证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司玻璃纤维产品、锂电池隔膜产品价格同比下降，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及每股收益等财务指标较上年同期有所下降。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中材科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：黄再满 主管会计工作负责人：高岭 会计机构负责人：朱蓬
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：黄再满 主管会计工作负责人：高岭 会计机构负责人：朱蓬
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
中材科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－019
中材科技股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2024年4月18日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2024年4月25日上午10时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021）全文刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举张文进先生为公司董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会提名张文进先生担任公司董事，任期与第七届董事会任期一致，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批准之日起，张文进先生将担任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
张文进先生简历如下：
张文进先生：中国国籍，1972年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。现任中材科技股份有限公司党委副书记；南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记、董事长。曾任南京玻璃纤维研究设计院有限公司运营总监、纪委书记、党委副书记；中材科技股份有限公司总裁助理、副总裁。
张文进先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司原董事会秘书陈志斌先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监高岭先生即日起至取得董事会秘书任职培训证明期间代行董事会秘书职责。
经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任高岭先生担任公司董事会秘书，任期自高岭先生取得董事会秘书任职培训证明之日起至第七届董事会任期届满之日止。
高岭先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，能够胜任董事会秘书职务。
高岭先生简历如下：
高岭先生：中国国籍，1982年出生，中共党员，学士，高级会计师。现任中材科技股份有限公司财务总监。曾任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、中国中材股份有限公司财务部副部长、中国建材股份有限公司财务部副总经理。
高岭先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
高岭先生联系方式如下：
联系电话：010-88437909
电子邮箱：sinoma@sinomatech.com
联系地址：北京市海淀区远大南街六号院3号楼
传真：010-88437712
4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任王欣先生、白耀宗先生担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。
王欣先生、白耀宗先生简历如下：
王欣先生：中国国籍，1973年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。现任中材科技股份有限公司副总裁；中材科技风电叶片股份有限公司董事长。曾任北京玻钢院复合材料有限公司科实事业部设备保障部部长、风机叶片项目部经理；中材科技风电叶片股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理。
白耀宗先生：中国国籍，1980年出生，中共党员，硕士，正高级工程师。现任中材科技股份有限公司副总裁；中材锂膜有限公司董事长。曾任南京玻纤院滤材事业部副总经理；南京玻纤院膜材料公司副总经理；中材锂膜有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记；中材科技股份有限公司总裁助理。
王欣先生、白耀宗先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）全文刊登于2024年4月26日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-023
中材科技股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
公司第七届董事会第十三次临时会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月13日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15至2024年5月13日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月7日。
7、出席对象：
（1）截至2024年5月7日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
表一：本次股东大会提案编码表
■
上述议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过。第一项议案详见详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-019）。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月9日、2024年5月10日
上午9：00一12：00，下午14：30一17：30
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月10日下午5点前送达或传真至公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：高岭、贺扬
联系电话：010-88437909
传 真：010-88437712
地 址：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室
邮 编：100097
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第十三次临时会议决议；
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362080
2、投票简称：中材投票
3、填报表决意见或选举票数
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日9:15一15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月13日召开的中材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：
1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接划“〇”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024一022
中材科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞任的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事余明清先生、副总裁兼董事会秘书陈志斌先生、副总裁庄琴霞女士、副总裁张文进先生的书面辞职报告。
余明清先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定，余明清先生即日起不再担任公司董事。余明清先生辞任后不再担任公司任何职务。
陈志斌先生因工作变动申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据相关法律法规及公司有关规定，陈志斌先生即日起不再担任公司副总裁、董事会秘书。陈志斌先生辞任后不再担任公司任何职务。
庄琴霞女士因工作变动申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及公司有关规定，庄琴霞女士即日起不再担任公司副总裁。庄琴霞女士辞任后不再担任公司任何职务。
张文进先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及公司有关规定，张文进先生即日起不再担任公司副总裁。张文进先生辞任后仍将担任公司党委副书记，南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记、董事长。
公司董事会对余明清先生、陈志斌先生、庄琴霞女士、张文进先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-020
中材科技股份有限公司
第七届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次临时会议于2024年4月18日以书面形式通知全体监事，于2024年4月25日上午11时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021）全文刊登于2024年4月26日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届监事会第八次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会
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