温州意华接插件股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-037

温州意华接插件股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司最新的总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）连接器业务

公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为数据通信领域和消费电子领域的连接器产品。凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略。在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列。在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试，技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位。当前，高速连接器市场具有多品种、小批量的特点，后进企业进入门槛较高，公司形成先发优势。同时，模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一，公司在模具开发过程的设计、零件加工及组试三个阶段均体现出较强的竞争优势，机加工模具零配件精密度可达0.002mm，并具备开发1模128穴精密模具的能力，在精密连接器模具行业中精密度达到领先水平。凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局，进一步拓展公司产品线，延伸产品应用范围及应用场景。

（二）太阳能支架业务

公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司主要业务为光伏跟踪支架核心零部件的制造与销售。伴随全球能源危机和环境污染的日益严重，加快开发利用新能源和可再生能源已成为世界各国的普遍共识。其中太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为全球发展最快的可再生能源之一。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，光伏行业已迈入快速发展阶段。

意华新能源作为专业的太阳能跟踪支架制造商，长期致力于光伏支架核心部件的研发、生产和销售，已经在国际市场获得较好的客户口碑，出货量实现了持续稳定的增长，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，光伏跟踪支架领域排名第一。意华新能源作为其太阳能跟踪支架的重要供应商，与其建立了稳固的合作关系。并通过天津子公司，布局国内市场。随着国际国内市场的不断拓展，正逐渐成长为业内具备影响力的企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年4月23日，公司收到中国证券监督管理委员会的《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本次公司向特定对象发行股票获得审核通过。具体内容详见2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《温州意华接插件股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-041）。

2023年12月12日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 〈公司 2023年限制性股票激励计划(草案）〉及其摘要的议案 》《关于〈公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 〈公司 2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 〈公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 〉的议案》、《关于核实 〈公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单 〉的议案》，并于2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

证券代码：0028970证券简称：意华股份 公告编号：2024-027

温州意华接插件股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZF10503 号）确认，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润122,183,080.20元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除报告期已分配的2022年度利润25,600,800.00元，报告期末母公司未分配利润为141,271,129.27元。公司2023年度利润分配预案：以公司最新的总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。

若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、本次利润分配的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。公司2023年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票的结果审议通过了《关于2023年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2023年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、本年度现金分红比例低于当期净利润 30%的情况说明

（一）公司所处的行业及特点

公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业，市场竞争激烈。 近年来，公司业务发展较快，总资产、净资产、营业收入等持续增长，但资产负债率整体较高，利息费用支出较大，公司日常生产经营需要一定的资金储备及投入。同时，为防范相关风险， 需要积累适当的留存收益，以更好的促进公司持续稳健发展。

（二）留存未分配利润的预计用途

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将保持稳健经营作风，拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障及提升主营业务盈利水平，为公司业绩增长带来新的盈利来源，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

五、风险提示

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二十次会议决议》

2、《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：0028970证券简称：意华股份 公告编号：2024-028

温州意华接插件股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2024年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、东莞市意获电子有限公司、乐清市惠华电子有限公司、超仪科技股份有限公司、湖南意华交通装备股份有限公司、东莞市览越新能源科技有限公司、乐清市意华生态农业有限公司，日常关联交易金额预计为13,250.00万元。

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈煜、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）意华控股集团有限公司

1、基本情况

注册资本：9,158万元

注册地址：浙江省乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层

法定代表人：方建文

经营范围：一般项目：控股公司服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；模具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息技术咨询服务；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；通用零部件制造；汽车零配件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：（另设分支机构经营场所：乐清市翁垟街道创新创业园区内（后盐、后桥村））)

最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产85,598.41 万元，净资产60,596.71万元，营业收入29,685.37万元，净利润4,771.44 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

意华集团持有本公司38.24%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

意华集团经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（二）东莞市意获电子有限公司

1、基本情况

注册资本：1000万

注册地址：广东省东莞市虎门镇太安路虎门段29号1栋401室

法定代表人：唐郁

经营范围：电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发；电子产品技术开发、咨询和服务；货物或技术进出口。

最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产716.13 万元，净资产442.25万元，营业收入1,093.02万元，净利润18.71 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

过去十二个月内，公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

东莞市意获电子有限公司经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。

（三）乐清市惠华电子有限公司

1、基本情况

注册资本：3,000万元

注册地址：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路177号（另设分支机构经营场所：1、乐清市翁垟街道翁垟工业区；2、乐清经济开发区滨海南四路66号博通慧谷小微园7幢）

法定代表人：蔡彩萍

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电器辅件制造；电器辅件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产11,594 万元，净资产4,239万元，营业收入9,456万元，净利润664 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事方建文之配偶蔡彩萍女士担任乐清市惠华电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，乐清市惠华电子属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

乐清市惠华电子有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（四）湖南意华交通装备股份有限公司

1、基本情况

注册资本：1亿元

注册地址：湖南省株洲市天元区隆兴路1900号

法定代表人：王海亦

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品研发；喷涂加工；通用零部件制造；照明器具制造；照明器具销售；计算机软硬件及外围设备制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；有色金属铸造；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产28476.9 万元，净资产-9998.29万元，营业收入5192.52万元，净利润-2669.69 万元（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东意华控股集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，湖南意华交通装备股份有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

湖南意华交通装备股份有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（五）超仪科技股份有限公司

1、基本情况

注册资本：11,000万元

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳西路88号

法定代表人：张丰敏

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；智能家庭网关制造；软件开发；软件销售；互联网数据服务；智能水务系统开发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产8583.41万元，净资产817.94万元，营业收入5204.82万元，净利润-1185.68万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事陈煜担任超仪科技股份有限公司副董事长，陈煜之妹的配偶张丰敏担任超仪科技股份有限公司董事长及总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，超仪科技股份有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

超仪科技股份有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（六）东莞市览越新能源科技有限公司

1、基本情况

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：广东省东莞市虎门镇太安路虎门段29号6栋301房

法定代表人：陈淑蕉

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产2,171.37万元，净资产1,890.09万元，营业收入1,114.05万元，净利润 -109.91 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司东莞意兆电子科技有限公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，东莞市览越新能源科技有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

（七）乐清市意华生态农业有限公司

1、基本情况

注册资本：100万元人民币

注册地址：乐清市翁垟街道后西门村（龙光电器集团有限公司内）

法定代表人：厉斐之

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2024年1月8日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2023年限制性股票激励调整及授予相关事项的法律意见书 》。具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024年2月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2024-008）。

2024年3月1日，公司召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2024年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告（公告编号：2024-013）。

2024年3月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-015）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：温州意华接插件股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：蔡胜才 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：杜平

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡胜才 主管会计工作负责人：陈志 会计机构负责人：杜平

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2024年04月26日

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