我爱我家控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-019号

我爱我家控股集团股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

我爱我家是中国最早成立的全国性住房经纪服务企业之一，随着互联网和数字化技术的不断发展，公司已经逐步进化为一家以居住交易服务为核心的互联网人居生活服务平台运营商，专注于提供数字化产业解决方案和一体化的运营服务。公司聚焦于居住服务场景，主要围绕住宅这一居住核心资产的交易与租赁运营管理需求，提供专业化服务，坚持以用户价值为导向，致力于服务国内广大城市家庭、租客、社区与产业合作伙伴，构建舒适个性化的生活环境与多元共赢的人居服务生态体系。

目前公司的主要收入由以下几块业务所构成：

1、经纪业务

经纪业务包括存量房的买卖和租赁业务。公司采用直营为主、加盟为辅的业务模式，依托自主开发运营的互联网线上服务平台和线下社区门店网络，为客户的全生命周期旅程提供一站式专业化服务和高效、安全的用户体验。

公司通过线上互联网平台和线下门店网络，为我们的客户和经纪人提供房源信息登记、核验、展示、查询以及专业咨询、交易对接等信息服务，以及交易过程中的验证、签约、履约及客服支持等线上服务。近年来，公司通过持续的数字化升级，大幅提升了业务运营的标准化水平，不断突破组织与销售半径的条件限制，实现房、客、人等业务资源的开放共享与多边高效协同，进而降低整体运营成本、提升组织绩效，从而为消费者提供高品质的解决方案，创造客户价值。

2、资产管理业务

资产管理业务是公司旗下“相寓”品牌所运营的住房租赁管理业务，该业务始于集团自2001年从北京开始的“房屋管家”租赁业务，是国内最早提供长租公寓服务的企业之一。公司创建了国内最早的房屋资产管理服务，是拥有超20年住房租赁管理经验的先行者。

经过多年的市场培育，“相寓”业务已覆盖北京、杭州、上海、苏州等全国15个大中型城市，在管房源数量突破27万套，累计服务超过200万业主、500万租客，房屋资产管理总规模近万亿元。

“相寓”坚持数字引领、科技驱动，致力于打造国内领先的、以城市房屋资产管理运营业务为核心、品质租住生活与多元空间产品应用体系为结合的综合生活服务平台。

相寓业务包含分散式和集中式两大产品谱系。其中，分散式产品线主要包括相寓HOME和相寓ROOM，集中式产品线主要包括相寓PARK、相寓INN、相寓DORM和相寓BASE。

3、新房业务

新房销售业务主要是向房地产开发商提供的渠道销售服务，是公司在存量房业务的基础之上，为客户提供更多的产品服务选择。具体来讲，渠道业务是将经纪人线上、线下获取的客户与新房楼盘进行房客匹配，为开发商提供客户成交的机会，从而获取中介服务佣金的业务模式。公司新房业务强化业务赋能能力、风险防范能力和客户服务能力，推动创新产品落地，进一步发挥一、二手房联动优势。

4、商业租赁及服务

公司拥有完整的商业资产管理产业链，该业务依托旗下“昆百大”进行运营和管理，业务涵盖购物中心、百货商场、写字楼等多种商业形态。“昆百大”是具有高知名度的零售商业品牌，也是云南地区最大的商业资产管理运营公司。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

本集团自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，按照解释16号及《企业会计准则第18号一一所得税》的规定进行追溯调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

关于部分持股5%以上股东减持股份计划的实施及披露情况

（1）持有本公司5%以上股份的股东天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）通过本公司于2023年1月14日披露减持计划。其拟通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过

47,110,017股，减持比例不高于公司总股本的2%。该减持计划已于2023年8月12日到期，天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）没有发生减持行为。

（2）持有本公司5%以上股份的股东五八有限公司通过本公司于2022年8月27日披露减持计划。其拟通过集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持本公司股份数量合计不超过77,495,978 股，减持比例不高于公司总股本的 3.29%。该减持计划已于2023年3月19日到期，减持期间内，五八有限公司通过大宗交易方式合计减持其持有的公司股份13,000,000股，占公司总股本的0.55%。

