证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-048
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
备注:公司前十名股东名册中，第三名为公司回购专户，专户账户名称“山东道恩高分子材料股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量8,401,200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）2024年1月17日，公司披露了《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-006），道恩集团有限公司持有的公司非公开发行股票2,424,831股于2024年1月22日上市流通。
（二）公司于2024 年1月26日召开第五届董事会第八次会议，董事会同意聘任邹远勇先生为公司副总经理、财务总监，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2024-011）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：于晓宁 主管会计工作负责人：邹远勇 会计机构负责人：郑祖旭
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于晓宁 主管会计工作负责人：邹远勇 会计机构负责人：郑祖旭
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-046
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年4月25日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
公司《2024年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-047
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年4月15日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年4月25日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2024年4月26日
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