担保人三
公司名称：棒杰新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MAC44P336J
类型：有限责任公司
住所：苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦23层
法定代表人：陈剑嵩
注册资本：88,200万元整
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；工程管理服务；光电子器件销售；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；新能源原动设备制造；电池制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：公司持有棒杰新能源科技有限公司68.0272%股权，其为公司控股子公司
被担保方最近一年及一期主要财务数据
单位：元
■
前述被担保对象非失信被执行人。
4、主要被担保人四
公司名称：扬州棒杰新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91321091MAC5PBE41Q
类型：有限责任公司
住所：扬州市经济开发区扬子江中路186号智谷科技综合体D座
法定代表人：陈剑嵩
注册资本：50,000万元整
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;工程管理服务;光电子器件制造;光电子器件销售;电力电子元器件制造;电子元器件制造;太阳能发电技术服务;电池销售;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池制造;光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：公司通过控股子公司棒杰新能源科技有限公司间接持有其68.0272%股权，其为公司的控股二级子公司
被担保方最近一年及一期主要财务数据
单位：元
■
前述被担保对象非失信被执行人。
三、董事会意见
公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合公司及子公司实际情况和发展需要，有利于子公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，符合相关法律法规和《公司章程》的有关的规定,且被担保对象为公司合并范围内的公司, 经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势, 担保风险在公司可控制的范围之内。有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的实际对外担保余额为108,868.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为99.37%，均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
(一)经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议；
(二)经与会监事签字的第六届监事会第八次会议决议；
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2024 年4月24日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-022
浙江棒杰控股集团股份有限公司关于
2024年度开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值的议案》，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过6亿元人民币或等值外币继续开展外汇套期保值业务，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。现将具体事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
受国内外政治、经济等因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强。公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，公司开展外汇套期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，控制汇率风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、开展外汇套期保值业务的概况
(一)业务品种
公司2024年拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等。业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。
(二)资金规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过6亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。
(三)授权及期限
上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
(四)资金来源
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