五八有限公司通过本公司于2024年4月6日披露减持计划。拟通过集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持本公司股份数量合计不超过64,540,723股，减持比例不高于公司总股本的2.74%。该减持计划时间已于2023年10月27日到期，减持期间内，五八有限公司通过集中竞价及大宗交易方式合计减持其持有的公司股份64,225,057股，占公司总股本的2.73%。

其他重大事项临时报告披露网站相关查询

■

我爱我家控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-017号

我爱我家控股集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会通知于2024年4月14日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2023年度董事会，会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席5人，为代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、解萍女士、常明先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见与本公告同日（即2024年4月26日）披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2023年度经营管理工作报告及2024年工作重点》

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”等部分的内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为《公司2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（2024-019号）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入1,209,173.28万元，按同口径对比较2023年增长3.58%；实现营业利润-84,633.08万元，较去年同期下降194.64%；实现归属母公司所有者的净利润-84,829.23万元，较去年同期下降173.91%；经营活动产生的现金流量净额为467,347.26万元，较上年同期增加8.40%；报告期末，公司总资产3,237,659.01万元，较期初减少0.50%；归属于上市公司股东的净资产947,106.88万元，较期初减少7.97%。

公司2023年度财务决算报告具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司2023年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润为-848,292,259.15元，扣除提取法定盈余公积0元，当年形成未分配利润-848,292,259.15元，报告期末的累计未分配利润为1,194,700,316.93元。

经公司2008年6月27日召开的2007年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自2008年6月1日由成本模式变更为公允计价模式。该项会计政策变更后，本期投资性房地产公允价值变动形成的收益为-47,710,751.89元，扣除所得税影响后，本报告期实际因公允价值变动形成的归属于上市公司股东的收益为-39,369,790.00元。截止2023年末，投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为701,019,148.20元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于上市公司股东的收益为 522,719,205.96元。根据相关规定，该部分投资性房地产公允价值变动收益由于尚未变现暂不能进行分配。扣除上述因素影响后，合并报表本期形成的可供分配利润为-808,922,469.15元，累计可供分配利润为671,981,110.97元。

2023年度母公司报表实现净利润-6,920,225.04元,扣除提取的法定盈余公积0元，母公司当年形成的未分配利润为-6,920,225.04元，报告期末累计未分配利润为408,741,307.69元。本期母公司投资性房地产公允价值变动形成的收益为-3,763,200.00元，扣除所得税影响后，本期因投资性房地产公允价值变动形成的归属于母公司的收益为-3,763,200.00元。截止2023年末，母公司投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为565,902,512.69元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益为423,486,084.52元。剔除母公司投资性房地产公允价值变动产生的影响后，母公司本期形成的可供分配利润为-3,157,025.04元，累计可供分配利润为-14,744,776.83元。

根据《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》之“公司在满足下列先决条件时，可以分配现金股利：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”的规定，由于公司2023年度合并报表及母公司报表当年可分配利润均为负数，不满足当年现金分红的条件；同时，考虑公司现阶段业务发展、资金需求及未来发展等因素，结合目前的经营状况、资金状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满足公司业务开展需要，公司董事会研究决定2023年度的利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的有关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,与公司实际情况及发展战略相符。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配的预案》（2024-020号）等相关公告。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。针对《公司2023年度内部控制自我评价报告》，公司董事会审计委员会发表了审核意见，监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度内部控制审计报告》。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过《关于2023年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》

经本公司2007年年度股东大会批准，自2008年6月1日起，公司对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允计价模式。

为保证公司投资性房地产公允价值的合法有效取得，确保投资性房地产计量结果的合理与公允，本公司制定了《投资性房地产公允价值计价内部控制制度》。根据该制度，2023年末，本公司聘请风之铃商务信息咨询（成都）有限公司对百大新天地（原名百大金地商业中心）等用于出租的物业的相关市场交易情况进行调查，并提供《昆明高新区办公物业与一环内、新都会片区商业物业调查报告》，同时委托评估机构以2023年12月31日为评估基准日，对本公司在各区域的投资性房地产公允价值进行评估，并出具《资产评估报告》。

根据上述评估报告，本公司2023年末投资性房地产公允价值为243,602.59万元，本报告期应计入公允价值变动收益的金额为-4,771.08万元，扣除所得税影响后, 将减少公司2023年度归属于母公司所有者的净利润3,936.98万元。公司财务管理中心将根据上述评估结果进行会计处理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对对截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估、分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司2023年1月1日至2023年12月31日计提各项信用减值准备和资产减值准备共计481,014,137.53元，其中应收账款及其他应收款坏账准备153,476,276.14元、预付账款坏账准备-4,086.51元、其他流动资产坏账准备9,115,414.80元、商誉减值准备312,860,406.64元、存货跌价准备5,566,126.46元。上述计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策和会计估计等有关规定，符合公司实际情况，具有合理性。计提信用及资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够公允、真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。本次计提不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2024-021号）等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）逐项审议通过《关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》等相关规定，在公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员津贴或薪酬2023年度执行情况进行审查的基础上，董事会对2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。董事会对本议案审议的具体情况如下：

1.审议通过《关于确认2023年度非独立董事薪酬的议案》

关联董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、邹天龙先生、虞金晶女士、解萍女士回避表决，由公司3名非关联董事表决通过。

非关联董事表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-027号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）报告期内市场环境情况分析

2024年一季度，房地产市场相关宽松政策仍在持续加码。二月份，央行下调5年以上LPR 25个基点，传递出货币政策稳增长、促发展的明确信号。三月份，两会政府工作报告强调经济要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全年经济增长目标定在5%，符合市场预期，其中对房地产市场的关注及重视程度提升，当中重点提及“适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求”。同月，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》，全面放开了上城区、拱墅区、西湖区及滨江区的本地户口和外地户口二手房限购政策、降低了交易税费成本，这是对二手房市场的精准调控，将进一步激活二手房市场，同时有助于打通二手房置换链条，也有利于提振市场预期。

从成交量来看，随着相关宽松政策的逐步落地，春节后市场逐步进入到“小阳春”行情，3月份国内一线城市二手房交易量出现环比明显回升。根据北京市住建委官网数据统计，3月份北京二手房网签量14,280套，环比上涨125.5%，这一数字也是接近达到最近一年来的最高点。但一季度整体来看，国内一线城市二手房成交量对比去年同期仍有一定程度的下降，根据克而瑞数据，北京一季度二手房网签量约为33,299套，同比下降27.7%，上海约为40,089套，同比下降21.9%，杭州约为16,088套，同比下降15.1%。今年一季度二手房成交量的下降，主要原因是去年同期压制市场交易的因素消除后，前期积压购房需求集中释放，二手房市场整体表现活跃，因此形成了较高基数。综合来看，当前市场仍然处在一个以“稳”为主的环境中。

（二）报告期内公司经营发展情况

2024年一季度，在去年同期高基数的背景下，核心城市二手房行业整体成交量和成交价均出现一定程度的下降，在行业整体承压情况下，公司持续加强运营管理，严控费用开支，继续提升所在城市的市占率水平，普租和相寓业务均实现了稳健的增长，整体营收保持相对平稳。报告期内，公司实现主营业务收入27.5亿元，同比-12.6%，实现归属于母公司所有者的净利润约0.25亿元，在行业低谷期仍然保持了稳健的盈利水平。

分城市来看，公司在一线城市的市占率继续保持稳中有升的趋势。其中，公司一季度在上海地区市占率同比提升0.5个百分点，在杭州地区市占率同比提升0.5个百分点，在北京地区市占率继续保持头部稳定。

2024年一季度，公司累计实现住房总交易金额（GTV）约为512亿元，同比-41.8%，一季度公司住房总交易金额同比下降主要原因是：一方面，在去年高基数背景下，公司所在核心城市二手房买卖业务整体成交量出现下降；另一方面，公司所在城市房屋交易均价同比有不同程度下降。以上两个因素共同导致公司二手房买卖业务GTV出现下滑。但报告期内公司租赁业务仍然保持稳健的增长，继续成为公司业绩的稳定器，一季度公司租赁业务实现普租单量4.37万单，同比+1.1%，截止一季度末，公司相寓业务在管房源达到27.9万套，相对于年初增加0.8万套。

截止报告期末，公司国内运营门店总量约2,794家，其中直营门店2,284家，加盟门店510家，经纪人总数约3万余人，其中直营城市经纪人总数约2.8万人，相对于年初增加200人。

报告期内，公司进一步强化品牌战略，深化品牌影响力，通过拓宽社区服务领域，积极创新多元化社区服务模式，提供更为丰富的便民服务和社区活动，将品牌影响力有效延伸至居住服务的每一个角落。此外，公司积极探索装修推介等新业务模式，加强与上下游公司的合作，形成更为紧密的合作关系。深化与客户的链接和服务，进一步提升我爱我家在客户心中的品牌影响力。在数字化建设方面，公司进一步加速数字化转型，提升在数字化领域的竞争力，加强企业数字化运营的体系和机制建设，完善数字化人才梯队，以实际需求为导向，通过构建更加完善的数字化运营平台和统一的数据治理体系，实现数字化运营的全面升级和持续优化，为公司的长远发展奠定坚实的技术基础，持续推动客户体验、生产力模式和组织能力的飞跃。

（三）报告期重要事项进展情况及其影响的分析说明

1.关于为子公司提供担保的进展情况

本公司于2023年4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事会和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》。在股东大会批准的担保额度内，由本公司根据相关子公司经营业务开展的资金需求及其担保需求，分别为其2023年度的债务融资提供担保。担保额度及授权的有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过上述担保议案之日起12个月内有效。报告期内，在上述担保额度内实际发生的担保情况如下：

（1）2024年1月12日，本公司与中国民生银行股份有限公司昆明分行签订了《最高额保证合同》《最高额抵押合同》，由本公司为全资子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司向该行申请4,000万元授信额度所形成的债务提供最高额保证担保和最高额抵押担保。

（2）2024年1月30日，本公司与广发银行股份有限公司北京天通苑支行签订了《最高额保证合同》，由本公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司向该行申请最高限额为25,000万元的额度贷款所形成的债务提供连带责任保证担保。

（3）2024年3月8日，本公司与南京银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，由本公司为北京我爱我家向该行申请8,000万元的授信额度所形成的债务提供最高额连带责任保证担保。

上述事项具体内容详见公司分别于2024年1月13日、2024年1月31日、2024年3月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024-003号、2024-006号、2024-014号《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

2.关于转让全资子公司股权和出售资产的情况

公司于2024年1月30日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权和出售资产的议案》。为优化公司资产结构及资源配置，盘活存量资产，提高公司资源利用效率，进一步聚焦核心主业，公司及全资子公司西藏云百投资管理有限公司与云南朵杲煣煦商贸有限公司、云南凡屏商贸有限公司、云南燧晖商贸有限公司（以上三方合称 “交易对方”）签署了《新纪元大酒店（昆明百货大楼东风路店）转让协议》，拟向上述交易各方出售合计建筑面积为9,603平方米房产的所有权以及公司全资子公司西藏云禾商贸有限责任公司100%股权。具体内容详见公司于2024年1月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司股权和出售资产的公告》（2024-008号）。

3.完善公司治理，根据最新法律法规系统性修订公司制度并制定新制度，从制度层面不断提升规范运作水平

经公司分别于2024年3月1日和2024年3月20日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》部分内容进行修改，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》《内部审计管理制度》进行了修订，并制定了《回购股份管理制度》。

上述事项具体内容详见公司分别于2024年3月2日、2024年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第六次会议决议公告》（2024-010号）、《第十一届监事会第四次会议决议公告》（2024-011号）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-015号）等相关公告。

4.调整公司第十一届董事会审计委员会成员事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，为促进公司规范运作，经公司2024年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独立董事、副总裁、审计部总经理代文娟女士不再担任第十一届董事会审计委员会委员职务，经公司董事长兼总裁谢勇先生提名，拟选举非独立董事解萍女士担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 。本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员如下：独立董事常明先生 （召集人）、独立董事陈立平先生、独立董事陈苏勤女士，非独立董事解萍女士。具体内容详见公司于2024年3月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第六次会议决议公告》（2024-010号）、《关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告》（2024-012号）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：我爱我家控股集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：张海琼 会计机构负责人：张海琼

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：张海琼 会计机构负责人：张海琼

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

我爱我家控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

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